- TRM Labs เข้าถึงมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากความต้องการเครื่องมือบล็อกเชนที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น
- กิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายแตะระดับ 158 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นผลมาจากการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและเหตุการณ์แฮกขนาดใหญ่
- สกุลเงินดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียและเครือข่ายฟอกเงินได้เปลี่ยนรูปแบบอาชญากรรมคริปโตทั่วโลก รายงาน TRM กล่าว
TRM Labs เข้าสู่สถานะยูนิคอร์นหลังจากประกาศระดมทุนครั้งสำคัญ สตาร์ทอัปจากซานฟรานซิสโกปิดดีลรอบ Series C มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
Fortune รายงานว่า Blockchain Capital เป็นผู้นำในการระดมทุนร่วมกับบริษัทการเงินรายใหญ่ มูลค่าการลงทุนทำให้ TRM Labs มีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อกเชนสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและสถาบันการเงิน
ผู้ก่อตั้งเปิดตัว TRM Labs ในปี 2018 หลังจากย้ายไปซานฟรานซิสโก เป้าหมายของพวกเขาคือการติดตามกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบนบล็อกเชน พวกเขาเชื่อว่าการยอมรับคริปโตจะต้องการเครื่องมือใหม่สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความเชื่อนี้ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทที่ถูกใช้งานโดยหน่วยงานทั่วโลก
รอบการระดมทุนของ TRM Labs ดึงดูดนักลงทุนจากวอลล์สตรีทรายใหญ่
Fortune รายงานว่า Blockchain Capital เป็นผู้นำในการระดมทุนรอบ Series C Goldman Sachs, Bessemer, Brevan Howard, Thoma Bravo และ Citi Ventures เข้าร่วมในการระดมทุน
รายชื่อนักลงทุนนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในเชิงสถาบันต่อวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มไม่กี่แห่งของยูนิคอร์นคริปโต
Cofounder Esteban Castaño กล่าวว่าทีมมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบระดับสองของการยอมรับคริปโต เขาอธิบายว่าการไหลของข้อมูลจำนวนมากจะต้องการความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยง
บริษัทสร้างซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมบนหลายบล็อกเชน กลยุทธ์นี้แตกต่างจากคู่แข่งรายแรก ๆ ซึ่งเน้นเฉพาะ Bitcoin
TRM Labs เข้าสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันจาก Chainalysis ซึ่งมีความได้เปรียบด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนมานานสี่ปี อย่างไรก็ตาม TRM ได้ติดตามโทเค็นจำนวนมากก่อนที่พวกเขาจะได้รับความนิยม บริษัทยังจ้างนักสืบจากรัฐบาลเก่าเพื่อเสริมความเชี่ยวชาญ
การนำไปใช้ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผลักดันการเติบโตของการวิเคราะห์บล็อกเชน
TRM Labs กลายเป็นชื่อที่คุ้นเคยในหมู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
หลายหน่วยงานพึ่งพาเครื่องมือของบุคคลที่สามในการติดตามกิจกรรมคริปโตผิดกฎหมาย Fortune อ้างอิงจาก IRS agent Jarod Koopman เกี่ยวกับความสำคัญของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ เขากล่าวว่าการสืบสวนจะใช้เวลานานกว่ามากหากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้
บริษัทเอกชนที่ใช้คริปโตในการชำระเงินก็ได้นำแพลตฟอร์มของ TRM ไปใช้ ซอฟต์แวร์ช่วยให้พวกเขาตรวจจับการฉ้อโกงและจัดการความเสี่ยงจากกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยง
รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ มองว่าข้อมูลบล็อกเชนเป็นบันทึกทางการเงินถาวร การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความต้องการโซลูชันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบเพิ่มขึ้น
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกของ TRM กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงด้วย AI เขากล่าวว่ากิจกรรมฉ้อโกงที่ใช้ AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Fortune อ้างคำพูดเขาเรียกภัยคุกคามนี้ว่าเป็นปัญหาด้านความมั่นคงระดับโลก บริษัทตั้งเป้าสร้างเครื่องมือสำหรับช่วงเวลานี้
กิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายแตะระดับสูงสุดในปี 2025
TRM Labs เผยแพร่รายงานปี 2026 ที่สรุปแนวโน้มจากปี 2025 ปริมาณคริปโตผิดกฎหมายแตะ 158 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 145% จากปี 2024 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมผิดกฎหมายคิดเป็นเพียง 1.2% ของปริมาณธุรกรรมคริปโตทั้งหมด
รายงานแนะนำเมตริกใหม่ที่เชื่อมโยงกับสภาพคล่องที่มีอยู่
กิจกรรมผิดกฎหมายเข้าควบคุม 2.7% ของทุนคริปโตที่สามารถนำไปใช้ในปี 2025 ตัวชี้วัดนี้สะท้อนความเสี่ยงที่มากกว่าจำนวนธุรกรรมธรรมดา มันแสดงให้เห็นว่าจำนวนสภาพคล่องที่อาชญากรควบคุมได้มากเพียงใด
แฮกเกอร์ขโมยเงินไป 2.87 พันล้านดอลลาร์จากเหตุการณ์เกือบ 150 เหตุการณ์ การละเมิดของ Bybit เพียงอย่างเดียวคิดเป็น 1.46 พันล้านดอลลาร์ เหตุการณ์เดียวนี้เป็นสาเหตุของความสูญเสียมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดรวม เหตุการณ์แฮกโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มาตรการคว่ำบาตรและภูมิรัฐศาสตร์กำหนดรูปแบบอาชญากรรมคริปโต
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2025 ตามรายงาน TRM Labs
กระแสเงินที่เชื่อมโยงกับรัสเซียครองสัดส่วนมากที่สุด สกุลเงินดอลลาร์ที่ผูกกับรูเบิล A7A5 มีปริมาณการทำธุรกรรมมากกว่า 72 พันล้านดอลลาร์ กระเป๋าเงินกลุ่มที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย A7 จัดการอย่างน้อย 39 พันล้านดอลลาร์
อิหร่านและเวเนซุเอลายังใช้คริปโตสำหรับการชำระเงินที่จำกัดจากมาตรการคว่ำบาตร ประเทศเหล่านี้พึ่งพาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ในขณะเดียวกัน เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีนดำเนินการมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์
TRM Labs อธิบายว่าเครือข่ายเหล่านี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับตลาดผิดกฎหมายทั่วโลก
รายงานแสดงให้เห็นว่าขณะนี้คริปโตเชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์และการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะที่การแปลงเป็นโทเคนและ AI ปรับเปลี่ยนการชำระเงิน เครื่องมือการตรวจสอบจึงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ TRM Labs ยังคงขยายตัวท่ามกลางความต้องการวิเคราะห์บล็อกเชนที่เพิ่มขึ้น
