เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
การโอนคริปโตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ามนุษย์ที่สงสัยว่ามีการล่อลวงเพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบปีต่อปีในปี 2025 ตามรายงานของ Chainalysis

อ่านเพิ่มเติม: ราคาบิทคอยน์ที่ร่วงลงบังคับให้ BlockFills ผู้ให้กู้คริปโตหยุดการถอนเงิน – นี่คือเหตุผล รายงานระบุว่าปริมาณรวมแตะหลักร้อยล้านดอลลาร์ในบริการต่าง ๆ ที่นักสืบเชื่อมโยงกับการบังคับใช้แรงงาน การค้าประเวณี และการขายเนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

บริษัทกล่าวว่ากิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเครือข่ายค้ามนุษย์เชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงและศูนย์กลางการฉ้อโกงข้ามพรมแดน

การไหลของเงินถูกระบุผ่านการกลุ่มกระเป๋าเงิน การติดตามธุรกรรม และการวิเคราะห์บริการที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์

## สกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพครองช่องทางการชำระเงิน

จากรายงาน บริการนางแบบและเครือข่ายการค้าประเวณีระหว่างประเทศดำเนินการเกือบทั้งหมดด้วยสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพ สกุลเงินเหล่านี้ได้รับความนิยมมากกว่าคริปโตที่มีความผันผวนสูง ทำให้ผู้ดำเนินการสามารถรับชำระเงินโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของราคา

Chainalysis ระบุว่าตัวแทนจัดหางาน — บางรายถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวแรงงานและบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหลอกลวง — ก็พึ่งพาคริปโตในการรวบรวมและโอนย้ายเงินเช่นกัน

แพลตฟอร์มส่งข้อความ เช่น Telegram ถูกอ้างว่าเป็นจุดกระจายของบริการบางอย่าง รวมถึงการลงประกาศนางแบบและโฆษณารับสมัคร กระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับประกาศเหล่านี้แสดงรูปแบบการชำระเงินซ้ำ ๆ และเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในวงกว้าง

## ลิงก์ไปยังกลุ่มหลอกลวงและเครือข่ายฟอกเงิน

รายงานระบุว่ากระเป๋าเงินหลายแห่งที่ระบุได้มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับคาสิโนออนไลน์และกลุ่มฟอกเงินที่ใช้ภาษาจีน

กลุ่มหลอกลวง ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากบังคับให้เหยื่อดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงออนไลน์ ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการไหลของเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ในหลายกรณี เงินถูกโอนระหว่างบริการก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

Chainalysis ระบุว่าการรวมตัวของเครือข่ายเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่ามีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินร่วมกัน แทนที่จะเป็นการดำเนินงานแบบแยกกัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มของกระเป๋าเงินที่ซ้อนทับและมีปฏิสัมพันธ์กันภายใต้หมวดหมู่กิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ

มูลค่าตลาดรวมของคริปโตในปัจจุบันอยู่ที่ 2.27 ล้านล้านดอลลาร์ กราฟ: TradingView### ความโปร่งใสของบล็อกเชนเป็นเครื่องมือในการสืบสวน

อย่างไรก็ตาม Chainalysis ยืนยันว่าถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการไหลของคริปโตในกิจกรรมค้ามนุษย์ ก็ยังมีข้อได้เปรียบในการสืบสวนบนบล็อกเชน ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์ดิจิทัลถูกบันทึกอย่างถาวรและสามารถมองเห็นได้สาธารณะ แตกต่างจากเงินสด

บันทึกนี้ช่วยให้หน่วยงานด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามการเคลื่อนไหว ค้นหารูปแบบธุรกรรม และรับรู้กิจกรรมที่น่าสงสัย

อ่านเพิ่มเติม: HSBC จะสนับสนุนการออกพันธบัตรดิจิทัลของสหราชอาณาจักร – รายละเอียดบริษัทแนะนำให้เฝ้าระวังการโอนเงินจำนวนมากซ้ำ ๆ ไปยังนายหน้าจ้างแรงงาน กลุ่มกระเป๋าเงินที่ใช้งานอยู่ในหลายประเภทของกิจกรรมผิดกฎหมาย และรูปแบบการแปลงสกุลเงินเสถียรภาพซ้ำ ๆ

การแลกเปลี่ยนเป็นจุดสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งสามารถแทรกแซงได้เมื่อเงินพยายามกลับเข้าสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิม

ผลการศึกษาของ Chainalysis สะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานคริปโตในกิจกรรมอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการติดตามพวกมัน

Chainalysis โต้แย้งว่าแม้สินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกใช้ในเครือข่ายค้ามนุษย์เหล่านี้ ความโปร่งใสของระบบเหล่านี้จะช่วยในการรบกวนเครือข่ายเหล่านี้

ภาพประกอบจาก Pixabay, กราฟจาก TradingView

news.article.disclaimer

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น