ตำรวจสเปนควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเครือข่ายระดมทุนก่อการร้ายด้วยคริปโตเคอร์เรนซีใกล้บาร์เซโลนา

การโอนคริปโตแบบมีโครงสร้างและสินค้าหรูหราถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อซ่อนเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการระดมทุนก่อการร้ายในสเปน

เจ้าหน้าที่สเปนได้ควบคุมตัวชาวจีนรายหนึ่งใกล้บาร์เซโลน่า เนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการไหลของคริปโตผิดกฎหมายและการระดมทุนก่อการร้าย ตามรายงาน ธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กทำหน้าที่เป็นฉากบังหน้าให้กับปฏิบัติการนี้ เจ้าหน้าที่ขณะนี้มองคดีนี้เป็นปัญหาด้านความมั่นคงระดับชาติที่มีขอบเขตข้ามพรมแดน

ร้านเสริมสวยใกล้บาร์เซโลน่าที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมก่อการร้ายผิดกฎหมายที่กล่าวหา

การติดตามทางการเงินของปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นหลายเดือนก่อนในระหว่างการสอบสวนการฉ้อโกงแยกต่างหาก ตามรายงาน นักสืบเชื่อว่ากิจกรรมในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยได้ดึงดูดความสนใจจากตำรวจท้องถิ่น

ระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ระบุการโอนคริปโตซ้ำๆ ที่ดูเหมือนจะวางแผนไว้มากกว่าการโอนแบบสุ่ม เมื่อหลักฐานเพิ่มขึ้น หน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ได้เข้ามาติดตามคดีนี้

ตามรายงานของตำรวจ ผู้ต้องสงสัยอายุ 38 ปีดำเนินธุรกิจร้านเสริมสวยนอกเมืองบาร์เซโลนา เจ้าหน้าที่เชื่อว่าธุรกิจนี้เป็นหน้ากาก ทำให้ผู้ต้องหาสามารถจัดการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

มีการโอนเงินผ่านช่องทางคริปโตอย่างน้อย 31 ครั้ง รวมมูลค่าประมาณ €600,000 นักวิเคราะห์เชื่อมโยงที่อยู่ปลายทางกับโครงสร้างการระดมทุนที่กลุ่มฮามาสใช้

รูปแบบกระเป๋าเงินคริปโตสร้างความกังวลเกี่ยวกับการระดมทุนก่อการร้าย

รูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวางโครงสร้างอย่างตั้งใจเพื่อปกปิดผู้รับเงิน บันทึกบนบล็อกเชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ เจ้าหน้าที่พึ่งพาการวิเคราะห์โดยมนุษย์เพื่อสร้างแผนที่เจตนาและความสัมพันธ์ระหว่างกระเป๋าเงิน

เจ้าหน้าที่ได้สรุปสัญญาณเตือนสำคัญที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการที่กล่าวหาไว้ดังนี้:

• การโอนเงินซ้ำๆ แบ่งเป็นจำนวนเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ
• กระเป๋าเงินที่โต้ตอบกับที่อยู่ที่รู้ว่ามีความเสี่ยงสูง
• เส้นทางการส่งต่อที่ออกแบบมาเพื่อชะลอความพยายามในการติดตาม
• ขั้นตอนการแปลงสกุลเงินเพื่อให้เงินห่างไกลจากแหล่งที่มาเดิม

เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในร้านเสริมสวยและบ้านของผู้ต้องสงสัย พร้อมยึดทรัพย์สิน รวมถึงสินทรัพย์คริปโตและเงินสดจำนวนมาก เครื่องประดับ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องก็ถูกยึดจากสถานที่

นอกจากนี้ยังพบซิการ์ประมาณ 9,000 ชิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ในระหว่างปฏิบัติการ บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยถูกระงับ พร้อมมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ยึดได้มากกว่า €370,000

นักสืบเชื่อว่าสินค้าที่ยึดได้อาจบ่งชี้ถึงวิธีการฟอกเงินอีกวิธีหนึ่ง สินทรัพย์ดิจิทัลน่าจะถูกเปลี่ยนเป็นของหรูหราที่สามารถขายหรือแลกเปลี่ยนได้ ตำรวจยังคงตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อระบุบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้าย เจ้าหน้าที่สเปนเตือนว่ากลุ่มติดอาวุธได้หันมาใช้การเคลื่อนย้ายเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากขาดการควบคุมข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้มีความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างเส้นทางการเงินและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการกำกับดูแลที่ดีขึ้น