Суд в Сиэтле приговорил бывшего финансового директора к ответственности за несанкционированную $35M криптовалютную игру

Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за схему мошенничества на сумму 35 миллионов долларов, связанную с высокорисковой криптовалютной азартной игрой.

Тайный побочный бизнес

Бывший финансовый директор (CFO) попытался превратить казну своего работодателя в личную криптовалютную «доходную ферму», что закончилось федеральным заключением. Невин Шетти, 42-летний бывший CFO компании Fabric из Сиэтла, была приговорена 5 марта к двум годам тюремного заключения за мошенничество с переводом средств после тайного вложения 35 миллионов долларов в децентрализованную финансовую (DeFi) схему, которая рухнула менее чем за месяц.

По пресс-релизу прокуратуры США, Шетти помог подготовить строгую, консервативную инвестиционную политику для сотен миллионов долларов венчурного капитала компании. Однако в начале 2022 года он запустил побочный бизнес под названием HighTower Treasury. Прокуроры утверждают, что план Шетти был классической криптоарбитражной стратегией.

Переведя 35 000 100 долларов наличными Fabric в HighTower, Шетти направил средства в протоколы кредитования DeFi — в частности, в экосистему Terra/Luna, которая в то время предлагала годовые процентные доходы в 20% и более. Шетти планировал выплатить Fabric скромные 6% «безопасной» прибыли, а оставшиеся 14% оставить себе и своему партнеру.

За первые 30 дней схема казалась успешной, принесла примерно 133 000 долларов личной прибыли. Однако в мае 2022 года азартная игра превратилась в кошмар, когда стабилькоин TerraUSD (UST) потерял привязку, вызвав обвал на 40 миллиардов долларов. В течение нескольких дней казна Fabric, принадлежащая Шетти, резко обесценилась и практически исчезла.

«Потеря оказала значительное и тяжелое воздействие на компанию», — сказала судья Тана Лин во время вынесения приговора. «Ваши действия полностью разрушили жизни 60 человек (которые были уволены)… Вы чуть не довели компанию до банкротства… Вы играли с деньгами, которые не принадлежали вам».

Финансовая яма, образовавшаяся в результате неудачной криптовалютной ставки, вынудила Fabric уволить 60 сотрудников, что прокуроры назвали «неотвратимым ущербом», причиненным жадностью Шетти.

Несмотря на аргументы защиты о том, что Шетти просто совершил «неавторизованные инвестиции», а не мошенничество, присяжные посчитали, что его «ложь» — в том числе сокрытие переводов от совета директоров и других руководителей — являлась преступной деятельностью.

«Он выбрал протоколы кредитования DeFi с высокой доходностью, обещавшие 20% прибыли», — сказал первый помощник прокурора США Чарльз Нил Флойд. «Его ложь не обманула присяжных».

Дело Шетти стало одним из самых значительных уголовных приговоров, связанных с неправильным управлением корпоративной казной и волатильным сектором DeFi на сегодняшний день.

FAQ ❓

• За что был осужден Невин Шетти? Он был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество с переводом средств после присвоения 35 миллионов долларов у своего работодателя.
• Как Шетти пытался заработать на средствах компании? Он перевел деньги в личную схему доходного фермерства криптовалют через побочный бизнес HighTower Treasury.
• Каков был результат инвестиционной стратегии Шетти? Стратегия рухнула, когда стабилькоин TerraUSD потерял привязку, что привело к почти полному уничтожению вложенных средств.
• Какое влияние оказали действия Шетти на компанию? Fabric пришлось уволить 60 сотрудников из-за финансовых потрясений, вызванных мошенническими действиями Шетти.