Celsius Ventures обязали выплатить более $6 млн по требованию FTC; одновременно вступил в силу отраслевой запрет

21 июля Федеральная торговая комиссия США (FTC) завершила правоприменительные меры против сооснователя Celsius: суд обязал бывшего главного технического директора (CTO) Hanoch Goldstein выплатить 2 014 000 долларов; бывший главный директор по стратегии Shlomi Daniel Leon должен выплатить 4 100 000 долларов; в сумме оба — более 6 миллионов долларов. FTC одновременно наложила отраслевой запрет, запрещающий маркетинг или продажу.

Постановления о штрафах и отраслевые запреты для Leon и Goldstein

Согласно заявлению FTC и постановлению суда, правоприменительные меры в отношении трех руководителей Celsius выглядят следующим образом:

Shlomi Daniel Leon (бывший главный директор по стратегии): штраф 4,1 млн долларов, постановление вынесено 29 июня 2026 года; запрещены маркетинг или продажа продуктов либо услуг, которые могут быть использованы для внесения средств, обмена, инвестирования или вывода активов

Hanoch "Nuke" Goldstein (бывший главный технический директор): штраф 2,014 млн долларов, подпись судьи Денниса Коута — 21 июля 2026 года (в понедельник); запрещены маркетинг или продажа розничных продуктов, которые могут быть использованы для покупки, продажи, внесения, вывода, распределения или торговли криптовалютой

Alex Mashinsky (бывший CEO): мировое соглашение с FTC на 10 млн долларов (апрель 2026 года) как часть частично приостановленного решения на 472 млн долларов; на него навсегда наложен запрет на продвижение продуктов, связанных с активами; также в мае 2025 года ему назначено 12 лет тюремного заключения (за мошенничество с товарами и ценными бумагами)

Суммы, которые выплачивают Leon и Goldstein, вычитаются из общей суммы решения на 472 млн долларов.

В чем заключались обвинения FTC: Celsius вводила в заблуждение о резервах, страховом полисе на $750 млн и политике необеспеченных займов

В заявлении FTC говорится, что Celsius обвиняют в следующей ложной рекламе: (1) компания якобы заявляла, что располагает достаточными резервами для удовлетворения требований по выводам; (2) якобы утверждала, что имеет страховой полис на 750 млн долларов для обеспечения вкладов клиентов; (3) якобы заявляла, что не выдавались необеспеченные займы. FTC отмечает, что руководители компании продолжали заявлять, что средства клиентов безопасны, даже за несколько дней до подачи заявления о банкротстве.

В период своего расцвета Celsius управляла активами на 25 млрд долларов, а в июле 2022 года подала на банкротство, задолжав пользователям 4,7 млрд долларов.

Часто задаваемые вопросы

Каковы суммы штрафов, назначенные FTC сооснователям Celsius Leon и Goldstein?

Согласно заявлению FTC и постановлению суда, Leon обязали выплатить 4,1 млн долларов (постановление от 29 июня), а Goldstein — 2,014 млн долларов (подпись судьи Денниса Коута от 21 июля, в понедельник). В сумме это превышает 6 млн долларов; обе суммы вычитаются из общей суммы решения на 472 млн долларов.

Какие отраслевые запреты действуют для Leon и Goldstein?

Согласно постановлению FTC, Leon запрещено заниматься маркетингом или продажей продуктов, которые могут быть использованы для внесения средств, обмена, инвестирования или вывода активов. Goldstein запрещено заниматься маркетингом или продажей розничных продуктов, которые могут быть использованы для покупки, продажи, внесения, вывода, распределения или торговли криптовалютой.

Почему ранее у Mashinsky были и соглашение с FTC, и уголовный приговор?

Согласно заявлению FTC, в апреле 2026 года Mashinsky согласился урегулировать спор с FTC на 10 млн долларов — как часть частично приостановленного решения на 472 млн долларов. При этом ему навсегда запретили продвигать продукты, связанные с активами. Кроме того, в мае 2025 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы за мошенничество с товарами и ценными бумагами.