Центральный банк Таиланда пересматривает транзакции USDT на крупные суммы, чтобы противодействовать мошенничеству, связанного с потерями в размере 3,4 миллиарда долларов в 2025 году

По данным Cointelegraph, центральный банк Таиланда изучает крупные транзакции со стейблкоинами, включая USDT, совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам, чтобы противодействовать отмыванию денег, незаконному финансированию и подозрительным перемещениям капитала. Проверка нацелена на крупные операции с наличными и расчёты по валютным обменам, чтобы выявлять и предотвращать незаконное движение средств. Крупнейшая биржа Таиланда Bitkub обрабатывает примерно $26 миллионов в день торгового оборота: почти 40% приходится на операции с валютой, а наиболее популярной парой является USDT/THB.

Регуляторный импульс последовал за рекордными потерями от мошенничества в размере 1,15 триллиона тайских батов (примерно $3,4 миллиарда) в 2025 году наряду с 173 миллионами мошеннических звонков и SMS-сообщений. Банковский сектор Таиланда заморозил 3 миллиона счетов в 2025 году в рамках более широких усилий по борьбе с «схемными» аккаунтами и подозрительной активностью.