Заключенному предъявили обвинение в изъятии $290K в конфискованной криптовалюте у государства

Федеральные прокуроры предъявили Росену Дж. Иоссивову, 53 лет, 8 июля в Восточном округе Кентукки обвинение в содействии в выводе из учетной записи, конфискованной в пользу правительства США, примерно $290 000 в криптовалюте. По версии обвинения, эти действия совершались с января по декабрь 2024 года. Иоссивов, который уже отбывает наказание в виде 111-месячного лишения свободы, сталкивается с новыми обвинениями в удалении имущества, пособничестве и сговоре, а также в сговоре с целью отмывания денег. Как утверждают власти, он координировал переводы, чтобы не допустить федерального контроля над активами, хранившимися на Kraken. Обвинения связаны с прежним осуждением за отмывание почти $5 миллионов в криптовалюте через румынскую интернет-схему аукционного мошенничества, которая, по данным суда, нацеливалась как минимум на 900 американцев. Федеральный суд распорядился передать активы Kraken в рамках его приговора.

Иоссивов предстал в суде по обвинениям в удалении имущества и отмывании денег

8 июля Иоссивов предстал в Восточном округе Кентукки по обвинениям в удалении имущества, пособничестве и заговоре с целью совершить отмывание денег. Офис прокурора США по Восточному округу Кентукки сообщил, что обвинения вытекают из предполагаемой роли Иоссивова в несанкционированном выводе и переводе примерно $290 000 в криптовалюте, которая была изъята и конфискована Соединенными Штатами. Криптовалюта хранилась на аккаунте, зарегистрированном на Иоссивова в Kraken, и была заблокирована в ходе расследования интернет-схемы аукционного мошенничества. Власти утверждают, что постконвикционная активность происходила с января по декабрь 2024 года, после того как федеральный суд распорядился передать активы.

Предыдущее осуждение связано с румынской схемой аукционного мошенничества

Судебные документы по прежнему делу связывают Иоссивова с сетью, базирующейся в Румынии, которая рекламировала несуществующие товары высокой стоимости, обычно автомобили, на платформах, включая craigslist и eBay. После того как жертвы перечисляли платежи, деньги получали участники внутри страны, затем переводили выручку в криптовалюту и направляли активы за рубежом отмывателям денег. Доказательства, представленные на этапе суда и при вынесении приговора, показали, что Иоссивов отмыл почти $5 миллионов в криптовалюте менее чем за три года. Прокуроры добились вынесения обвинительных приговоров по сговору с целью совершить преступление по закону Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) и по сговору с целью отмывания денег, что привело к наказанию в виде 111-месячного лишения свободы.

Прокуроры утверждают, что криптобиржи и миксеры скрыли конфискованные средства

В новом обвинительном акте утверждается, что Иоссивов координировал внутрироссийские и международные операции, направленные на то, чтобы не допустить, чтобы федеральные власти взяли под контроль активы Kraken. Прокуроры обвинили участников в перемещении конфискованных активов после того, как суд вынес решение по денежному требованию и конкретно распорядился передать криптовалюту в рамках его приговора. Следователи проследили, как предполагаемые средства проходили через несколько платформ для торговли криптовалютой и сервисов миксинга, которые позволяют объединять или перенаправлять цифровые активы через множество транзакций. Правительство утверждает, что переводы подорвали его законные полномочия в отношении аккаунта до того, как деньги оказались в иностранном финансовом учреждении в традиционной валюте. В обвинительном акте говорится, что Иоссивов сговорился с другими для перевода незаконных доходов через несколько криптобирж и нелегальных сервисов миксинга, в итоге конвертировав их в фиатную валюту на счет в иностранном банке. Заместитель генерального прокурора А. Тайсен Дува заявил, что Министерство юстиции будет добиваться привлечения к ответственности обвиняемых, которые, по версии ведомства, игнорировали решения суда и финансовые санкции, назначенные в рамках предыдущих уголовных разбирательств.

Вопросы и ответы

Какие обвинения предъявлены Росену Иоссивову в новом обвинительном акте?
Росену Дж. Иоссивову предъявлены обвинения в удалении имущества, пособничестве и в сговоре с целью отмывания денег — за предполагаемую помощь в удалении примерно $290 000 в криптовалюте из учетной записи, конфискованной в пользу правительства США, при этом активность, как утверждается, происходила с января по декабрь 2024 года после того, как федеральный суд распорядился передать активы.

За что ранее осудили Иоссивова?
Иоссивов ранее был осужден за сговор с целью совершить преступление по закону Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) и за сговор с целью отмывания денег, связанный с румынской интернет-схемой аукционного мошенничества, которая нацеливалась как минимум на 900 американцев. Доказательства, представленные на стадии суда и при вынесении приговора, показали, что он отмыл почти $5 миллионов в криптовалюте менее чем за три года, что привело к наказанию в виде 111-месячного лишения свободы.