- OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในสหราชอาณาจักร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ Zedcex และ Zedxion เนื่องจากช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
- นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC ได้ดำเนินการโดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีความสัมพันธ์กับอิหร่าน
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตในสหราชอาณาจักร Zedcex และ Zedxion เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหรัฐและนานาชาติ มาตรการคว่ำบาตรนี้ออกโดย OFAC หรือสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC ได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเนื่องจากบทบาทในภาคการเงินของอิหร่าน
ตามคำกล่าวของกระทรวงการคลัง สหรัฐฯ แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองแห่งได้ให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการทางการเงินที่สนับสนุนบุคคลและหน่วยงานของอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ OFAC ยังระบุว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตทั้งสองช่วยให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรสามารถโอนเงินผ่านระบบการเงินระหว่างประเทศโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
บุคคลและกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากการทำธุรกรรมแล้ว OFAC ยังได้กำหนดให้บุคคลชาวอิหร่านจำนวน 7 รายอยู่ในบัญชีดำ นอกจากนี้ยังได้คว่ำบาตร Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่มีประวัติความผิดทางการเงินในอดีต ซึ่งรายงานว่าถูกปล่อยตัวเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคืออำนวยความสะดวกในการโอนเงินให้กับรัฐบาล
เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังระบุว่ากลุ่มนี้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดเส้นทางการไหลของเงินและหลบเลี่ยงการควบคุมของธนาคารแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายชื่อแสดงให้เห็นว่าสมุดบัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 389 ล้านดอลลาร์
กระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นเกราะป้องกันจากการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายคริปโต
OFAC เน้นย้ำว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เป็นข้อความที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรในยุคของเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว OFAC เตือนว่าแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องอาจเป็นผู้สนับสนุนการเงินผิดกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีหากรู้ว่ากำลังสนับสนุนเขตอำนาจศาลหรือบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร มาตรการคว่ำบาตรนี้กำหนดให้บุคคลสหรัฐฯ ต้องระงับทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยงานที่ระบุไว้ทั้งหมด และห้ามทำธุรกรรมใด ๆ กับพวกเขา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าทุกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต้องมีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มแข็งไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด การดำเนินการกับ Zedcex และ Zedxion ชี้ให้เห็นถึงการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงที่สนับสนุนโดยคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การกำหนดรายชื่อของ OFAC ต่อแพลตฟอร์มและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินผิดกฎหมายแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลถูกผูกมัดด้วยกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐ
ข่าวคริปโตเด่น:
ผู้นำด้านธนาคารและคริปโตปะทะกันเรื่องกฎหมาย CLARITY ก่อนการพูดคุยนโยบายของทำเนียบขาว
