ชาวจีนถูกตัดสินจำคุก 46 เดือนในคดีฉ้อโกงคริปโตมูลค่า $37 ล้านดอลลาร์ที่โจมตีชาวอเมริกัน

สั้นๆ

• จิงเหลียง ซู ชาวจีน ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน หลังจากรับสารภาพความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจโอนเงินผิดกฎหมาย
• ซู ยังถูกสั่งให้ชดใช้เงินคืนมากกว่า 28 ล้านดอลลาร์ สำหรับการหลอกลวงที่ทำให้เกิดความเสียหายถึง 37 ล้านดอลลาร์
• ผู้สมรู้ร่วมคิดในแก๊งหลอกลวงนี้ได้สารภาพความผิดแล้ว 8 คน โดยมีชาวอเมริกันอย่างน้อย 174 คนได้รับผลกระทบ

จิงเหลียง ซู ชาวจีน ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน สำหรับบทบาทที่เขามีในการฟอกเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกขโมยจากเหยื่อของการหลอกลวงคริปโต ซู ซึ่งรับสารภาพความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจโอนเงินผิดกฎหมาย ยังถูกสั่งให้ชดใช้เงินคืนมากกว่า 26.8 ล้านดอลลาร์ “จำเลยนี้และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้หลอกลวงชาวอเมริกัน 174 คน ให้สูญเสียเงินที่ได้จากความพยายามอย่างหนัก” อ. Tysen Duva ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายอาญาของกระทรวงยุติธรรม กล่าวในแถลงการณ์ “ในยุคดิจิทัล อาชญากรได้ค้นพบวิธีใหม่ในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการฉ้อโกง” 

“ฝ่ายอาญาและพันธมิตรบังคับใช้กฎหมายของตนได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และจับกุมกลุ่มผู้หลอกลวงขนาดใหญ่ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้คนผ่านทางโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ปลอม ขโมยเงินจากพวกเขา แล้วโอนเงินผ่านคริปโตเคอเรนซีและการโอนเงินผ่านสายไฟนอกสหรัฐอเมริกา” เขาเสริม แก๊งหลอกลวงนี้ชักชวนเหยื่อให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยซูและผู้สมรู้ร่วมคิด ซึ่งต่อมาจะทำการฟอกเงินผ่านบริษัทปลอม หรือบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ เชื่อว่าตนได้ลงทุนเงินไปแล้ว เหยื่อถูกบอกว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มขึ้น ในความเป็นจริงแล้ว ผู้หลอกลวงได้ขโมยเงินไปแล้วและเปลี่ยนเป็น USDT ซึ่งเป็น stablecoin ที่สนับสนุนด้วยดอลลาร์ของ Tether “โอกาสในการลงทุนใหม่อาจดูน่าดึงดูด แต่ก็มีด้านมืด: ดึงดูดอาชญากรที่ในกรณีนี้ ขโมยและฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเหยื่อของพวกเขา” อ. Bill Essayli ผู้ช่วยอัยการสูงสุดสหรัฐฯ สำหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนีย กล่าวในแถลงการณ์

หนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดของซู ชื่อ Shengsheng He จากแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน สำหรับบทบาทในแผนการนี้ในเดือนกันยายน รวมแล้ว ผู้สมรู้ร่วมคิด 8 คนได้สารภาพความผิดแล้ว ความเสียหายจากการหลอกลวงคริปโตพุ่งสูงเกิน 17 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามการประมาณการจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis รายงานของบริษัทชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเร่งสำคัญ ซึ่งช่วยให้เกิดการฉ้อโกงในรูปแบบการปลอมแปลงตัวตนเพิ่มขึ้น 1,400%