![]()
เนื้อหาบรรณาธิการที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ การเปิดเผยข้อมูลโฆษณา
หนึ่งในโจทก์ที่มีชื่อเสียงในคดีความใหม่ต่อ JPMorgan Chase กล่าวว่าเขาเสียเงิน 650,000 ดอลลาร์ รวมถึงเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ ไปกับการฉ้อโกงแบบ Ponzi ในคริปโตมูลค่า 328 ล้านดอลลาร์ ซึ่งธนาคารช่วยให้ดำเนินการต่อไปได้
อ่านเพิ่มเติม: อิหร่านเตรียมใช้ระเบิดใต้น้ำ น้ำมันแตะระดับสูงสุด — ส่งผลต่อ Bitcoin อย่างไรRobbie Alan Steele เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนกว่า 2,000 รายที่กล่าวว่าถูกหลอกลวงโดย Goliath Ventures ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในคริปโตที่ตั้งอยู่ในฟลอริดา ซึ่งอัยการกล่าวว่ารวบรวมเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ภายใต้คำกล่าวอ้างเท็จ
JPMorgan ถูกระบุเป็นสถาบันการเงินเดียวสำหรับ Goliath
คดีกลุ่มตัวแทนที่ยื่นเมื่อวันอังคารในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย กล่าวหา JPMorgan ว่าอนุญาตให้ Goliath ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางธนาคารของตนเพื่อรวบรวมเงินลงทุน ในขณะที่ละเลยสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างผิดปกติ
![]()
แหล่งที่มา: Law.com
ตามคำร้องเรียน JPMorgan เป็นธนาคารเดียวที่ถือบัญชีของ Goliath ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงกลางปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ของแผนการฉ้อโกง
ในช่วงเวลานั้น มีเงินประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ผ่านทางบัญชี JPMorgan เพียงบัญชีเดียวที่เชื่อมโยงกับ Goliath ซึ่งประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังวอลเล็ตของ Goliath ที่ Coinbase
ทนายความกล่าวว่าปริมาณเงินจำนวนมากที่เคลื่อนผ่านบัญชีเดียว ควรจะเป็นสัญญาณเตือนตามกฎระเบียบของธนาคารกลางสหรัฐ ที่กำหนดให้สถาบันต้องรู้จักลูกค้าของตนและสิ่งที่ลูกค้าทำกับเงินของตนเอง
“Chase โดยอาศัยภาระหน้าที่ Know Your Customer (KYC) ของตนเอง ก็รู้ว่ากลุ่ม Goliath ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการกองทุนคริปโตแบบเอกชนที่ลงทุนเงินให้กับนักลงทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ขายการลงทุนเหล่านี้เลย” คำร้องเรียนระบุ
![]()
BTCUSD ปัจจุบันซื้อขายที่ 70,261 ดอลลาร์ กราฟ: TradingViewGoliath ซึ่งเดิมชื่อ Gen-Z Venture Firm ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 จนถึงมกราคม 2026 ตามเอกสารศาล ซีอีโอ Christopher Delgado ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยสำนักงานอัยการเขตกลางของฟลอริดา
เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาอาจถูกจำคุกสูงสุด 30 ปี
อ่านเพิ่มเติม: Binance.US มองหา DeFi และสินทรัพย์ที่เป็นโทเค็นภายใต้ซีอีโอคนใหม่## Bank Of America ก็ปรากฏในคดีของรัฐบาลกลางด้วย
คำร้องเรียนอาญาของรัฐบาลกลางอีกฉบับหนึ่ง ระบุว่า Bank of America ก็เป็นชื่อในคดีด้วย อัยการกล่าวว่า Delgado เป็นผู้ร่วมลงชื่อในบัญชีธุรกิจของ BOA ที่ Goliath ใช้งาน โดยมีนักลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรายถูกชี้นำให้โอนเงินไปยังบัญชีนั้นโดยตัวแทนของบริษัท
เงินลงทุนของนักลงทุน ตามคำอธิบายของรัฐบาล ถูกส่งผ่านบัญชี JPMorgan บัญชี BOA หรือส่งตรงไปยังวอลเล็ต Coinbase ของ Goliath — ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของ Delgado
คดีความแพ่งนี้ยื่นโดยทนายความจาก Shaw Lewenz, Sonn Law Group และ Schwartzbaum ทนายความนำอย่าง Jordan Shaw กล่าวว่ามีคำร้องเรียนเพิ่มเติมที่จะตามมา ขณะที่ทีมงานยังคงระบุบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการฉ้อโกงนี้
ภาพปกจาก Unsplash, กราฟจาก TradingView
![]()
กระบวนการบรรณาธิการ สำหรับ bitcoinist มุ่งเน้นที่การนำเสนอเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียด ถูกต้อง และไม่มีอคติ เรารักษามาตรฐานแหล่งข้อมูลอย่างเข้มงวด และแต่ละหน้าได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ กระบวนการนี้ช่วยรับประกันความสมบูรณ์ ความเกี่ยวข้อง และคุณค่าของเนื้อหาสำหรับผู้อ่านของเรา
