Сообщение Gate News, 26 апреля — Полиция Гонконга демонтировала трансграничную преступную группу мошенников, которая нацеливалась на иностранных китайских студентов, обучавшихся за рубежом, сообщает местная пресса. Банда выдавалась за сотрудников правоохранительных органов и принуждала жертв прибывать в Гонконг, чтобы купить золотые слитки в качестве “обеспечения”, после чего их переплавляли, конвертировали в криптовалюту и отмывали.

Всего было сообщено о семи случаях на сумму примерно HK$7 миллиона. Операция полиции “Operation Busha” привела к множественным арестам: власти изъяли примерно HK$5 миллиона в виде конфискованных активов. Один подозреваемый был оставлен под стражей и предстанет перед судом; другие арестованные лица были освобождены под залог и должны явиться в полицию в начале мая.

Схема подчеркивает растущие риски отмывания денег на основе криптовалюты в транснациональных мошеннических операциях, нацеленных на уязвимые группы населения за рубежом.

Посмотреть источник

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.