Кенийская комиссия по ценным бумагам и биржам приобретает платформу аналитики блокчейн для мониторинга более 20 сетей цифровых активов

Согласно документам о закупках, Управление по рынкам капитала Кении (CMA) приобретает платформу для анализа блокчейнов, которая будет отслеживать транзакции в Bitcoin, Ethereum и как минимум в 20 других сетях блокчейнов в рамках нового регулятивного механизма виртуальных активов страны.

Платформа обеспечит мониторинг в реальном времени и расследование исторических транзакций, автоматически выявляя рискованные операции, включая подозрительные кошельки, крупные переводы, транзакции с миксерами монет, адреса, связанные с даркнетом, и организации, находящиеся под международными санкциями. Система будет сравнивать транзакции с санкционными списками, поддерживаемыми ООН и Управлением по контролю за иностранными активами США. CMA, отвечающее за регулирование криптовалютных бирж и платформ токенизации в рамках закона о поставщиках услуг виртуальных активов Кении, планирует использовать технологию для выявления нелегальных оффшорных операторов, обслуживающих кенийских клиентов, а также для надзора за недавно лицензированными криптовалютными компаниями.