Криптокошелёк Crypto Wallet Transfers перевёл средства на сумму 13 миллионов долларов по федеральному делу о мошенничестве Federal Fraud Case с Anchor

Предполагаемая схема выдачи себя за техподдержку привела к потерям средств с криптокошельков на сумму более 13 миллионов долларов США, говорится в сообщении DOJ. Дело связано с фальшивыми заявлениями о поддержке, несанкционированным доступом к цифровым аккаунтам, переводами средств с кошельков и отмыванием через дорогостоящие покупки.

Ключевые выводы:

• • Как утверждают власти, схема выдачи себя за техподдержку позволила получать несанкционированный доступ к криптокошелькам и цифровым аккаунтам.
• • По оценкам следователей, потери с кошельков превысили 13 миллионов долларов США, при этом дополнительные потенциальные жертвы пока находятся на стадии рассмотрения.
• • Ранее федеральные ведомства предупреждали, что фальшивые контакты техподдержки часто появляются через поисковую рекламу и срочные заявления о проблемах с безопасностью.

Схема выдачи себя за техподдержку привела к потерям средств с криптокошельков

Министерство юстиции (DOJ) объявило 11 мая, что в рамках обвинительного акта затрагивается предполагаемая схема криптомошенничества и отмывания денег на сумму более 13 миллионов долларов США. В центре дела — несанкционированный доступ к цифровым аккаунтам и криптокошелькам. Прокуроры предъявили обвинения Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону, 19 лет, из Канады, и Брендону Майклу Тардибону, 28 лет, из Майами.

В материалах суда говорится, что, как утверждается, предполагаемая операция использовала подмену, связанную с популярной поисковой системой, а также компаниями, связанными с криптовалютами. После того как доступ был получен, криптоактивы жертв, как утверждается, были переведены в пользу заговорщиков. Следователи сообщили, что большее число жертв все еще устанавливается, из-за чего общий масштаб предполагаемых потерь с кошельков остается открытым.

Прокуроры заявили:

«Джонстон и другие соучастники, как утверждается, выдавали себя за представителей поддержки популярной поисковой системы и компаний, связанных с криптовалютами, чтобы получить несанкционированный доступ к цифровым аккаунтам и криптокошелькам жертв».

Обвинения включают сговор с целью совершения wire fraud и сговор с целью отмывания денег. Прокуроры также предъявили обвинение в содействии в укрывательстве, связанном с проживанием в роскошной резиденции в районе Майами, пока Джонстон незаконно находился в США.

Обвинения в отмывании прослеживают криптопоступления до дорогостоящих трат

Суть обвинений в отмывании — транзакции, которые, как утверждают прокуроры, скрывали характер и источник доходов от мошенничества. В обвинительном акте говорится, что более 1 миллиона долларов США были направлены на лизинг люксовых автомобилей, покупку дорогих ювелирных изделий, на ночную жизнь и расходы на развлечения. DOJ подробно указал:

«После получения доступа, как утверждается, заговорщики перевели криптовалютные активы жертв в свою собственную пользу. Следователи оценивают, что жертвы понесли убытки на сумму свыше 13 миллионов долларов США, при этом продолжают выявляться дополнительные жертвы».

Отдельные предупреждения ФБР и Федеральной торговой комиссии, выпущенные до майамского обвинительного акта, описывали схожие тактики выдачи себя за техподдержку в сфере криптовалют. В этих предупреждениях рассказывалось о схемах, когда мошенники представлялись сотрудниками биржи или техподдержки, заявляли, что аккаунты были скомпрометированы, и просили учетные данные для входа, коды двухфакторной аутентификации, seed-фразы или удаленный доступ к устройству. Федеральные ведомства также предупреждали, что мошеннические номера техподдержки могут появляться через спонсируемую поисковую рекламу и манипулируемые результаты поиска.

Описанные в тех более ранних федеральных предупреждениях методы совпадают с ключевыми утверждениями в майамском деле, включая выдачу себя за техподдержку, несанкционированный доступ к аккаунтам, переводы средств с криптокошельков и отмывание, связанное с дорогостоящими тратами. Обвинительный акт остается утверждением, а подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.