สั้นๆ
- Rui-Siang Lin เป็นผู้ดำเนิน Incognito Market ซึ่งเป็นตลาดลับบนเว็บที่ทำธุรกรรมคริปโตมากกว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวน 640,000 รายการ ตั้งแต่ตุลาคม 2020 ถึง มีนาคม 2024
- ตลาดแห่งนี้ใช้ระบบ “ธนาคาร” ภายในคริปโต ซึ่งผู้ขายจ่ายค่าคอมมิชชั่น 5% ทำให้ Lin ได้กำไรเกิน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Lin ปิดแพลตฟอร์มหลังจากขโมยเงินฝากของผู้ใช้อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพยายามบีบบังคับก่อนที่จะถูกจับกุมที่สนามบิน JFK
ชายชาวไต้หวันที่สร้างอาณาจักรค้ายาเสพติดบนเว็บมืดที่ใช้คริปโตมูลค่ากว่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์อาชญากรรมไซเบอร์ให้กับตำรวจในแคริบเบียน ได้รับคำพิพากษาให้ติดคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลา 30 ปี
Rui-Siang Lin ได้รับโทษจำคุก 30 ปีในข้อหาดำเนินการ Incognito Market ภายใต้ชื่อสมมุติ “Pharoah” ซึ่งดูแลตลาดยาเสพติดดิจิทัลที่ขายยาเกินหนึ่งตัน รวมถึงเม็ดยา fentanyl ผสม และขายให้กับผู้ซื้อกว่า 400,000 รายทั่วโลก ระหว่างตุลาคม 2020 ถึง มีนาคม 2024 ตามคำแถลงของสำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาภาคใต้ของนิวยอร์ก
ผู้พิพากษาศาลแขวง Colleen McMahon ได้ตัดสินโทษหลังจาก Lin ยอมรับผิดในข้อหาสมคบคิดเพื่อจำหน่ายยาเสพติด การฟอกเงิน และการขายยาแผนปั้นปลอม
“คำพิพากษาในวันนี้เป็นการแจ้งเตือนผู้ค้ายา: คุณไม่สามารถซ่อนตัวในเงามืดของอินเทอร์เน็ตได้” โฆษกสำนักงานอัยการ Jay Clayton กล่าวในแถลงการณ์ “และข้อความสำคัญของเราคือ: อินเทอร์เน็ต, ‘การกระจายอำนาจ,’ ‘บล็อกเชน’—เทคโนโลยีใดก็ตาม—ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายยาเสพติด”
Incognito Market ทำงานเป็นแพลตฟอร์มเว็บมืดที่รองรับคริปโต ซึ่งเข้าถึงได้ผ่าน Tor ทำให้ผู้ขายมากกว่า 1,800 รายสามารถดำเนินธุรกรรมยาเสพติดกว่า 640,000 รายการ รวมถึงโคเคน เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน MDMA และยาแผนปั้นปลอม
เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมคริปโตแบบไม่เปิดเผยตัวตน Incognito Market จัดเก็บเงินใน “ธนาคาร” ภายในของตัวเอง ซึ่งผู้ใช้ฝากคริปโตเข้าไปในบัญชีส่วนตัว
หลังจากแต่ละธุรกรรม คริปโตจะถูกโอนจากบัญชีของผู้ซื้อไปยังบัญชีของผู้ขาย หักค่าคอมมิชชั่น 5% ซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและสร้างกำไรให้ Lin มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่ดูแล Incognito จากเซนต์ลูเซีย Lin ได้จัดการฝึกอบรมให้ตำรวจท้องถิ่นเป็นเวลา 4 วันในหัวข้อ “อาชญากรรมไซเบอร์และคริปโตเคอเรนซี” ซึ่งต่อมาเขาได้อวดบน Facebook
ในเดือนมกราคม 2022 Lin ได้แนะนำแนวนโยบายที่อนุญาตให้ขายโอปิออยด์บนแพลตฟอร์มอย่างชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การลงรายการยาใบสั่งปลอม และต่อมาชายอาร์คันซอวัย 27 ปีเสียชีวิตหลังจากใช้ oxycodone ที่ซื้อบน Incognito Market ซึ่งผสมกับ fentanyl
Lin ปิดแพลตฟอร์มในปี 2024 หลังจากขโมยเงินฝากของผู้ใช้ใน Incognito Bank อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากนั้นเขาพยายามบีบบังคับผู้ขายและผู้ซื้อในเว็บไซต์ พร้อมขู่จะเผยแพร่ประวัติธุรกรรมและที่อยู่คริปโตของพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะจ่ายเงินให้เขา
เจ้าหน้าที่ Homeland Security Investigations จับกุม Lin ที่สนามบินนานาชาติ John F. Kennedy ในเดือนพฤษภาคม 2024 หลังจากการสืบสวนร่วมของหลายหน่วยงาน รวมถึง FBI, DEA, FDA และ NYPD
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกของ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt ว่า โทษ “สะท้อนให้เห็นว่าศาลในปัจจุบันมองตลาดเว็บมืดขนาดใหญ่ว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของกลุ่มอาชญากรรมในระบบคริปโต ไม่ใช่แพลตฟอร์มข้างนอก”
“แม้ว่าจะไม่เทียบเท่ากับผลลัพธ์ในคดีอย่าง Silk Road และ AlphaBay แต่ไม่ว่าจะเป็นการอภัยโทษหรือไม่ก็ตาม มันก็ส่งข้อความชัดเจนว่า การดำเนินแพลตฟอร์มเหล่านี้มีผลกระทบเทียบเท่ากับอาชญากรรมขนาดใหญ่” Redbord กล่าวเสริม
นอกจากโทษจำคุก 30 ปีแล้ว Lin ยังได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 5 ปี และต้องสละทรัพย์สินมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
