สรุปโดยย่อ
- Binance ปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่าน โดยระบุในจดหมายตอบกลับต่อวุฒิสมาชิก Blumenthal ว่าไม่ได้มีการทำธุรกรรมเกินกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์
- วุฒิสมาชิกเปิดการสอบสวนบริษัทหลังจากรายงานว่าบริษัทอนุญาตให้มีธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ และมีบัญชีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านจำนวน 2,000 บัญชีบนแพลตฟอร์ม
- ก่อนหน้านี้ Binance ได้สารภาพผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในปี 2023
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ Binance ปฏิเสธการละเมิดกฎระเบียบคว่ำบาตรของอิหร่านในจดหมายตอบกลับต่อวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal (ดีโมแครต-คอนเนตทิคัต) ซึ่งเพิ่งเปิดการสอบสวนบริษัทหลังจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบ
การสอบสวนของ Blumenthal เกิดขึ้นหลังจากรายงานของ Wall Street Journal ที่กล่าวหาว่า Binance อนุญาตให้มีธุรกรรมมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่านและการค้าขายที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากรัสเซียเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม
“Binance ให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายอย่างจริงจังและแบ่งปันความสนใจในความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของตน” บริษัทเขียนในจดหมาย “อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดที่เป็นฐานในการสอบสวนของคุณนั้นเป็นเท็จอย่างชัดเจน ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้สนับสนุน และเป็นการใส่ร้ายในหลายประเด็นสำคัญ”
การละเมิดที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับพันธมิตรสองรายในฮ่องกง คือ Hexa Whale และ Blessed Trust ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและบัญชีอีกประมาณ 2,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของอิหร่าน ตามรายงานของ Wall Street Journal
แต่ตามคำกล่าวของ Binance หลังจากได้รับคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสองบริษัทนี้ การสอบสวนภายในเพิ่มเติมนำไปสู่การปิดบัญชีของพวกเขา
“หลังจากได้รับคำร้อง Binance นักสืบได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่า Binance มีความเสี่ยงต่อกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับคำร้องนี้มากน้อยเพียงใด รวมถึงผู้ใช้ Binance รายอื่นที่อาจมีความเสี่ยงด้วย” บริษัทกล่าวเกี่ยวกับการสอบสวนของตนในกรณี Hexa Whale โดยปิดบัญชีในเดือนสิงหาคม 2025
การสอบสวนภายในที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นกับ Blessed Trust และนำไปสู่การปิดบัญชีในเดือนมกราคม 2026
“อีกครั้ง Binance ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเหมาะสม” บริษัทกล่าว
ในการโต้แย้งความผิดพลาดของรายงาน Binance ยังสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตน โดยระบุว่าบริษัทได้ “ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่ง” ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 1,500 คนทั่วโลก
“Binance มีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีข้อมูลความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ Binance จะดำเนินการสอบสวน ลดความเสี่ยง ปิดบัญชี และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” บริษัทเขียน “สำหรับเรื่องที่ระบุในจดหมาย กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
ข้อกล่าวหาเมื่อเร็ว ๆ นี้ต่อบริษัทเกิดขึ้นหลังจากที่ Binance สารภาพผิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐในปี 2023 ในเวลานั้น บริษัทตกลงจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตซีอีโอ Changpeng “CZ” Zhao ถูกตัดสินให้จำคุกสี่เดือนสำหรับบทบาทของเขา
Zhao ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี Donald Trump เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากรับโทษในปี 2024
