Коста-Рика одобрила закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, для поставщиков криптосервисов

GateNews

2026-05-28 07:19:59

Согласно CriptoNoticias, законодательная ассамблея Коста-Рики недавно одобрила поправку 7786, которая возлагает на поставщиков услуг в сфере виртуальных активов обязательства по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Закон требует, чтобы эти поставщики зарегистрировались в Финансовом регуляторном органе и соблюдали требования по идентификации клиентов, надлежащей проверке, ведению записей о транзакциях и сообщению о подозрительных операциях. Штрафы за нарушения составляют от 5% до 50% суммы транзакций или от $1 800 до $90 000. Закон вступит в силу через три месяца после публикации.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

DAXA представила стандарт для предотвращения злоупотреблений с арендой API-ключей 28 мая

4ч назад

Полиция Южной Кореи создала целевую группу для борьбы с отмыванием денег через USDT и выделила 100 млн вон

7ч назад

Аргентина запрещает криптобиржам обслуживать нелицензированные платформы азартных игр, грозит наказание в виде тюремного заключения на 2–4 года

18ч назад

Mastercard получила лицензию BitLicense от NYDFS в Нью-Йорке и нацелена на стейблкоины и токенизированные депозиты

18ч назад

Polymarket планирует ввести KYC, чтобы снизить риски санкций и комплаенса

Детальный анализ