สั้นๆ
* อัยการกล่าวว่ามิจฉาชีพมักเปลี่ยนการสนทนาไปยังแอปพลิเคชันที่เข้ารหัสลับก่อนที่จะผลักดันให้มีการชำระเงินด้วยคริปโตหรือการลงทุน
* นักวิเคราะห์เตือนว่ากลโกงเหล่านี้ใช้วิธีสร้างความไว้วางใจอย่างช้าๆ บางครั้งอนุญาตให้ถอนเงินจำนวนน้อยเพื่อหลอกล่อให้ลงทุนมากขึ้น
* เจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อมโยงการฉ้อโกงเหล่านี้กับเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฟอกเงินคริปโตที่ถูกขโมย
อัยการสหรัฐเตือนว่าช่วงวันวาเลนไทน์อาจเป็นฤดูพีคไม่ใช่แค่สำหรับดอกไม้และแอปเดทติ้ง แต่ยังรวมถึงกลโกงความโรแมนติกที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตและเครือข่ายอาชญากรรมที่เป็นองค์กร
ในประกาศเตือนเมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานอัยการเขตเหนือของโอไฮโอเรียกร้องให้ประชาชนระวัง เนื่องจากมิจฉาชีพใช้ความสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อขโมยเงิน โดยมักนำเหยื่อไปสู่การชำระเงินด้วยคริปโตและแผนการลงทุนปลอมหลังจากสร้างความไว้วางใจเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
หลายกรณีเหล่านี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า “การเชือดหมู” ซึ่งเป็นกลโกงระยะยาวที่ผสมผสานการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม
อัยการโอไฮโอกล่าวว่าป้ายเตือนที่ชัดเจนได้แก่ การขอให้ย้ายการสนทนาออกจากแพลตฟอร์มเดทติ้งไปยัง WhatsApp หรือ Telegram การประกาศความรักในช่วงต้น การปฏิเสธที่จะพบกันในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง และคำขอชำระเงินผ่านคริปโต บัตรของขวัญ หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
บาลาซส์ ฟาลูเวกิ นักวิเคราะห์อาวุโสจาก BrokerChooser บอกกับ Decrypt ว่าสิ่งที่ทำให้กลโกงเหล่านี้ทำลายล้างได้มากคือสิ่งที่ทำให้ยากที่จะมองเห็นล่วงหน้า
"ต่างจากกลโกงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กลโกงเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความเปราะบางทั้งด้านอารมณ์และการเงิน" เขากล่าว
"มิจฉาชีพใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจ ก่อนที่จะเสนอโอกาสลงทุนที่ดูเหมือนจะได้กำไรดี พูดถึงความสำเร็จของตนอย่างไม่เป็นทางการ และเสนอให้สอนคุณ จำไว้ว่าคนแปลกหน้าที่ไม่มีความสนใจจริงจังในการช่วยให้คุณหาเงินนั้นไม่มีอยู่จริง" เขาเสริม
ฟาลูเวกิกล่าวว่ามิจฉาชีพมักเริ่มด้วยการติดต่อแบบเย็นๆ และสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดทีละน้อยก่อนที่จะชักชวนเป้าหมายไปสู่การลงทุนคริปโตปลอมบนแพลตฟอร์มปลอมที่แสดงผลตอบแทนสูงเกินจริงและเรียกร้องเงินฝากจำนวนมากขึ้น แล้วค่อยบล็อกการถอนเงินด้วยค่าธรรมเนียมหรือปัญหาทางเทคนิค แล้วก็หายไป
"กลยุทธ์ที่พบบ่อยคือปล่อยให้คุณถอนกำไรเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้คุณลงทุนมากขึ้น และเมื่อคุณพยายามถอนเงินจำนวนมาก พวกเขาจะสร้างอุปสรรค เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียม หรือข้อผิดพลาดของระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเงินของคุณได้" เขากล่าว
ในเดือนธันวาคม หญิงม่ายจากซานโฮเซ มาร์กาเร็ต โลค สูญเสียเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในกลโกงเชือดหมูคริปโต ซึ่งเธอภายหลังยืนยันว่าเป็นการฉ้อโกงหลังจากตรวจสอบข้อเสนอด้วย ChatGPT
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องเมื่อปีที่แล้วเพื่อยึดครอง USDT สเตเบิลคอยน์ของ Tether มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการยึดครองคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงกับกลโกงเชือดหมู หลังจากติดตามเส้นทางเงินที่ฟอกผ่านการแลกเปลี่ยน OKX
กลุ่มกลโกงขนาดใหญ่ในเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายอาชญากรรมจีนและมักมีแรงงานค้ามนุษย์เป็นพนักงาน ได้เปลี่ยนกลโกงเชือดหมูให้กลายเป็นธุรกิจระดับพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก โดยคริปโตที่ถูกขโมยไปถูกฟอกผ่านช่องทางเฉพาะเข้าสู่บัญชีเปล่าและทรัพย์สินหรูหราทั่วศูนย์กลางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนที่รอยเท้าจะหายไป
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ดำเนินการปิดโดเมนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มในเมียนมา ขณะที่เจ้าหน้าที่จีนได้ตัดสินประหารชีวิตหัวหน้ากลุ่มในเมียนมา หลายคนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเกิน 1.4 พันล้านดอลลาร์และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย
"ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรดอย่างละเอียดก่อนลงทุน ตรวจสอบใบอนุญาต การควบคุม และรีวิวอิสระ และอย่าเชื่อคำกล่าวอ้างของแพลตฟอร์มหรือผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียว" ฟาลูเวกิเตือน
