ตามรายงานของ TRM Labs การจราจรคริปโตที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียได้อำนวยความสะดวกในการไหลเข้าของกระเป๋าเงินผิดกฎหมายสูงสุดถึง 158 พันล้านในปี 2025 การใช้ stablecoin A7A5 เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นกว่า 400 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2025 กระเป๋าเงินคริปโตผิดกฎหมายได้รับมูลค่า 158 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่นำเสนอโดย TRM Labs ระดับสูงสุดในรอบห้าปีคือการพุ่งขึ้น 145 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 ซึ่งมีมูลค่า 64.5 พันล้านดอลลาร์
การขยายตัวนี้ถูกควบคุมโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย เฉพาะ stablecoin A7A5 ก็ประมวลผลปริมาณรวม 72 พันล้านดอลลาร์ และกลุ่มกระเป๋าเงิน A7 เพิ่มกิจกรรมหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอีก 39 พันล้านดอลลาร์
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนโดย Kremlin ขยายการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
A7 เป็นโครงสร้างทางการเงินที่สอดคล้องกับรัฐ ซึ่ง TRM Labs ชี้ให้เห็น เครือข่ายเชื่อมโยงผู้กระทำผิดชาวรัสเซียและคู่ค้าของพวกเขาในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิหร่าน กิจกรรมที่ประสานงานกันชัดเจนบนบล็อกเชน แตกต่างจากการใช้งานในตลาดโดยทั่วไป
แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การสื่อสารภายในรั่วไหลออกมาเพื่อให้สามารถระบุกลุ่มกระเป๋าเงินได้ ผ่านช่องทางเหล่านี้ มีการเคลียร์ปริมาณ A7 โดยตรงมากกว่า 56.7 พันล้านดอลลาร์
การแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตอย่าง Garantex และ Grinex มีการเปิดเผยความเสี่ยงสองทางมูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์กับ A7 องค์กรหลายแห่งที่ลงทะเบียนในคีร์กีซสถานมีตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกัน ซึ่งสร้างความประทับใจของการดำเนินการร่วมกันเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดระหว่างประเทศ
Stablecoins เป็นตัวขับเคลื่อน 95% ของการไหลเข้าของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกคว่ำบาตร
Stablecoins กลายเป็นวิธีการโอนเงินผิดกฎหมาย เกือบ 95 เปอร์เซ็นต์ของการไหลเข้าของเงินเข้าส่ององค์กรที่ได้รับอนุญาตใช้ทรัพยากรดิจิทัลเหล่านี้ โดย Tether และโทเค็น A7A5 เป็นตัวแทนส่วนใหญ่
การโอนเงินจากการแลกเปลี่ยนศูนย์กลางไปยังองค์กรที่ได้รับอนุญาตลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2024 ถึง 2025 การไหลเข้าของเงินเพิ่มขึ้นกว่า 200% ในบริการที่มีความเสี่ยงสูงและแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ ผู้ดำเนินการผิดกฎหมายเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ที่ไม่ควบคุม
ตามการวิเคราะห์ของ TRM ประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขาย A7A5 เป็นการเทรดล้าง การสภาพคล่องที่เห็นได้ชัดถูกเติมเต็มโดยการโอนเงินอย่างรวดเร็ว เครือข่ายหลีกเลี่ยงใช้ stablecoin เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระเงินภายใน
เครือข่ายจีนประมวลผลบริการผิดกฎหมายมูลค่า 103 พันล้านดอลลาร์
ในปี 2025 บริการ escrow ภาษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณคริปโตที่ปรับแล้วมากกว่า 103 พันล้านถูกประมวลผลโดยเครือข่ายธนาคารใต้ดิน เมื่อเทียบกับเพียง 123 ล้านในปี 2020
บริการเหล่านี้สนับสนุนธุรกรรมขนาดใหญ่ของ stablecoins ทั่วโลก โบรกเกอร์ OTC เครือข่ายม้าเงิน และคาสิโนในเอเชียแปซิฟิกนำคริปโตเข้าสู่ระบบทางการ พวกเขาช่วยเหลือเครือข่ายหลอกลวง เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ และตัวกลางในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร
หมวดหมู่ของอาชญากรรมแสดงรูปแบบการเติบโตที่เข้มข้น
การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรปีต่อปีเพิ่มขึ้นกว่า 400% องค์กรที่อยู่ในบัญชีดำเพิ่มขึ้น 32 เปอร์เซ็นต์ เงินที่ถูกแฮ็กหรือขโมยเพิ่มขึ้น 31 % ตลาด darknet ขยายตัว 20 % สินค้าและบริการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้น 12 % Bybit และ IBM เป็นเพียงสองกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้กับแฮ็กเกอร์เกิน 1.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
TRM ให้เครดิตกับการตรวจจับที่รวดเร็วขึ้นกับแพลตฟอร์ม Beacon Network เจ้าหน้าที่ตำรวจวางธงสีแดงบนที่อยู่ที่สงสัยว่ามีการกระทำผิดทางการเงิน การทำธุรกรรมจะมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการดำเนินการตามความเสี่ยง
แม้ว่าปริมาณรวมจะเพิ่มขึ้น แต่เปอร์เซ็นต์ของกิจกรรมผิดกฎหมายในปริมาณคริปโตทั้งหมดลดลง มันลดลงเหลือ 1.2 % ในปี 2025 จาก 1.3 % ในปี 2024 เมื่อเทียบกับการไหลออกของ VASP โครงสร้างผิดกฎหมายยึดครองสภาพคล่องเข้า 2.7 เปอร์เซ็นต์
TRM ได้ปรับนิยามวิธีการเพื่อไม่รวมการเทรดล้างและการเคลื่อนไหวทางเทคนิค วิธีการใหม่นี้วัดความเสี่ยงเทียบกับเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยให้พื้นฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมโดยรวม
ยังคงมีการใช้คริปโตอย่างต่อเนื่องในเวเนซุเอลาและอิหร่านภายใต้แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตร ภายในปี 2025 อิหร่านได้ประมวลผลธุรกรรมคริปโตประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ เวเนซุเอลาใช้ stablecoins สำหรับการชำระเงิน การโอนเงิน และธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
สถิติแสดงให้เห็นว่าคริปโตได้เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีขอบเขตที่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ฝังอยู่ สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นเส้นทางชำระเงินหลักโดยผู้มีอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องเผชิญกับระบบหลบเลี่ยงที่สนับสนุนโดยรัฐที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น
