Сообщение Gate News, 19 апреля — Полиция Гонконга сообщила о деле о криптовалютном мошенничестве, в котором мошенники выдавали себя за инвестиционных экспертов, чтобы вовлечь жертв в инвестиции в цифровые активы. Женщина потеряла по меньшей мере около 7,7 млн HKD в рамках этой схемы.
Мошенники связывались с потерпевшей через Telegram, утверждая, что они способны обеспечивать стабильную высокую доходность с помощью алгоритмов количественного трейдинга на базе ИИ. Пострадавшая перевела USDT и ETH на сумму около 7,7 млн HKD в общей сложности за 17 отдельных транзакций на адреса, предоставленные мошенниками. Мошенничество было выявлено только тогда, когда потерпевшая попыталась вывести средства, но ей в этом отказали.
Полиция Гонконга предупредила общественность, что, хотя криптовалюты потенциально могут приносить высокую доходность, они также отличаются существенной волатильностью и риском. Обещания «ИИ‑трейдинга» и «гарантированной прибыли» — распространенные приемы мошенников, предназначенные для использования «невозможной триады» высокой доходности, низкого риска и низких порогов входа. Силы правопорядка призвали сохранять бдительность против подобных предложений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
SEC Филиппин предупреждает о 7 незарегистрированных криптоторговых платформах, включая dYdX и Orderly
Сводка: SEC на Филиппинах предупреждает о семи незарегистрированных криптоплатформах (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) в рамках CASP; промоутерам может грозить штраф до PHP 5 миллионов или до 21 года лишения свободы.
Аннотация: Филиппинская SEC выпустила предупреждение для инвесторов, указав семь незарегистрированных криптовалютных торговых платформ (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium), которые не зарегистрированы по линии платформенных провайдеров услуг для криптоактивов в рамках Crypto Asset Service Provider. Она предостерегает, что продвижение этих платформ на Филиппинах может повлечь уголовную ответственность, включая штрафы до PHP 5 миллионов и до 21 года лишения свободы.
GateNews44м назад
Совет по безопасности Arbitrum заморозил 30 766 ETH из-за эксплойта KelpDAO: 9 из 12 членов проголосовали за
Arbitrum заморозил 30 766 ETH из взлома KelpDAO, сотрудничал с правоохранительными органами и восстановил около четверти активов, при этом заблокировав средства до решения вопросов управления на фоне споров о децентрализации и безопасности.
Абстракт: В этой статье сообщается, что Совет по безопасности Arbitrum заморозил 30 766 ETH (примерно $70 миллиона), связанных с эксплойтом KelpDAO, при этом за решение проголосовали 9 из 12, и перевел средства на защищенный кошелек во взаимодействии с правоохранительными органами. Операция была нацелена только на затронутые активы, чтобы минимизировать сбои в работе сети. Предполагается, что злоумышленник связан с КНДР (DPRK). Нарушение началось 18 апреля через мост, работающий на LayerZero, при этом было выведено 116 500 rsETH (~$292 миллиона). Около четверти украденных активов удалось вернуть. Замороженные средства останутся заблокированными до тех пор, пока управление и юридические органы не примут решение о дальнейших шагах, что вызвало дискуссию о децентрализации против безопасности.
GateNews2ч назад
Южнокорейское налоговое агентство 7 июля запустит расследования по пресечению криптоуклонения от налогов: смогут найти даже тех, кто использует самокустодиальные кошельки и миксеры
Согласно сообщению ZDNet Korea, Налоговое управление Южной Кореи (NTS) 15 апреля выпустило уведомление о закупке «программного обеспечения для отслеживания операций в целях противодействия уклонению от уплаты налогов на виртуальные активы», при этом планируется завершить выбор системы к концу мая, развернуть ее в июне и официально запустить в июле. Новая система сможет отслеживать self-custody (non-custodial) кошельки, такие как MetaMask и Phantom, и будет обладать технологией «де-демиксинга» (demixing), направленной на пресечение уклонения от уплаты налогов, связанного с сокрытием направлений движения средств через миксеры.
Это третье с момента 2024 года обновление системы криптоналогового розыска в Южной Корее; в дополнение к новому закону, согласно которому с 2026 года криптоактивы официально включаются в налогообложение по налогу на совокупный доход в категории «прочие доходы», правоохранительные инструменты также обновляются для повышения эффективности сбора.
Объект закупки: Chainalysis и TRM
ChainNewsAbmedia3ч назад
Налоговый орган Южной Кореи внедряет ПО для отслеживания криптовалют с целью выявления уклонения от уплаты налогов, включая некастодиальные кошельки
Сообщение Gate News, 21 апреля — Национальная налоговая служба Южной Кореи объявила 15 апреля, что планирует развернуть программное обеспечение для отслеживания криптоактивов от компаний, включая Chainalysis и TRM Labs, чтобы в реальном времени отслеживать криптовалютные транзакции, выявлять скрытые активы предполагаемых налоговых уклонистов и противодействовать мо
GateNews3ч назад
Арбитрум: экстренная заморозка хакера KelpDAO, 30766 ETH
Безопасностный комитет Arbitrum 21 апреля объявил, что предпринял экстренные меры и заморозил 30 766 ETH, связанные с взломом на сети Arbitrum One и KelpDAO. Комитет по безопасности при содействии правоохранительных органов подтвердил личность злоумышленника и разработал техническое решение, которое позволит перевести средства во временный замороженный кошелек, не затрагивая при этом какое-либо другое состояние в цепочке или пользователей Arbitrum.
MarketWhisper5ч назад
DefiLlama опровергает утверждения о преувеличении показателей и заявляет, что данные Aave уже исключают расчёт циркулирующей ликвидности
В результате уязвимости в KelpDAO общая заблокированная стоимость (TVL) Aave упала с 26,4 млрд долларов на 18 апреля 2026 года до примерно 17 млрд долларов на 21 апреля. Основатель DefiLlama 0xngmi на платформе X официально ответил на обвинения в том, что данные его Aave TVL были преувеличены за счет циркулирующей ликвидности, заявив, что сумма выданных в долг токенов уже вычтена из TVL.
MarketWhisper7ч назад
