- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เสร็จสิ้นการริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Helix เครื่องผสมคริปโตเคอเรนซี
- กองทุนเหล่านี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมฟอกเงินบนตลาดมืดใน darknet
- ศาลรัฐบาลกลางได้โอนกรรมสิทธิ์ใน Bitcoin ที่ถูกยึดไปให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Helix ซึ่งเป็นบริการผสมคริปโตเคอเรนซีที่ใช้ในการฟอก Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายบนตลาด darknet ศาลรัฐบาลกลางได้มอบกรรมสิทธิ์ใน Bitcoin ที่ถูกยึดให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ แล้ว
Helix ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2014 เป็นเครื่องผสมคริปโตบน darknet ที่รวมและแจกจ่ายธุรกรรม Bitcoin เพื่อทำให้ยากต่อการติดตาม ตามคำกล่าวของอัยการ แพลตฟอร์มนี้ได้ดำเนินการอย่างน้อย 354,468 Bitcoin ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 311 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยการทำให้แหล่งที่มและปลายทางของธุรกรรมเป็นนิรนามสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการรักษาความลับบน darknet ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน รวมถึงคริปโตเคอเรนซีที่ถูกยึดในกระบวนการทางแพ่งและอาญาต่อ Helix และเจ้าของ
การดำเนินงานของเครื่องผสมคริปโตและประวัติการบังคับใช้กฎหมาย
เครื่องผสมคริปโต เช่น Helix ทำงานโดยการรวมเงินจากผู้ใช้และแจกจ่ายใหม่เพื่อทำให้ประวัติธุรกรรมเป็นนิรนาม ซึ่งเชื่อมโยงกับการฟอกเงินและการฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย คดีความที่ DOJ ยื่นฟ้องต่อ Helix อ้างอิงจากข้อกล่าวหาเช่น การดำเนินธุรกิจบริการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน การไม่ดำเนินมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน และการไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามกฎหมายของสหรัฐฯ
ผู้ดำเนินการ Helix, Larry Dean Harmon ได้รับสารภาพผิดในปี 2021 ในข้อหาสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน ต่อมาได้รับโทษจำคุก การปล่อยตัวภายใต้การดูแล และการริบทรัพย์สิน Helix ไม่ใช่เพียงแค่บริการความเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับตลาด darknet ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผิดกฎหมายหลายสิบล้านครั้ง การใช้เครื่องผสมเช่น Helix ได้รับการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยายามจำกัดการใช้บริการคริปโตเพื่อปกปิดเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายคริปโต
การเสร็จสิ้นการริบทรัพย์สินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์นี้เป็นหนึ่งในการกู้คืนทรัพย์สินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับบริการฟอกเงินบน darknet และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางในการดำเนินคดีทางแพ่งและอาญาต่อเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
การดำเนินการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Helix เป็นจุดสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการต่อสู้กับเครื่องผสมคริปโตเคอเรนซีที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายใน Bitcoin และทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ การลบบริการฟอกเงินขนาดใหญ่จากตลาด darknet และการเสริมสร้างแนวทางกฎหมายต่อการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลในทางผิดกฎหมาย เป็นสัญญาณเพิ่มเติมของการบูรณาการระหว่างการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย
ข่าวคริปโตเด่น:
ดูไบเปิดตัวกระเป๋าเงินคริปโตสำหรับชำระค่าพรีเมียมและเคลมประกัน
