Министерство финансов США ввело санкции против оператора картеля Синалоа за отмывание денег с использованием криптовалют 21 мая

GateNews

2026-05-21 00:58:12

По данным Bloomberg, сегодня (21 мая) Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении Армандо де Хесус Охедо Авилеса и его сообщников, обвинив их в отмывании средств от продаж Синалоа-картеля, связанных с фентанилом, кокаином и метамфетамином, с помощью переводов в цифровой валюте. Схема включала курьеров, базирующихся в США: они собирали наличные и конвертировали их в криптовалюту для дальнейших переводов обратно в Мексику.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против исполнителя картеля Синалоа, использовавшего криптовалюту для отмывания доходов от торговли наркотиками

12ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против причастного к отмыванию криптовалютных средств сотрудника Синалоа-картеля

17ч назад

Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии возвращает 500 BTC (38,7 млн долларов) с неактивного кошелька при поддержке Europol

20ч назад

CAB и Europol получили еще 500 BTC на сумму $38,7 млн с кошелька по делу о наркотиках 2019 года во вторник

05-19 23:01

США вводят санкции против Ирана: 12 физических лиц, 19 судов и 29 организаций внесены в список 19 мая

Детальный анализ

Министерство юстиции США заявляет, что криптосхема $10M продолжилась после признания вины, добавив новых пострадавших

Coinpedia05-20 03:36

В Турции поразили нелегальные азартные игры на 4 колёсах: задержаны 670 человек, в Адане подтвердили, что криптоплатформа используется как канал для отмывания денег

Market Whisper05-20 03:26

Криптокошелёк Crypto Wallet Transfers перевёл средства на сумму 13 миллионов долларов по федеральному делу о мошенничестве Federal Fraud Case с Anchor

Coinpedia05-19 02:34

комментарий

0/400

Нет комментариев