![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
Binance และนักข่าวกำลังเผชิญหน้ากันเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่รุนแรง ซึ่งได้เพิ่มความกดดันต่อบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอ้างว่ามีการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและการปฏิบัติต่อพนักงานที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเหล่านั้น สิ่งที่อยู่ในความเสี่ยงคือวิธีที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่นี้จัดการความเสี่ยง เมื่อความผิดพลาดในอดีตยังคงเป็นปัญหาอยู่
อ่านเพิ่มเติม: ดราม่าในศาลคริปโต: Kevin O’Leary ชนะคดีเกือบ 3 ล้านดอลลาร์จาก YouTuber ‘Bitboy’## ข้อกล่าวหาและการปฏิเสธปะทะกัน
ตามรายงานของ Fortune ทีมภายในพบการโอนเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่าน ซึ่งเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึง สิงหาคม 2025
รายงานระบุว่ามีการไหลของ stablecoin บนเครือข่ายที่ดำเนินการโดย Tron และชี้ไปยังผู้ออกที่คุ้นเคย นั่นคือ Tether
รายงานกล่าวว่ามีการปล่อยตัวนักสืบหลายคนที่บันทึกข้อมูลเหล่านั้น หากเป็นความจริง คำกล่าวนี้จะตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการคำเตือนจากภายในบริษัท
Binance ตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่ง แพลตฟอร์มนี้ ซึ่งตัวแทนคือผู้นำของบริษัท กล่าวว่า ข้อกล่าวหาเป็นเท็จ และการตรวจสอบภายในอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกไม่พบการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร
“นี่เป็นคำกล่าวที่เท็จโดยสิ้นเชิง ไม่มีนักสืบคนใดถูกไล่ออกเพราะแจ้งเตือนเรื่องการปฏิบัติตามกฎหรือรายงานปัญหาการคว่ำบาตร เนื่องจากไม่มีการละเมิดใด ๆ” Binance เปิดเผยในอีเมลที่แพลตฟอร์มนี้เผยแพร่โดย CEO Richard Teng
“บันทึกต้องชัดเจน ไม่มีการละเมิดคว่ำบาตร ไม่มีนักสืบถูกไล่ออกเพราะแจ้งเตือน และ Binance ยังคงปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบ” Teng กล่าวในโพสต์บน X
คำตอบนี้ชี้ให้เห็นว่า wallets ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการคว่ำบาตรในช่วงเวลาที่กิจกรรมเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์กล่าวว่าการทดสอบที่แท้จริงคือหลักฐานและการตรวจสอบจากภายนอก ไม่ใช่คำแถลงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
![]()
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน แหล่งที่มา: Policy Options
คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
รายงานอีกชุดจาก Financial Times ได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการถกเถียงเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยแสดงข้อมูลภายในที่ระบุว่าบัญชีที่น่าสงสัยยังคงเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากหลังจากการชำระเงินของ Binance กับเจ้าหน้าที่สหรัฐในปี 2023
ข้อตกลงในปี 2023 นำไปสู่การปรับเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ และการเปลี่ยนแปลงในผู้นำ บริษัท ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ต่อมาเผชิญกับผลทางกฎหมาย
จนถึงปัจจุบัน มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 2.35 ล้านล้านดอลลาร์ กราฟ: TradingView
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกล่าวว่ามีเส้นแบ่งทางกฎหมายที่สำคัญระหว่างการดำเนินการโอนเงินที่รู้ว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและการจัดการธุรกรรมที่ภายหลังกลายเป็นปัญหา
บันทึกและเวลาที่ระบุเป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับว่าใครรู้อะไรและเมื่อใด ในกรณีนี้ แพลตฟอร์มกล่าวว่าการตรวจสอบภายในไม่พบการละเมิด และการตรวจสอบยังดำเนินต่อไปภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงในสหรัฐ
อ่านเพิ่มเติม: สถาบันอาจ ‘ไล่’ นักพัฒนา Bitcoin เนื่องจากภัยคุกคามจากควอนตัม นักลงทุนร่วมทุนเตือน### หน่วยงานกำกับดูแลเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด
รายงานระบุว่าข้อความนี้เสริมสร้างเรื่องราวที่ดำเนินอยู่: บริษัทคริปโตขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งทุกความล่าช้าหรือการละเลยในการควบคุมจะได้รับความสนใจ
ข้อพิพาทนี้อาจจบลงด้วยเอกสารเพิ่มเติม การสอบสวนอิสระ หรือเพียงแค่แต่ละฝ่ายยืนหยัดในเวอร์ชันของตนเอง
ภาพปกจาก Shutterstock, กราฟจาก TradingView
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชั้นนำและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้รับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
