Двум гражданам Китая предъявлены обвинения в отмывании денег по делу о выводе более 43 миллионов долларов, связанному с инвестиционным мошенничеством, 16 июля

2026-07-17 01:19:30

Согласно данным Управления прокурора США по Восточному округу Нью-Йорка, 16 июля двум гражданам Китая — Чэнь Чжоюиню (27 лет) и Чжану Хаоцзе (38 лет) — были предъявлены обвинения по делу о сговоре с целью отмывания денег. По версии обвинения, в период с 2020 по 2022 год они управляли сетью примерно из 45 подставных компаний и 140 расчетных счетов предприятий в Куинсе и Бруклине, переводя как минимум 43 миллиона долларов доходов от схем инвестиционного мошенничества на счета в Китае. Дело совместно расследовали Homeland Security Investigations, ФБР, IRS Criminal Investigation и Служба почтовых инспекций США. В случае признания виновными каждому обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

21ч назад

Пара из Калифорнии обвиняется в продаже наркотиков через даркнет и отмывании криптовалюты на сотни тысяч долларов

21ч назад

Бенджамин Пол Вайнер обвинён по 29 пунктам мошенничества в отношении криптоинвесторов $20M

07-16 11:29

Власти США арестовали 21-летнего мужчину за кражу криптовалюты на сумму более 220 000 долларов с использованием вредоносного ПО для видеоигр

07-16 09:22

Житель Южной Флориды обвиняется в похищении $220 000 в криптовалюте с помощью заражённых вредоносным ПО игр

07-16 07:58

IBK Enterprise Bank сообщает о финансовом инциденте на сумму 83,4 млрд вон в зарубежном дочернем подразделении 16 июля

Детальный анализ