เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
ศาลสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาให้ซีอีโอของบริษัทเทรด Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), จำคุกเป็นเวลา 20 ปี หลังจากตัดสินว่ามีความผิดฐานดำเนินการแผน Ponzi ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มการลงทุนที่ฉ้อโกงนี้ ซึ่งอ้างว่าสร้างกำไรจากการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี ได้ฉ้อโกงเงินทุนจำนวนมากจากนักลงทุนทั่วโลกนับหมื่นราย

อ่านเพิ่มเติม: ด้านมืดของคริปโต: เงินทุนสำหรับผู้ค้ามนุษย์ที่ถูกสงสัยเพิ่มขึ้น 85% ในปี 2025## มี Bitcoin มากกว่า 8,000 รายการในปฏิบัติการหลอกลวง Palafox – DOJ

ตามข้อมูลล่าสุดจาก DOJ รามิล เวนตูรา พาลาfox วัย 61 ปี ซึ่งถือสัญชาติสหรัฐและฟิลิปปินส์ เป็นผู้ออกแบบการดำเนินการฉ้อโกงอย่างซับซ้อนผ่านบริษัทเทรดที่จดทะเบียนของเขา PGI DOJ ระบุว่า ในฐานะประธาน, ซีอีโอ และผู้นำด้านการตลาด Palafox ได้โปรโมท PGI เป็นบริษัทเทรด Bitcoin ที่สามารถสร้างผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 0.5% ถึง 3% อย่างไรก็ตาม การสืบสวนพบว่า บริษัทไม่ได้ดำเนินการเทรด Bitcoin อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระดับที่สามารถสนับสนุนผลกำไรดังกล่าวได้

แผนการฉ้อโกงนี้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 ถึงตุลาคม 2021 ในช่วงเวลาดังกล่าว PGI ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกอย่างน้อย 90,000 ราย ซึ่งรวมลงทุนมากกว่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินสดกว่า 30 ล้านดอลลาร์และประมาณ 8,198 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 171 ล้านดอลลาร์ในขณะลงทุน ถึงแม้ว่าจะมีเงินไหลเข้ามามาก แต่เจ้าหน้าที่พบว่าการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้มาจากผู้เข้าร่วมรายใหม่มากกว่ากำไรจากการเทรดจริง

เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน Palafox ได้ดำเนินการสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ที่แสดงข้อมูลผลการลงทุนปลอมๆ ระหว่างปี 2020 ถึง 2021 เว็บไซต์นี้แสดงยอดบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าทุนของพวกเขาปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่น่าเชื่อถือ

ในขณะเดียวกัน การสืบสวนยังพบการใช้งบประมาณของนักลงทุนในทางส่วนตัวอย่างกว้างขวาง Palafox ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ในการซื้อรถหรู 20 คัน และใช้เงินเท่ากันในการซื้อเครื่องประดับ เช่น เครื่องเพชร, เสื้อผ้า, นาฬิกา ฯลฯ รวมถึงการใช้งบประมาณในรูปแบบอื่นๆ ชาวอเมริกัน-ฟิลิปปินส์คนนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน และคาดว่าจะต้องรับโทษจำคุกอีก 20 ปี

อ่านเพิ่มเติม: วัฏจักรไร้เพดาน: ทำไมจุดสูงสุดที่หายไปของ Bitcoin ถึงเปลี่ยนกฎสำหรับปี 2026## FBI สำรวจความเป็นไปได้ในการชดเชยให้กับเหยื่อ PGI

ในความคืบหน้าอื่น สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สาขาวอชิงตัน กำลังดำเนินการระบุบุคคลที่ได้รับความเสียหายทางการเงินจากการลงทุนใน PGI ระหว่างปี 2020 ถึง 2021

หลังจากการตัดสินใจเบื้องต้นของ Palafox ในเดือนกันยายน 2025 เจ้าหน้าที่ได้สนับสนุนให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองอาจมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยหรืออยู่ในความต้องการบริการสำหรับเหยื่อ ติดต่อและกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง โดยรวมแล้ว คาดว่าความเสียหายจากแผน Ponzi Bitcoin นี้อยู่ที่ประมาณ 62.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Bitcoin มูลค่ารวมตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 2.33 ล้านล้านดอลลาร์บนกราฟรายวัน | แหล่งที่มา: แผนภูมิ TOTAL บน Tradingview.com ภาพปกจาก Shutterstock, กราฟจาก Tradingview

กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรามีมาตรฐานแหล่งข้อมูลที่เข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา

news.article.disclaimer

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น