По данным Министерства юстиции США, скоординированная международная операция под руководством полиции Дубая ликвидировала как минимум 9 центров криптовалютного мошенничества и арестовала 276 человек на прошлой неделе (30 апреля) при участии ФБР и Министерства общественной безопасности Китая. Дополнительно один человек был арестован тайской королевской полицией. Шесть человек обвинены в федеральном мошенничестве и отмывании денег: при признании виновными им грозит до 20 лет лишения свободы и существенные штрафы.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Мужчина из Калифорнии приговорён к 70 месяцам за отмывание денег в крипто-мошеннической схеме $263M 30 апреля
По данным Los Angeles Times, 30 апреля 22-летний мужчина из Ньюпорт-Бич, Эван Тангеман, был приговорён к 70 месяцам федеральной тюрьмы за отмывание денег для группы, занимавшейся криптомошенничеством. Тангеман признал, что отмыл как минимум 3,5 миллиона долларов для этой группы, которая похитила более 263 миллионов долларов
GateNews13м назад
Ежедневный отчет Gate (30 апреля): Meta предоставляет оплату с помощью стейблкоинов; основатель Celsius навсегда запрещен заниматься криптоиндустрией
Биткоин (BTC) немного отскочил и поднялся: по состоянию на 30 апреля предварительно около 76 390 долларов. Meta при поддержке Stripe начала предоставлять некоторым создателям возможность платежей в стейблкоинах. Основатель Celsius Алекс Машинский достиг соглашения об урегулировании на 10 миллионов долларов с Комиссией по торговле США (FTC) и пожизненно запрещен к занятию деятельностью в криптовалютной индустрии.
MarketWhisper1ч назад
Чикагскому рэперу Lil Zay Osama предъявили обвинения во вторжении в дом и грабеже, связанном с криптовалютой, 16 апреля
Согласно Chicago Sun-Times, чикагскому рэперу Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) и еще пятерым предъявили обвинения федеральным большим жюри 16 апреля в грабеже и похищении, связанными с кражей криптовалюты. 8 марта трое подозреваемых, переодетых сотрудниками доставки еды, вооруженные пистолетами, ворвались в здание в
GateNews2ч назад
FTC налагает $10 миллион в рамках урегулирования и пожизненный запрет на криптовалюты для бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского
Согласно The Block, во вторник Федеральная торговая комиссия подала иск о вынесении решения на сумму $4,7 млрд против бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского (28 апреля), при этом большая часть штрафа была приостановлена. Машинскому необходимо выплатить $10 миллион в качестве реституции, если не будут обнаружены дополнительные нераскрытые активы или финансовые искажения.
GateNews3ч назад
Китайские пользователи протестуют против заморозки счетов платежного провайдера EmpowPay в Камбодже, что приводит к кровавым столкновениям
Десятки граждан Китая протестовали у Национального банка Камбоджи в Пномпене, требуя разморозить средства на счетах платежной платформы Huixin Payment. Протест перерос в столкновения с рукоприкладством, в результате которых пострадали люди. Huixin Payment, как связанный с транснациональными мошенническими и отмывочными преступлениями, был лишен лицензии Банком Камбоджи и в значительной степени заморожены счета. Китай обвиняет бывшего председателя Ли Сюна в том, что он является ядром преступной группы, связанной с холдингом «Принцесса» (Taizi Group), при этом соответствующие меры по пресечению одновременно выявили, что легальные пользователи сталкиваются с риском своих средств и длительными процедурами по судебным предписаниям.
ChainNewsAbmedia6ч назад
FTC налагает на основателя Celsius Алекса Машински мировое соглашение на $10 миллион с пожизненным запретом на криптовалюты
Согласно документу FTC, поданному во вторник (28 апреля), Федеральная торговая комиссия вынесла решение о взыскании $4,7 млрд в отношении бывшего генерального директора Celsius Алекса Машински, при этом большая часть суммы была приостановлена. Машински обязан выплатить $10 миллион, если только он не не раскрыл существенные активы или не сделал искажающих заявлений
GateNews9ч назад
