По данным Министерства юстиции США, скоординированная операция между ФБР, Департаментом полиции Дубая и китайским Министерством общественной безопасности привела к задержанию как минимум 276 человек и к демонтажу девяти центров мошенничества с криптовалютными инвестициями 29 апреля. Операция была направлена против операторов, задействованных в схемах «свиного забоя», мошеннической тактике, предполагающей завоевание доверия жертв перед тем, как направить их на фальшивые инвестиционные платформы.
Четыре человека были обвинены в федеральном мошенничестве и отмывании денег в Сан-Диего: гражданин Мьянмы Тет Мин Ньи, а также граждане Индонезии Вилианг Аванг, Андреас Чандра и Лиза Мариам. По версии обвинения, ответчики управляли или набирали людей для Ko Thet Company, Sanduo Group и Giant Company, которые работали в этих мошеннических центрах.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Австралийская полиция изъяла 52,3 BTC на сумму $4,1 млн в ходе расследования тёмной паутины, арестовала 2 подозреваемых
По данным ChainCatcher, полиция Нового Южного Уэльса (Австралия) изъяла 52,3 Bitcoin (примерно 4,1 миллиона долларов) и арестовала 2 подозреваемых в связи с незаконными операциями на тёмном веб-рынке в Инглберне (Сидней) после 15-месячного расследования. Криптовалюта, как предполагается, является выручкой от
GateNews1ч назад
В США обвинили посредников в контрабанде чипов Nvidia через Alibaba: тайский посредник OBON, а также руководители Super Micro, которым в марте были предъявлены обвинения
Власти США обвинили сооснователей Super Micro и других причастных лиц в том, что они якобы сговорились загрузить чипы Nvidia в американские серверы, затем переправить их через Тайвань и после этого заново переупаковать в OBON Corp в Таиланде, чтобы контрабандой доставить в Китай. Масштаб — как минимум на 2,5 миллиарда долларов; в период с апреля по середину мая 2025 года было отправлено более 500 млн долларов. Alibaba поставляла множество товаров для конечных клиентов в Китае. DOJ с марта предъявило обвинения трем фигурантам; Alibaba отрицает причастность.
ChainNewsAbmedia1ч назад
Элизабет Уоррен критикует WLFI за направление средств инсайдерам, в то время как розничные инвесторы испытывают трудности
По данным Bloomberg, демократический сенатор Элизабет Уоррен недавно раскритиковала проект World Liberty Financial (WLFI), криптовалюту, поддерживаемую семьёй Трампа, из‑за обвинений в том, что инсайдеры выводят средства, тогда как обычные инвесторы испытывают трудности. Уоррен сослалась на материал Bloomberg
GateNews2ч назад
Гонконгский SFC добавил StableStock и HabitTrade в список предупреждений 8 мая
Согласно Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), регулятор добавил StableStock и HabitTrade в список предупреждений 8 мая после того, как выяснилось, что нелицензированные платформы побуждали общественность пользоваться их услугами через онлайн-видео. Платформы утверждали, что они могут
GateNews3ч назад
AUSTRAC запускает кампании надзорных проверок в отношении 36 операторов внебиржевого рынка (OTC) и 27 криптобирж
По данным AUSTRAC, 8 мая регулятор запустил две надзорные кампании, нацеленные на сектор виртуальных активов Австралии: он провёл взаимодействие с 36 операторами внебиржевой торговли и 27 местными криптобиржами. Кампании оценивают, как компании управляют рисками противодействия отмыванию денег до расширения регулирования.
GateNews4ч назад
Arbitrum DAO одобряет выпуск ETH на 70 миллионов долларов для восстановления Kelp DAO
Согласно снимку голосования Arbitrum DAO, Arbitrum DAO одобрило выпуск 30 765,6 ETH (примерно 70 миллионов долларов) для DeFi United — инициативы, созданной для смягчения последствий эксплойта на 292 миллиона долларов на Kelp DAO в прошлом месяце. За предложение проголосовали 182,2 миллиона голосов в поддержку, ac
GateNews11ч назад
