กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สรุปการยึดทรัพย์สินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับ Helix เครื่องผสมคริปโตเคอร์เรนซีบน darknet ซึ่งเป็นคดีฟอกเงินใน darknet ที่สำคัญ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้สรุปการยึดทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทรัพย์สินเหล่านี้เชื่อมโยงกับ Helix บริการผสมคริปโตเคอร์เรนซีบน darknet อัยการระบุว่า Helix มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินจากตลาดออนไลน์ผิดกฎหมาย
กระทรวงยุติธรรมได้รับการควบคุมทางกฎหมายเหนือทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ Helix
ตามแถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมที่ปล่อยเมื่อวันพฤหัสบดี คำสั่งศาลสุดท้ายถูกออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คำสั่งนี้ให้สิทธิ์ทางกฎหมายแก่รัฐบาลในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ยึดได้ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ Helix ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นคริปโตเคอร์เรนซี ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ และบัญชีการเงิน
🇺🇸กระทรวงยุติธรรมยึดคริปโตและทรัพย์สินมูลค่า 400M ดอลลาร์สหรัฐฯ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้สรุปการยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสม darknet ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินผิดกฎหมาย
คำสั่งศาลสุดท้ายมอบสิทธิ์ให้รัฐบาลเป็นเจ้าของคริปโตและทรัพย์สิน… pic.twitter.com/TTSsh3jxIL
— Coin Bureau (@coinbureau) 30 มกราคม 2026
ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกยึดจาก Larry Dean Harmon ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Helix Helix เคยดำเนินธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีรวมมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบริการนี้ช่วยผู้ใช้ซ่อนแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมาย
_อ่านเพิ่มเติม: _****กระทรวงยุติธรรมฟ้องร้องชาวเวเนซุเอลาในคดีสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินคริปโตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ | ข่าวบิทคอยน์สด
Harmon ในเดือนสิงหาคม 2021 ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เขาถูกตัดสินในเดือนพฤศจิกายน 2024 ให้จำคุก 36 เดือน คำตัดสินนี้ยังรวมถึงการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี และบทลงโทษการยึดทรัพย์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม ผู้พิพากษา Beryl A. Howell ได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์สินสุดท้าย คำสั่งนี้เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเป็นทางการให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ คดีนี้ถูกดำเนินคดีในศาลเขตโคลัมเบีย
เอกสารศาลระบุว่า Helix เป็นหนึ่งในบริการผสม darknet ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผู้ค้ายาเสพติดออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างแพร่หลายเพื่อฟอกกำไร เจ้าหน้าที่กล่าวว่า Helix จัดการธุรกรรม BTC ประมาณ 354,468 รายการในช่วงเวลาที่ดำเนินการ
ในเวลานั้น ธุรกรรมเหล่านั้นใน Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมากไหลเข้าออกจากตลาด darknet ยาเสพติด Harmon ถูกกล่าวว่ารักษาส่วนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมและคอมมิชชั่นในการทำธุรกรรม
เจ้าหน้าที่ติดตามเส้นทางเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากตลาด darknet ไปยัง Helix แพลตฟอร์มนี้ยังร่วมมือกับ Grams ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหา darknet ที่พัฒนาโดย Harmon ทั้งสองบริการถูกใช้เพื่อสนับสนุนตลาด darknet ขนาดใหญ่ในเวลานั้น
การสืบสวนหลายหน่วยงานเป้าหมายเครือข่ายฟอกเงินคริปโต
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยการยึดทรัพย์สินร่วมกับผู้นำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง หน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางอาญาของ IRS และแผนกไซเบอร์ของ FBI เข้าร่วมในการสืบสวนนี้ หน่วยงานหลายแห่งทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายปี
หน่วยงานหลักในคดีนี้คือ IRS-CI Cyber Crimes Unit และ FBI Washington Field Office ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตทางเหนือของโอไฮโอ ก็ให้ความช่วยเหลือเช่นกัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในคดีนี้ เจ้าหน้าที่จากเบลีซให้ความช่วยเหลือสำคัญในการสืบสวนนี้ การประสานงานดำเนินผ่านสถานทูตสหรัฐฯ ในเบลมาปัน
การสืบสวนยังประสานงานกับเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในขณะเดียวกัน ทนายความฝ่ายอัยการจาก CCIPS และหน่วยงานไซเบอร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้นำการดำเนินคดี ริช บลายล็อค จูเนียร์ ทนายความสหรัฐฯ ตัวแทนเขตโคลัมเบีย
CCIPS ยังคงดำเนินการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั่วโลกในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ปี 2020 CCIPS ได้พิพากษาคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์กว่า 180 คดี คำสั่งศาลได้กู้คืนเงินผู้เสียหายมากกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การยึดทรัพย์ Helix ชี้ให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นต่อบริการฟอกเงินคริปโต หน่วยงานกำกับดูแลยังคงมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย คดีนี้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเครื่องมือคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว
