รัฐบาลทรัมป์เมื่อวันศุกร์ได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร Zedcex และ Zedxion ผ่านทาง OFAC โดยอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่าน นี่เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำหน่วยงานแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ Zedcex ตั้งแต่ปี 2022 ได้ดำเนินธุรกรรมมูลค่ากว่า 940 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่อยู่บนแพลตฟอร์ม Tron ผ่าน USDT ของ Tether
ฝ่ายบริหารของทรัมป์คว่ำบาตรหน่วยงานแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นครั้งแรก
การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรในวันศุกร์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในนโยบายการควบคุมการแลกเปลี่ยนคริปโตของทรัมป์ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Zedcex และ Zedxion ได้จัดการเงินทุนให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ซึ่งทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้จัดให้กลุ่มนี้เป็นองค์กรก่อการร้าย หน่วยงานดังกล่าวยังได้คว่ำบาตร Babak Morteza Zanjani นักการเงินชาวอิหร่าน สำหรับการให้ทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ
แม้ว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศจะเคยคว่ำบาตรที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรมาก่อนหน้านี้ แต่เป็นครั้งแรกที่มีการขึ้นบัญชีดำหน่วยงานแลกเปลี่ยนทั้งระบบภายใต้กฎระเบียบการคว่ำบาตรทางการเงินต่ออิหร่าน การดำเนินการในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังยกระดับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลจากการดำเนินการแบบจุดต่อจุดกับที่อยู่และผู้ให้บริการเทคโนโลยี ไปสู่การปิดกั้นแพลตฟอร์มทั้งระบบอย่างเป็นระบบ
กระทรวงการคลังระบุว่า Zedcex ตั้งแต่จดทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 ได้ดำเนินธุรกรรมมูลค่ากว่า 940 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มได้จัดการเงินจำนวนมากให้กับคู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ตัวเลขนี้น่าตกใจอย่างยิ่ง เทียบเท่ากับ GDP รายปีของหลายประเทศขนาดกลาง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบเหล่านี้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Scott Bessent กล่าวว่า “กระทรวงการคลังจะยังคงดำเนินการปราบปรามเครือข่ายของอิหร่านและชนชั้นสูงที่ทุจริต ซึ่งใช้ประโยชน์จากการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการฟอกเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่สนใจผลกระทบต่อประชาชนชาวอิหร่าน” คำแถลงนี้ชัดเจนว่าเป้าหมายของนโยบายการควบคุมคริปโตของทรัมป์ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติและการต่อต้านการก่อการร้ายด้วย
เครือข่ายการฟอกเงินของ Zanjani ในโลกคริปโต
การดำเนินธุรกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ Zanjani ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรียกว่า “นักลงทุนอาชญากรชาวอิหร่านที่ยักยอกรายได้จากน้ํามันของอิหร่านหลายพันล้านดอลลาร์” Zanjani เป็นที่รู้จักในวงการการเงินของอิหร่าน เขาเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกประหารชีวิตในข้อหายักยอกรายได้จากบริษัทน้ํามันแห่งชาติของอิหร่าน หลังจากได้รับการปล่อยตัวในปี 2024 คำกล่าวของกระทรวงการคลังระบุว่า “เขาถูกปล่อยตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อฟอกเงินให้กับระบอบการปกครองของอิหร่าน”
กรณีของ Zanjani ชี้ให้เห็นว่าชนชั้นสูงของอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อสร้างเส้นทางการเงินที่ถูกตัดขาดจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ในระบบธนาคารแบบเดิม บุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมเช่น Zanjani ยากที่จะเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมาก แต่ความไม่เปิดเผยตัวตนและความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนของคริปโตเคอร์เรนซี ทำให้พวกเขามีพื้นที่ใหม่ในการดำเนินการ นี่คือความท้าทายหลักที่นโยบายการควบคุมคริปโตของทรัมป์ต้องรับมือ
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs รายงานว่า ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา การแลกเปลี่ยนทั้งสองได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าตกใจมาก หมายความว่ามากกว่าครึ่งของธุรกิจของทั้งสองแพลตฟอร์มมาจากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เงินทุนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักใช้ USDT บนแพลตฟอร์ม Tron ในการแลกเปลี่ยน
ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่าย Zanjani
USDT เป็นเครื่องมือหลัก: ใช้ประโยชน์จากความคล่องตัวและการยอมรับอย่างกว้างขวางของ Tether Stablecoins สำหรับการโอนเงินจำนวนมาก
Tron เป็นช่องทางหลัก: เลือกใช้แพลตฟอร์ม Tron เนื่องจากค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วสูง เหมาะสำหรับการโอนเงินจำนวนมากและบ่อยครั้ง
การจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเป็นการปกปิด: การจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรให้ความน่าเชื่อถือ แต่การดำเนินงานจริงมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายการเงินของอิหร่าน
การใช้ USDT และ Tron ร่วมกันอย่างแพร่หลายในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ Tether และ Tron ซึ่งเป็นผู้ออก Stablecoin และโครงการบล็อกเชนสาธารณะ แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะไม่ได้รับการคว่ำบาตรโดยตรง แต่ความจริงที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของพวกเขาถูกใช้เพื่อสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย อาจทำให้หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดให้พวกเขามีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานมากขึ้น
กิจกรรมคริปโตของอิหร่านอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
การคว่ำบาตรเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่กิจกรรมคริปโตของอิหร่านอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic รายงานว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย 507 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการลดลงของค่าเรียล การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลอิหร่านใช้คริปโตในระดับชาติเพื่อต่อสู้กับแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ค่าเงินเรียลของอิหร่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอ่อนค่าลงอย่างมากจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ ชาวอิหร่านทั่วไปเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและความสามารถในการซื้อที่ลดลง กลยุทธ์ของธนาคารกลางในการซื้อ USDT เป็นความพยายามที่จะรักษามูลค่าที่ค่อนข้างเสถียรผ่าน Stablecoins ในขณะที่หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของระบบธนาคารแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้คริปโตในระดับรัฐนี้ทำให้อิหร่านเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติมในด้านโครงสร้างพื้นฐานคริปโต
นโยบายการควบคุมคริปโตของทรัมป์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การคว่ำบาตรอิหร่านในวงกว้าง การประกาศในวันศุกร์ยังเน้นเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่าน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalaghariha ผู้บัญชาการกองกำลังความมั่นคง และผู้มีส่วนร่วมในการปราบปรามผู้ประท้วง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์พยายามเชื่อมโยงการคว่ำบาตรคริปโตเคอร์เรนซีเข้ากับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน โดยหวังว่าจะกดดันให้รัฐบาลอิหร่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านแรงกดดันในหลายมิติ
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคล เรือ และเครื่องบินมากกว่า 875 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2025 ชาวอเมริกันไม่สามารถทำธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้ได้ เครือข่ายการคว่ำบาตรขนาดใหญ่นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์ใช้กลยุทธ์ “แรงกดดันสูงสุด” เพื่อพยายามตัดแหล่งเงินทุนของระบอบการปกครองอิหร่านอย่างสมบูรณ์
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงนั้นยากที่จะวัดได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากข้อมูลข่าวสารของประเทศมีความลำบาก แต่สื่อบางแห่งประมาณการว่ามีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนถูกสังหารในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์เชื่อมโยงการคว่ำบาตรกับการปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลอิหร่านต่อผู้ประท้วง โดยพยายามสร้างภาพจุดสูงสุดด้านจริยธรรมในสายตาชาติระหว่างประเทศ พร้อมทั้งใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อระบอบการปกครองของอิหร่าน
คำเตือนสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตทั่วโลก
การดำเนินมาตรการคว่ำบาตรนี้เป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตทั่วโลก การขึ้นบัญชีดำหน่วยงานแลกเปลี่ยนทั้งระบบเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเพิ่มข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับแพลตฟอร์มคริปโต สำหรับการแลกเปลี่ยนที่ดำเนินงานในระดับสากล การอ้างว่า “ไม่รู้” หรือ “เป็นกลางทางเทคโนโลยี” อาจไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป รายงานของ TRM Labs ระบุว่า 56% ของปริมาณการซื้อขายมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นโดยที่แพลตฟอร์มไม่รู้ตัวหรือยินยอม
นโยบายการควบคุมคริปโตของทรัมป์อาจกระตุ้นให้แพลตฟอร์มทั่วโลกเสริมสร้างมาตรการ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) สำหรับการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ หรือการร่วมมือกับหน่วยงานในสหรัฐฯ จําเป็นต้องสร้างระบบตรวจสอบธุรกรรมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อระบุและบล็อกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม แต่ก็เป็นราคาที่จำเป็นในการเข้าสู่ระบบการเงินหลัก
นอกจากนี้ ผู้ออก Stablecoin และโครงการบล็อกเชนสาธารณะอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า Tether และ Tron จะไม่ได้รับการคว่ำบาตรโดยตรง แต่การที่โครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร อาจทำให้หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการใช้คุณสมบัติบัญชีดำในระดับโปรโตคอล หรือการแบ่งปันข้อมูลธุรกรรมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติม
