По данным Министерства юстиции США, во вторник в суд было подано пять гражданских исков о конфискации с целью взыскания более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными схемами инвестирования и мошенничеством под романтические отношения, нацеленными на жертв в Канаде и Соединённых Штатах. Эти активы были изъяты в ходе расследований целевой группы по кибермошенничеству, которая выявила тысячи пострадавших, обманутых и вовлечённых во внесение средств в мошеннические цифровые инвестиции. Самый крупный иск направлен на взыскание около 12,1 миллиона долларов, связанных с мошенническими схемами на основе романтических историй, которые затронули более 200 жертв; ещё один иск — на 10,4 миллиона долларов, полученных из более чем 270 предполагаемых транзакций потерпевших. Следователи установили, что отмывание средств в основном осуществлялось в Юго-Восточной Азии, а связанные IP-адреса были обнаружены в Китае, Малайзии и Камбодже.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

6ч назад

Американские прокуроры добиваются конфискации криптовалюты на сумму $25 млн+ в связи с международным мошенничеством

11ч назад

Пакистанская FIA создает специализированное подразделение по расследованию криптовалют 22 июля

18ч назад

Пакистанская FIA создает специализированное подразделение для расследования преступлений, связанных с криптовалютами

21ч назад

США конфисковали более $25 млн в криптовалюте по делам о мошенничестве при трансграничных инвестициях по состоянию на 21 июля

07-21 05:37

В 2025 году американцы потеряли 11 миллиардов долларов из‑за криптокошельков; мошенничество с киосками затронуло 389 миллионов долларов.

Детальный анализ