По данным столичной полиции, в четверг (17 июля) трое мужчин в Великобритании были приговорены за мошенничество и отмывание денег с использованием криптовалюты на сумму более 4 млн фунтов стерлингов (5,4 млн долларов США): они выдавали себя за сотрудников полиции и направляли жертв на поддельные сайты. Энтони Икенве, 29 лет, получил шесть лет за сговор с целью совершения мошенничества и пять лет за отмывание денег; Хамза Башир, 23 лет, был приговорён к трём годам и девяти месяцам за мошенничество и к трём годам за отмывание денег; Кевин Нванма, 25 лет, получил шесть лет за мошенничество и пять лет за отмывание денег. Эта банда заманивала восьмерых жертв на убедительные поддельные полицейские веб-сайты, чтобы похитить их криптовалютные активы, а затем отмывала средства через сложные финансовые схемы и использовала выручку для покупки люксовых автомобилей, одежды от дизайнеров и Rolex. Следователи отследили более 1 млн фунтов стерлингов (1,34 млн долларов США) в криптовалюте и вернули примерно 500 тыс. фунтов стерлингов (673 150 долларов США) наличными, изъятыми из сейфовой ячейки в Дубае.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Генеральный директор крупнейшей криптобиржи Тайваня Bito Tech приговорён к 22 годам за схему $92M Laundering

8ч назад

Банда из Великобритании приговорена за кражу криптовалюты на 5,4 млн долларов с использованием поддельного полицейского удостоверения

16ч назад

Трое мужчин из Великобритании приговорены к срокам до 11 лет за кражу криптовалюты на $5,4 млн с использованием поддельного представления полиции

22ч назад

Власти США арестовали 21-летнего мужчину за кражу криптовалюты на сумму более 220 000 долларов с использованием вредоносного ПО для видеоигр

Детальный анализ

Великобритания сажает в тюрьму фальшивую полицейскую криптогруппу, поскольку ужесточаются правила для цифровых активов

CryptoMeter io3ч назад