CFTC подал иск против товарного фонда в Северной Каролине по обвинению в «схеме Понци»; за почти четыре года мошенничество превысило 14 миллионов долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 8 июля подала гражданский иск против трейдера из Северной Каролины Тревора Вернона и его компании Argent Capital Management LLC; CFTC обвиняет их в мошенничестве с товарным фондом, в результате которого около 60 инвесторов потеряли более 14 миллионов долларов, а торговля фьючерсами, опционами и криптоактивами привела к убыткам как минимум на 8,6 миллиона долларов.

Схема мошенничества Тревора Вернона: поддельные ежемесячные отчёты, структура Понци длилась почти четыре года

Согласно иску CFTC, Вернон выдавал себя за успешного трейдера, утверждая, что его товарный фонд постоянно опережает основные фондовые индексы, и убедил некоторых инвесторов вложить большую часть своих сбережений. Схема включала ежемесячные отчёты по электронной почте и ежеквартальные обновления, которые показывали постоянно растущие остатки на счетах, хотя на самом деле такой доходности никогда не существовало.

CFTC заявляет: «На самом деле он использовал средства участников для торговли, что приводило к постоянным и катастрофическим убыткам». Вернон также платил ранним участникам деньгами новых инвесторов (структура Понци), скрывая убытки на протяжении почти четырёх лет. Кроме того, Вернон во время расследования CFTC сознательно давал ложные показания под присягой.

Инвестиции товарного фонда: фьючерсы на фондовые индексы, опционы на фьючерсы и криптоактивы — убытки как минимум 8,6 миллиона долларов

Согласно иску CFTC, товарный фонд, управляемый Argent Capital Management, вкладывал средства в: фьючерсы на фондовые индексы, опционы на эти фьючерсы и криптоактивы.

CFTC отмечает, что многочисленные отчёты показывают: Вернон потерял как минимум 8,6 миллиона долларов на торговле указанными фьючерсами, опционами и криптоактивами; при этом отчётные остатки на счетах для инвесторов демонстрировали постоянную положительную доходность, что полностью противоречит реальным убыткам.

Меры судебной защиты, запрашиваемые CFTC: компенсация, изъятие незаконного дохода, гражданские штрафы и пожизненный запрет на торговлю

Согласно гражданскому иску CFTC, комиссия требует от суда принятия следующих мер:

Компенсация: обязать ответчиков возместить убытки обманутым инвесторам

Изъятие незаконного дохода: конфискация незаконного дохода Вернона и Argent Capital Management

Гражданские штрафы: наложение на ответчиков гражданских штрафов

Запрет на торговлю и регистрацию: запретить Вернону торговать товарными фьючерсами и осуществлять соответствующую регистрацию

Постоянный судебный запрет: вынести постоянный запрет, не позволяющий ответчикам нарушать Закон о товарных биржах и правила CFTC

Требования регистрации по Закону о товарных биржах: база данных BASIC от NFA позволяет бесплатно проверить статус регистрации управляющего

Согласно разъяснениям CFTC, Закон о товарных биржах требует, чтобы управляющие товарными фондами регистрировались в CFTC и вступали в Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA); Вернон и Argent Capital Management не соблюдали эти требования.

CFTC отмечает, что инвесторы могут бесплатно проверить статус регистрации управляющего фонда через базу данных BASIC от NFA — процесс занимает около полминуты; если бы этот шаг был предпринят заранее, убытки инвесторов по данному делу могли бы быть предотвращены.

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные обвинения в данном иске CFTC?

Согласно пресс-релизу и судебным документам CFTC, основные обвинения включают: Тревор Вернон и Argent Capital Management обманули около 60 инвесторов через товарный фонд на сумму более 14 миллионов долларов; поддельные отчёты о результатах; выплаты ранним участникам за счёт средств новых инвесторов (структура Понци); дача ложных показаний под присягой в ходе расследования CFTC; а также нарушение нескольких требований регистрации по Закону о товарных биржах.

Как долго длилась эта мошенническая схема?

Согласно судебным документам CFTC, мошенничество продолжалось с марта 2022 года по февраль 2026 года, около четырёх лет.

Как проверить статус регистрации управляющего фонда через NFA?

Согласно разъяснениям CFTC, инвесторы могут бесплатно проверить статус регистрации управляющего фонда в CFTC и членства в NFA через базу данных BASIC Национальной фьючерсной ассоциации (NFA) — процесс занимает около полминуты.