Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Fortune โต้แย้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ชี้แจงผลการตรวจสอบ การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความมุ่งมั่นในการเฝ้าระวังท่ามกลางการตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ระบุในรายงานการสืบสวนล่าสุด บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มของตน ผลตอบรับนี้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรและการกำกับดูแลในตลาดคริปโตทั่วโลก
รายงาน Fortune กระตุ้นข้อพิพาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นิตยสารธุรกิจ Fortune ระบุว่าทีมสืบสวนภายในค้นพบการโอนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งธุรกรรมเหล่านี้อ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึง สิงหาคม 2025 นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวหาว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้ใช้เหรียญ USDt สเตเบิลคอยน์ของ Tether ซึ่งดำเนินการบนบล็อกเชน Tron
บันทึกต้องชัดเจน
ไม่พบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่มีนักสืบคนใดถูกไล่ออกเนื่องจากการแสดงความกังวล และ Binance ยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของตน
เราได้ขอให้แก้ไขรายงานล่าสุดแล้ว pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) 16 กุมภาพันธ์ 2026
อย่างไรก็ตาม ผู้นำ Binance ปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าแพลตฟอร์มของตนได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ การตรวจสอบภายในพบว่าไม่มีการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกยังได้ตรวจสอบนโยบาย การควบคุม และกระบวนการต่าง ๆ ในระหว่างการประเมินความสอดคล้อง
_อ่านเพิ่มเติม: _****Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา $1 พันล้านเกี่ยวกับอิหร่าน ชางเป็ง จ้าว อ้าง AML
Binance ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่านักสืบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกไล่ออกหลังจากแสดงความกังวลภายใน บริษัท ยืนยันว่าส่วนหนึ่งของการลาออกของพนักงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลหรือการคัดค้านด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม รายงานชี้ให้เห็นว่ามีอย่างน้อย 5 นักสืบออกจากตำแหน่งในช่วงปลายปี 2025
อดีตซีอีโอ Changpeng Zhao วิพากษ์วิจารณ์ข้อสรุปในบทความว่าเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกัน เขาแย้งว่าหากพบการไหลของธุรกรรมที่น่าสงสัย ควรจะสามารถป้องกันได้ทันทีด้วยการใช้เครื่องมือควบคุม นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่า Binance ใช้เครื่องมือตรวจสอบและเฝ้าระวัง AML ของบุคคลที่สามหลายรายการ
ในขณะเดียวกัน Binance ยืนยันว่าทุกธุรกรรมผ่านการตรวจสอบและเฝ้าระวังแบบหลายชั้น ระบบควบคุมเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกใช้ ดังนั้น Binance เชื่อว่าการป้องกันกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ดี แข็งแกร่ง และได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
Binance เน้นผลการตรวจสอบและการควบคุมการเฝ้าระวัง
ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้สร้างคำถามอีกครั้ง หลังจาก Binance ทำข้อตกลงชำระเงินจำนวนมากกับหน่วยงานของสหรัฐในปี 2023 ซึ่งรวมถึงค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์และข้อกำหนดในการตรวจสอบความสอดคล้องอย่างเข้มงวดเป็นอิสระ ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลยังคงติดตามความมุ่งมั่นด้านความสอดคล้องของ Binance อย่างเข้มงวด
ในการตอบสนอง ซีอีโอ Richard Teng ได้ออกมาให้การสนับสนุนโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการบริหารของแพลตฟอร์มอีกครั้ง เขาย้ำว่า การตรวจสอบและทบทวนไม่พบหลักฐานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำความร่วมมือของ Binance กับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานสืบสวนในหลายเขตอำนาจ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวม การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรจึงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ดำเนินงานในตลาดระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อกล่าวหาไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำผิดด้านกฎระเบียบหรือการละเมิดกฎหมาย แต่การสืบสวนต้องรวมถึงกระบวนการติดตามธุรกรรมอย่างละเอียดและการตรวจสอบอิสระ ดังนั้น หน่วยงานมักใช้การตรวจสอบ บันทึก และกลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนที่เป็นโครงสร้าง
ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งนี้เป็นสัญญาณของแรงกดดันระดับโลกที่เพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการคุ้มครองในคริปโต ดังนั้น แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนจึงลงทุนอย่างมากในเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ และระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง สุดท้ายนี้ การปรับแนวทางด้านกฎระเบียบในระยะยาวอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเน้นความสำคัญของการตรวจสอบธุรกรรมอย่างต่อเนื่องและการยืนยันตัวตนของลูกค้า ระบบเหล่านี้ช่วยตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่จะเกิดการละเมิดกฎระเบียบ
ในขณะเดียวกัน นักลงทุนก็เฝ้าจับตาด้วยความสนใจ เนื่องจากเรื่องราวด้านกฎระเบียบส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวมของตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพยายามสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้ด้วยความโปร่งใส การตรวจสอบ และการเปิดเผยนโยบายอย่างละเอียด สุดท้ายแล้ว ข้อพิพาทของ Binance สะท้อนความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบในตลาดดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
