รายงาน Fortune เปิดเผยว่า มีการไหลของคริปโตมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน; CZ กล่าวว่าการซื้อขายทั้งหมดดำเนินการผ่านเครื่องมือ AML ของบุคคลที่สามและปฏิเสธการกระทำผิดใดๆ
Binance กำลังเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดอีกครั้ง หลังจากมีรายงานอ้างว่าเงินคริปโตมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์อาจเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ข้อกล่าวหานี้เผยแพร่โดย Fortune เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2026
อดีตซีอีโอ Binance Changpeng Zhao หรือ CZ ปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดผ่านระบบ AML ของบุคคลที่สาม
รายงานอ้างว่า มีการทำธุรกรรมเชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
--------------------------------------------------
Fortune รายงานว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในพบการไหลของเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
เงินทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Tether (USDT) และเคลื่อนย้ายผ่านบล็อกเชน Tron การทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างมีนาคม 2024 ถึง สิงหาคม 2025
> 🚨 ตอนนี้: อดีตซีอีโอ Binance @CZ_BINANCE ตอบโต้รายงาน Fortune ที่กล่าวว่าแพลตฟอร์มได้ปลดนักสืบที่เปิดเผยธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตรและเชื่อมโยงกับอิหร่านมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์
>
> CZ กล่าวว่า บทความนี้ “ขัดแย้งในตัวเอง” และแนะนำว่านักสืบอาจถูกปลดเนื่องจากล้มเหลวในการ… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE
>
> — BSCN (@BSCNews) 13 กุมภาพันธ์ 2026
รายงานระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจละเมิดกฎคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กฎหมายของสหรัฐฯ จำกัดการทำธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านเป็นอย่างมาก
Binance เคยตกลงปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดหลังจากการชำระเงินในปี 2023 กับหน่วยงานของสหรัฐฯ
ตามรายงาน นักสืบได้แบ่งปันผลการค้นพบกับผู้นำระดับสูง และไม่นานหลังจากนั้น พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสูงอย่างน้อย 5 คนก็ถูกปลดออก
คนอื่นๆ ก็ออกจากบริษัทในช่วงการปรับโครงสร้างทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบครั้งใหญ่
การปรับโครงสร้างด้านการปฏิบัติตามกฎหลังการชำระเงินในปี 2023
--------------------------------------------------
Binance ชำระค่าปรับเป็นเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ให้กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงกระทรวงยุติธรรม OFAC และ FinCEN
คดีนี้ครอบคลุมความล้มเหลวด้าน AML, KYC และการคว่ำบาตรในอดีต รวมถึงการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ที่ถูกคว่ำบาตร
> Binance กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตามรายงานพิเศษล่าสุดจาก @FortuneMagazine (เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2026)
>
> นักสืบด้านการปฏิบัติตามกฎของ Binance พบหลักฐานว่ามีการไหลของเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์…
>
> — MartyParty (@martypartymusic) 13 กุมภาพันธ์ 2026
ในข้อตกลงดังกล่าว Binance ได้ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังตกลงที่จะปรับปรุงการรายงานภายในและการกำกับดูแล การอ้างสิทธิ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบควบคุมเหล่านี้ควรจะทำงานอยู่
Fortune รายงานว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการปฏิบัติตามกฎอีกอย่างน้อย 4 คนออกจากบริษัท
การลาออกเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Binance ปรับโครงสร้างภายใน โซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลสาธารณะยังไม่ได้ยืนยันเหตุผลที่แน่ชัดของแต่ละการปลดออก
CZ ตอบโต้: “การซื้อขายทั้งหมดดำเนินการผ่านเครื่องมือ AML”
---------------------------------------------------
CZ ตอบสนองต่อบทความของ Fortune อย่างเปิดเผย เขาอธิบายรายงานว่า “ขัดแย้งในตัวเอง” และแนะนำว่านักสืบอาจถูกปลดเนื่องจากล้มเหลวในการหยุดการละเมิด ไม่ใช่เพราะเปิดเผยการละเมิด
Changpeng กล่าวว่าบริษัท Binance ดำเนินการ “ทุกธุรกรรมผ่านเครื่องมือ AML ของบุคคลที่สามหลายระบบ” ระบบเหล่านี้จะตรวจสอบกิจกรรมเพื่อความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตร
เขาเสริมว่าหากเกิดการละเมิด เครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่สามารถแจ้งเตือน
CZ ยังวิจารณ์การใช้แหล่งข่าวนิรนามในรายงาน เขากล่าวว่าแหล่งข่าวเหล่านั้นอาจเป็น “ไม่พอใจหรือได้รับค่าจ้างให้สร้างความกลัว” (FUD)
Binance ออกแถลงการณ์แยกต่างหาก ยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎคว่ำบาตรระหว่างประเทศ บริษัทกล่าวว่ายังคงบล็อกผู้ใช้และเขตอำนาจศาลที่ถูกห้ามอย่างต่อเนื่อง
