Бенджамин Пол Винер, 43 года, из Сиу-Фолс, штат Южная Дакота, был обвинён по 29 пунктам в мошенничестве с использованием проводных средств, отмывании денег, банковском мошенничестве и умышленном незаконном использовании личных данных в связи с предполагаемым криптовалютным инвестиционным мошенничеством на сумму 20 миллионов долларов. 10 июля Винер предстал перед судьёй США по делам магистратуры Вероникой Л. Даффи и заявил о непризнании вины.
Федеральные прокуроры утверждают, что Винер убедил пострадавших инвестировать деньги и цифровые активы через восемь компаний, которыми он управлял, делая ложные заявления о самих инвестициях и о том, как будут использованы средства, а затем использовал деньги новых инвесторов для личных расходов и для погашения более ранних инвесторов. По версии обвинения, предполагаемая схема затронула десятки людей в Южной Дакоте, Миннесоте и в других местах в регионе. Дело является самым последним эпизодом федерального преследования, направленного на инвестиционное мошенничество, связанное с криптовалютами, с искажением фактов и присвоением средств клиентов.
Прокуроры утверждают, что средства новых инвесторов были направлены на выплаты прежним клиентам
В обвинительном заключении описана структура, похожая на схему Понци, говорится в сообщении канцелярии прокурора США по округу Южной Дакоты. Прокуроры утверждают, что Винер привлекал дополнительные инвестиции, когда доступные средства заканчивались, и использовал деньги более новых инвесторов для выплаты более ранним участникам. Получив средства, Винер, как утверждается, переводил деньги через банки и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение, принадлежность и местонахождение. Прокуроры утверждают, что он тратил активы инвесторов на личные расходы и искал новых клиентов, когда ранее полученные средства были исчерпаны или когда инвестор просил вернуть деньги. Правительство оценивает, что предполагаемые действия привели примерно к 20 миллионам долларов убытков.
Восемь организаций названы в предполагаемой инвестиционной схеме
Прокуроры заявили, что Винер, как утверждается, использовал восемь организаций для привлечения инвестиций и проведения спорных операций: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC и Runway Four10. Власти утверждают, что Винер использовал эти структуры в рамках мошеннической схемы и схемы отмывания денег, а не поддерживал реальное разделение между активами инвесторов и своими личными расходами. Обвинительное заключение может потребовать от прокуроров разграничить убытки, вызванные результатами инвестирования, и убытки, вызванные, как утверждается, присвоением.
Винер, как утверждается, получил банковский кредит на 1 миллион долларов через подложные документы
Уголовное дело включает отдельное вменяемое обвинение, связанное с финансовым учреждением в Сиу-Фолс. В апреле 2025 года Винер, как утверждается, получил кредитную линию на 1 миллион долларов, представив банку подложные документы, информацию и переписку. Прокуроры также утверждают, что он использовал идентификационные данные другого человека без разрешения в составе заявки. Предполагаемые действия поддерживают обвинения в банковском мошенничестве и умышленном незаконном использовании личных данных. Банковское мошенничество предусматривает максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов. Осуждение за умышленное незаконное использование личных данных влечёт обязательный срок лишения свободы на два года, который должен отбываться последовательно к любому наказанию, назначенному за другие правонарушения.
Расследование по линии IRS прослеживает средства через финансовые учреждения
Расследование ведётся IRS Criminal Investigation, ФБР и канцелярией прокурора США. IRS Criminal Investigation сообщила, что её роль включает установление следов средств, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, налоговыми правонарушениями и другими финансовыми преступлениями. Специалисты ведомства сосредоточены на отслеживании операций через финансовые счета и выявлении попыток скрыть принадлежность или источник денег. Следователи могут объединять записи блокчейна с информацией, полученной от бирж, банков и платёжных провайдеров, чтобы установить людей или компании, контролирующие конкретные счета и кошельки.
Предполагаемая схема затронула десятки инвесторов в Южной Дакоте и Миннесоте
Правительство публично не назвало предполагаемых пострадавших и не раскрыло сумму, вложенную через каждую из организаций, связанных с Benaiah. Оно сообщило, что действия затронули десятки людей, включая жителей Южной Дакоты и Миннесоты. Региональный характер обвинений примечателен, поскольку частные инвестиционные схемы часто распространяются через профессиональные, семейные, религиозные или общественные связи, а не через публичную рекламу. Прокуроры могут добиваться возмещения ущерба, если Винер будет признан виновным. Постановления о возмещении ущерба предназначены для компенсации пострадавшим доказуемых убытков, однако итоговая сумма возмещения зависит от того, какие активы остаются доступными и могут быть изъяты или обращены в доход государства.
Винер освобождён под залог, а судебное разбирательство назначено на 15 сентября 2026 года
Винер освобождён под залог до суда. Его процесс в настоящее время запланирован на начало 15 сентября 2026 года. Заместитель прокурора США Джереми Р. Джехангира ведёт дело. Обвинительное заключение содержит утверждения, а не выводы о виновности. Винер считается невиновным, если прокуроры не докажут обвинения вне разумных сомнений. Каждое обвинение в мошенничестве с использованием проводных средств и отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов.
FAQ
Какие обвинения предъявлены Бенджамину Полу Винеру в Южной Дакоте?
Бенджамин Пол Винер был обвинён по 29 пунктам в мошенничестве с использованием проводных средств, отмывании денег, банковском мошенничестве и умышленном незаконном использовании личных данных. 10 июля он предстал перед судьёй США по делам магистратуры Вероникой Л. Даффи и заявил о непризнании вины.
Сколько денег, как утверждается, было утрачено в рамках инвестиционной схемы?
Правительство оценивает, что предполагаемые действия привели примерно к 20 миллионам долларов убытков. Прокуроры утверждают, что Винер использовал деньги более новых инвесторов для выплаты более ранним участникам и тратил активы инвесторов на личные расходы.
Когда назначен судебный процесс по делу Бенджамина Пола Винера?
Судебный процесс по делу Винера в настоящее время запланирован на начало 15 сентября 2026 года. Он освобождён под залог до суда. Заместитель прокурора США Джереми Р. Джехангира ведёт дело.
