คุณสมบัติต้านการหลอกลวงของ Kraken ถูกตั้งคำถาม หลังการเปิดตัว Memecore

ข่าว Gate News วันที่ 20 เมษายน — Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Kraken ได้ให้การสนับสนุน Operation Atlantic อย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นโครงการร่วมโดยสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจลับสหรัฐ ออนแทรีโอพีโอพี และคณะกรรมการหลักทรัพย์ออนแทรีโอ เพื่อรับมือกับการฉ้อโกงฟิชชิงเพื่อการอนุมัติ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บล็อกเชน ZachXBT ได้ตั้งข้อสงสัยต่อความรอบคอบในการตรวจสอบของ Kraken โดยชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเปิดตัว Memecore ($M) ในเดือนกรกฎาคม 2025 แม้จะมีสัญญาณอันตรายหลายประการ

Operation Atlantic ซึ่งดำเนินการในเดือนมีนาคม 2026 ได้กำหนดเป้าหมายไปที่แผนการที่หลอกให้ผู้ใช้ลงนามในสัญญาอัจฉริยะที่เป็นอันตราย ซึ่งจะดึงเงินจากกระเป๋าเงินของพวกเขา โครงการนี้ค้นพบทรัพย์สินทางอาญามากกว่า $45 ล้าน ยึดได้มากกว่า $12 ล้าน และระบุเหยื่อที่อาจเป็นไปได้มากกว่า 20,000 รายในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และแคนาดา Payward ส่งสมาชิกทีมไปยังลอนดอนเพื่อร่วมมือกับนักสืบของ NCA แจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบของ Kraken และตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อคำข้อมูลองค์กรบังคับใช้กฎหมาย การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน รวมถึง Chainalysis และ Tether ก็ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในความพยายามนี้

ZachXBT ระบุว่า Kraken ได้ระบุรายการ $M ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2025 แม้จะมีสัญญาณเตือนสำคัญ ภายในไม่กี่วันหลังการเปิดตัว Kraken ได้โอน $7.9 ล้านไปยังที่อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ 18 แห่ง ซึ่งสะสมโทเค็น 11.7 ล้าน $M มูลค่าประมาณ $39.8 ล้าน การวิเคราะห์บนเชนพบว่าInsiders และกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องควบคุม 99.6% ของอุปทานที่หมุนเวียน ทำให้มีเพียง 0.0115% ที่พร้อมสำหรับผู้ซื้อรายย่อย (ประมาณ $4 ล้านที่จุดสูงสุดของมูลค่า) มูลค่าตลาดของโทเค็นสูงถึง $6 พันล้าน โดยการประเมินแบบ fully diluted บางครั้งสูงกว่า $18 พันล้านเช่นกัน แต่สภาพคล่องบนเชนยังคงถูกจำกัดอย่างรุนแรง Kraken ยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มไม่กี่แห่งที่ยังให้บริการเทรดแบบ spot สำหรับ $M.

การแลกเปลี่ยนรายใหญ่อื่น ๆ ก็มีส่วนร่วมใน Operation Atlantic เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางรายไม่ได้ดำเนินการแช่บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับใช้ ความแตกต่างระหว่างความคิดริเริ่มต่อต้านการฉ้อโกงของ Kraken กับการตัดสินใจเรื่องการเปิดตัวรายการ ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงในวงการคริปโตเกี่ยวกับมาตรฐานความรอบคอบในการตรวจสอบของการแลกเปลี่ยน