อัยการสหรัฐบาลได้รับคำพิพากษาลงโทษจำเลย 25 รายในคดีแผนการประนีประนอมทางอีเมลเพื่อธุรกิจมูลค่า 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อมากกว่า 1,000 ราย เจ้าหน้าที่ระบุว่า คริปโทเคอร์เรนซีเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการติดตามในเครือข่ายฉ้อโกงระดับโลกที่เชื่อมโยง 47 รัฐและ 19 ประเทศ
สาระสำคัญ:
- เจ้าหน้าที่เผยรายละเอียดแผนการฉ้อโกงทางอีเมลระดับโลก โดยใช้บัญชีที่ถูกแฮ็กและคำขอชำระเงินที่หลอกลวง
- ความเสียหายรวม 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกส่งผ่านบริษัทเชลล์ ธนาคาร และเช็คของแคชเชียร์
- ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจเรื่องการลงโทษตามบทบาทและพฤติกรรมของแต่ละจำเลย
เครือข่ายฉ้อโกงอีเมลระดับโลกกระทบเหยื่อนับพัน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2026 ว่า คดีการบุกรุกอีเมลของธุรกิจที่ดำเนินมายาวนานได้ส่งผลให้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย 25 ราย โดยมีการระบุคริปโทเคอร์เรนซีในบรรดาสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับร่องรอยการเงินในภาพรวม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขต Northern District of Ohio ระบุว่า แผนการมูลค่า 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้บัญชีอีเมลที่ถูกแฮ็ก คำสั่งชำระเงินที่หลอกลวง และวิธีการฟอกเงิน เพื่อมุ่งเป้าเหยื่อมากกว่า 1,000 ราย คำแถลงของ DOJ ระบุว่า:
“หลังการพิจารณาคดี 4 วัน คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางพบว่าชาย 2 คนและผู้หญิง 1 คนมีความผิดจากการมีส่วนร่วมในแผนการแฮ็กอีเมลระหว่างประเทศที่หลอกลวงเหยื่อมากกว่า 1,000 ราย จากเงินประมาณ 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนดังกล่าวครอบคลุม 47 รัฐและ 19 ประเทศ”
ตามที่อัยการระบุ Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake และ Peter Reed ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดฉ้อโกงผ่านระบบสายหลังการพิจารณาคดีที่เมือง Toledo Awoyemi และ Drake ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิดฟอกเงิน คดีนี้เน้นการบุกรุกอีเมลของธุรกิจ (business email compromise) ซึ่งเป็นวิธีฉ้อโกงที่ใช้การเข้าถึงอีเมลและข้อความที่ดูคุ้นเคยเพื่อเปลี่ยนทิศทางการชำระเงินให้เข้ามายังผู้กระทำการ
เหยื่อมีตั้งแต่บุคคล ไปจนถึงธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ หลังจากได้เข้าถึงบัญชีอีเมลแล้ว ผู้สมคบคิดได้ตรวจสอบกิจกรรม รายชื่อผู้ติดต่อ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถปรับคำขอชำระเงินให้ดูถูกต้องตามกฎหมายได้ เหยื่อจึงโอนเงินตั้งแต่หลักหมื่นดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทแห่งหนึ่งโอนเงิน 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีบริษัทเชลล์ที่ถูกควบคุมโดยสมาชิกในคณะสมคบคิด
เครือข่ายฟอกเงินใช้เช็ค บริษัทเชลล์ และคริปโต
อัยการอธิบายเครือข่ายฟอกเงินว่าเป็นระบบแบบหลายชั้น ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางเดียว วิธีการรวมถึงการสร้างบัญชีธนาคารปลอมอย่างฉ้อฉล ระบบโอนเงินสด บริษัทเชลล์ และเช็คของแคชเชียร์ ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกแปลงเป็นเช็คของแคชเชียร์ ซึ่งต่อมาถูกนำไปยื่นที่ New Dolton Currency Exchange ธุรกิจบริการการเงินในย่านชิคาโกที่ดำเนินการโดย Lon Goodman ผู้ร่วมจำเลย Goodman รับเช็คจากบุคคลที่ใช้บัตรประจำตัวปลอม หรือเช็คที่สั่งจ่ายให้ผู้อื่น
ทางการระบุว่าเขายังคงดำเนินกระบวนการต่อเนื่องหลังจากที่ธนาคารเตือนว่าเช็คเชื่อมโยงกับเงินที่ถูกขโมยหรือเงินที่ได้มาโดยมิชอบ อัยการระบุว่าในเวลาต่อมา การปฏิบัติการได้เปลี่ยนไปสู่การใช้เช็คสั่งจ่ายบริษัทเชลล์เมื่อวิธีการก่อนหน้านั้นมีความเสี่ยงมากขึ้น สิ่งของที่ยึดได้หรืออยู่ระหว่างการริบทรัพย์รวมถึง:
“เช็คของแคชเชียร์ คริปโทเคอร์เรนซี และเงินสด มูลค่าเกือบ 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ”
ทรัพย์สินที่ถูกยึดยังรวมถึงนาฬิกาหรู 3 เรือน ได้แก่ Patek Philippe Nautilus มูลค่า 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ Audemars Piguet Royal Oak มูลค่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ และนาฬิกา Richard Mille Felipe Massa มูลค่า 140,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทางการยังระบุที่อยู่อาศัยขนาด 4,423 ตารางฟุตในเมือง Lawrenceville รัฐจอร์เจีย
รายชื่อเหยื่อสะท้อนขอบเขตของคดี สถานที่ในโอไฮโอที่อัยการระบุ ได้แก่ Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel และ Greenwich คดียังเกี่ยวข้องกับเหยื่อในรัฐและประเทศอื่น ๆ อีกมาก รวมถึงแคนาดา เม็กซิโก สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ปานามา เบอร์มิวดา และโรมาเนีย การลงโทษจะถูกกำหนดโดยศาลหลังจากทบทวนบทบาท ประวัติ และพฤติกรรมการกระทำความผิดของแต่ละจำเลย คดีนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการชำระเงินที่เป็นกิจวัตรอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ใหญ่ขึ้น เมื่อการเข้าถึงอีเมลถูกบุกรุก
