ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี CoinDCX ของอินเดีย ซูมิต กุพตา และ เนียร์จ คันเดลวัล ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2026 ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนของตำรวจเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี โดยทางแพลตฟอร์มได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็น “เท็จ” และชี้ให้เห็นว่ากรณีนี้เป็นฝีมือของผู้แอบอ้างที่ใช้แบรนด์ CoinDCX ปลอมเพื่อหลอกลวงนักลงทุน
ผู้ร่วมก่อตั้งถูกควบคุมตัวในเมืองเบงกาลูรู นำตัวขึ้นศาลผู้พิพากษา และถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อรอการสอบสวนจนถึงวันที่ 23 มีนาคม ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น คดีนี้เริ่มต้นจากรายงานข้อมูลเบื้องต้น (FIR) ที่ยื่นโดยที่ปรึกษาประกันภัยอายุ 42 ปีจากมุมบรา ซึ่งอ้างว่าเขาเสียเงินประมาณ 710,000 รูปี (ประมาณ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากถูกล่อลวงให้เข้าร่วมแผนการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10–12% โดยใช้แบรนด์และเอกสารของ CoinDCX ระหว่างเดือนสิงหาคม 2025 ถึงกุมภาพันธ์ 2026
CoinDCX ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการฉ้อโกงดังกล่าว โดยระบุว่าผู้ร้องเรียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของตน และเงินทุนไม่ได้ถูกโอนผ่านระบบของบริษัท แพลตฟอร์มรายงานว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 ถึง 5 มกราคม 2026 ได้ตรวจพบเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นโดเมนของ CoinDCX มากกว่า 1,212 แห่ง
รายละเอียดเหตุการณ์และกระบวนการทางกฎหมาย
คำร้องเรียน
FIR ที่ยื่นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2026 ระบุชื่อบุคคลหกคน รวมถึงกุพตาและคันเดลวัล ผู้ร้องเรียน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาประกันภัยอายุ 42 ปีจากมุมบรา ในเขตธานี ของมุมไบ อ้างว่าเขาถูกหลอกลวงเงินประมาณ 710,000 รูปี (85,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านแผนการลงทุนปลอมที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 10–12% โดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดสองคนลงทุนเพิ่มเติม ทำให้ยอดความเสียหายรวมประมาณ 760,000 รูปี (76,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
การจับกุมและการควบคุมตัว
กุพตาและคันเดลวัลถูกสอบสวนที่สถานีตำรวจเบลลันดูร์ในเมืองเบงกาลูรู เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนโดยตำรวจธานี จากนั้นถูกจับกุมและนำตัวขึ้นศาลผู้พิพากษาในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งได้สั่งให้ควบคุมตัวไว้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
คำแถลงของ CoinDCX และหลักฐานการแอบอ้าง
คำแถลงของแพลตฟอร์ม
CoinDCX ออกแถลงการณ์บน X เมื่อวันที่ 21 มีนาคม เรียก FIR ว่า “เท็จและเป็นการสมรู้ร่วมคิดของผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้ง CoinDCX” โดยระบุว่า “การสมรู้ร่วมคิดนี้อ้างว่าเงินทุนถูกโอนเป็นเงินสดไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CoinDCX”
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้บอกกับ Moneycontrol ว่า การฉ้อโกงนี้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ปลอมที่ใช้โดเมน coindcx.pro ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ CoinDCX และผู้ร้องเรียนไม่เคยติดต่อกับแพลตฟอร์มโดยตรงก่อนที่จะยื่นรายงาน
ขนาดของกิจกรรมการแอบอ้าง
CoinDCX รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 ถึง 5 มกราคม 2026 ได้ตรวจพบเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นโดเมนของบริษัทมากกว่า 1,212 แห่ง บริษัทกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและดำเนินความพยายามในการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้ใช้เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้
บริบทอุตสาหกรรมและช่องว่างด้านกฎระเบียบ
การเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกงแอบอ้าง
นายโซนู ไจน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 9Point Capital กล่าวว่า คดีนี้เป็น “ตัวอย่างคลาสสิกของการฉ้อโกงแอบอ้าง” โดยชี้ให้เห็นว่ารูปแบบนี้ “พบได้บ่อยขึ้นในวงการคริปโตของอินเดีย” ไจนเสริมว่า “VASPs ของอินเดียได้เตือนผู้ใช้และแจ้งเตือนเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า” และ “ผู้ก่อตั้งที่ถูกเรียกมาสอบถามในคดีเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิด” ซึ่งเป็นขั้นตอนทางกระบวนการหลังจาก FIR ถูกบันทึก
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ
ไจนชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างที่กว้างขึ้นว่า “ปัญหาใหญ่คือการขาดมาตรฐานกฎระเบียบที่ชัดเจนและกรอบการคุ้มครองนักลงทุนในอินเดีย” เขากล่าวว่าช่องว่างในการกำกับดูแลทำให้เหตุการณ์เช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป จึงเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดความรับผิดชอบของแพลตฟอร์ม ให้สามารถลบโดเมนปลอมได้รวดเร็วขึ้น และสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานด้านข่าวกรองทางการเงิน (FIU-India), ศูนย์ประสานงานอาชญากรรมไซเบอร์อินเดีย (I4C), CERT-In และแพลตฟอร์มคริปโต เพื่อป้องกันการหลอกลวงอย่างมีประสิทธิภาพ
เวดัง วัตซา ผู้ก่อตั้งชุมชนคริปโตระดับโลก Hashtag Web3 แสดงความคิดเห็นว่า “ไม่ว่าจะผลลัพธ์เป็นอย่างไร ควรพิจารณาว่ามีการดำเนินการด้านความรู้ทางการเงินและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเพียงพอหรือไม่ ทั้งในกลุ่มผู้ใช้ นักพัฒนา และหน่วยงานกำกับดูแล”
ประวัติและฐานะทางการเงินล่าสุดของ CoinDCX
การละเมิดคลังในปี 2025
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับ CoinDCX ในเดือนกรกฎาคม 2025 แพลตฟอร์มเปิดเผยว่ามีการละเมิดคลังมูลค่า 44.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแฮกเกอร์ขโมยเงินจากกระเป๋าเงินภายในของบริษัทโดยใช้ข้อมูลรับรองที่ถูกแฮก ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในเบงกาลูรูถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับการเปิดช่องโหว่ หลังจากถูกหลอกให้ติดตั้งมัลแวร์ผ่านข้อเสนอการจ้างงานปลอม CoinDCX ระบุว่ารับผิดชอบความเสียหายจากคลังของบริษัท และยืนยันว่าทรัพย์สินของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลบริษัท
CoinDCX ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยกุพตาและคันเดลวัล ซึ่งเป็นศิษย์เก่า IIT Bombay แพลตฟอร์มกลายเป็นยูนิคอร์นคริปโตแห่งแรกของอินเดียในปี 2021 หลังระดมทุน 90 ล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัท 1.1 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันอ้างว่ามีผู้ใช้งานลงทะเบียนกว่า 20 ล้านคน และมียอดการทำธุรกรรมต่อปีอยู่ที่ 165 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนตุลาคม 2025 CoinDCX ประกาศการลงทุนในหุ้นส่วนน้อยจาก Coinbase Ventures ซึ่งทำให้มูลค่าบริษัทเป็น 2.45 พันล้านดอลลาร์ และคณะกรรมการแข่งขันของอินเดียอนุมัติการเข้าซื้อกิจการในเดือนธันวาคม 2025
คำถามที่พบบ่อย
ข้อกล่าวหาใดบ้างที่มีต่อผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX?
ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX ซูมิต กุพตา และ เนียร์จ คันเดลวัล ถูกจับกุมหลังจากมีการยื่น FIR โดยบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างว่าเสียเงินประมาณ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากแผนการลงทุนปลอมที่อ้างว่าใช้แบรนด์ CoinDCX และให้ผลตอบแทน 10–12% CoinDCX ปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าการฉ้อโกงนี้เป็นฝีมือของผู้แอบอ้างที่ใช้เว็บไซต์ปลอม และผู้ร้องเรียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม
CoinDCX อธิบายสถานการณ์อย่างไร?
CoinDCX ระบุว่าสถานการณ์นี้เป็นการฉ้อโกงแอบอ้าง โดยแจ้งว่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 ได้รายงานเว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นโดเมนของบริษัทมากกว่า 1,212 แห่ง แพลตฟอร์มชี้แจงว่าเงินของผู้ร้องเรียนไม่ได้ถูกโอนผ่านระบบของบริษัท และผู้ร่วมก่อตั้งถูกกล่าวหาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดของผู้แอบอ้างที่ปลอมตัวเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
สถานะของกระบวนการทางกฎหมายเป็นอย่างไร?
กุพตาและคันเดลวัล ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2026 และถูกส่งตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อรอการสอบสวนจนถึงวันที่ 23 มีนาคม โดยศาลผู้พิพากษา คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการ และแพลตฟอร์มระบุว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
