HTX переводит ончейн-кошельки по нескольким блокчейнам после санкций Великобритании, сообщает TRM Labs

По данным компании блокчейн-аналитики TRM Labs, HTX после введения в мае британских санкций начала выполнять ротацию депозитных и горячих кошельков в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Биржа ротирует кошельки в течение нескольких часов, создавая, как описала это TRM Labs, «непрерывно движущуюся цель», из-за чего адресный скрининг оказывается неэффективным для специалистов по комплаенсу.

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании 26 мая определило Huobi Global S.A. — материнскую компанию HTX — на основании подозрений в том, что через нее было проведено более $1,5 миллиарда для поддержки вторжения России в Украину. HTX сообщила Decrypt, что активность кошельков отражает «рутинные, ориентированные на безопасность операции платформы, распространенные в отрасли», отвергнув предположения об обходе санкций.