อย่างน้อย 276 คนถูกจับกุมในการกวาดล้างอาชญากรรมหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก ซึ่งได้รื้อถอนศูนย์กลางฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่า 9 แห่ง โดยมุ่งเป้าหมายชาวอเมริกัน Authorities ระบุว่าแผนการดังกล่าวใช้แพลตฟอร์มปลอม การสร้างความน่าเชื่อถือออนไลน์ และการฟอกเงินอย่างรวดเร็ว เพื่อเคลื่อนย้ายคริปโทของเหยื่อออกนอกเหนือการควบคุมของพวกเขา
ประเด็นสำคัญ (Key Takeaways):
- เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างถึง “ความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” กับจีนและดูไบในการจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 ราย
- แผนการฉ้อโกงใช้กลยุทธ์แบบ “หมู-บัดชิ่ง” (pig-butchering) แพลตฟอร์มปลอม และการฟอกเงินเพื่อขโมยเงินหลายล้าน
- คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังปฏิบัติการฉ้อโกงคริปโทข้ามพรมแดน ไม่ใช่แค่คนหลอกลวงรายบุคคลเท่านั้น
กวาดล้างคดีหลอกลวงคริปโททั่วโลก ปิดเกมได้ 276 การจับกุมทั่วโลก
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2026 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประกาศว่าได้มีการกวาดล้างครั้งใหญ่ต่อศูนย์กลางการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นเท็จและกลวิธีการจัดการทางสังคมเพื่อขโมยจากเหยื่อ การปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมอย่างน้อย 276 ราย และการรื้อถอนศูนย์กลางหลอกลวงอย่างน้อย 9 แห่ง คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมที่เป็นระบบได้เคลื่อนย้ายคริปโทของเหยื่อออกนอกเหนือการควบคุมของพวกเขา
การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นที่ศูนย์กลางหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่ากำหนดเป้าหมายชาวอเมริกันด้วยข้อเสนอการลงทุนคริปโทปลอมผ่านกลยุทธ์การชักชวนให้ลงทุน เมื่อวันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้อธิบายว่า:
“ความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่าง FBI, Dubai Police Department และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีน ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 276 ราย และรื้อถอนศูนย์กลางหลอกลวงอย่างน้อย 9 แห่ง ที่ใช้สำหรับแผนการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล”
“ศูนย์กลางเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันที่ได้รับความสูญเสียเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์จากแผนการดังกล่าว” DOJ เพิ่มเติม
ทางการดูไบจับกุมผู้คน 275 ราย รวมถึงจำเลย 3 รายที่ถูกตั้งข้อหาในซานดิเอโก ตำรวจภูธรไทยภายใต้ราชวงศ์จับกุมจำเลยอีกรายหนึ่ง คดีในซานดิเอโกระบุชื่อ Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam และผู้หลบหนีอีก 2 ราย อัยการโยงกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาเข้ากับ Ko Thet Company, Sanduo Group และ Giant Company แผนการดังกล่าวอาศัย “หมู-บัดชิ่ง” ซึ่งเป็นการที่นักต้มตุ๋นสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์แบบปลอมก่อนจะผลักดันเหยื่อเข้าสู่การลงทุนที่หลอกลวง เหยื่อถูกชักชวนให้เปิดบัญชี โอนสกุลเงินดิจิทัล กู้ยืมเงิน ทำสินเชื่อ และเพิ่มเงินฝาก แพลตฟอร์มดังกล่าวดูเหมือนจะแสดงกิจกรรมการลงทุน แต่ฝ่ายอัยการกล่าวว่าเหยื่อสูญเสียการควบคุมหลังจากส่งมอบทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ระบุเหยื่อผ่านรายงานของ FBI Internet Crime Complaint Center การสัมภาษณ์ และบันทึกทางการเงิน
เปิดโปงกลยุทธ์การฉ้อโกงคริปโท ขณะข้อกล่าวหามีโทษรุนแรง
กลไกการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหามุ่งเน้นที่การจัดการอารมณ์ การกล่าวอ้างการลงทุนที่เป็นเท็จ และการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว ผู้หลอกลวงโปรโมตผลตอบแทนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกอ้างว่าเป็นจริง เพื่อทำให้ข้อเสนอมีความน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นพวกเขาช่วยให้เหยื่อส่งทรัพย์สินไปยังแพลตฟอร์มที่เหยื่อไม่รู้ว่าเป็นของปลอม DOJ อธิบายว่า:
“แพลตฟอร์มปลอมทำให้เงินของเหยื่ออยู่ในมือของพวกนักต้มตุ๋น จากนั้นพวกเขาก็ได้ฟอกเงินของเหยื่อไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ รวมถึงบัญชีของพวกเขาเอง”
จำเลยถูกกล่าวหาว่าทำงานเป็นผู้จัดการ ผู้สรรหา หรือเจ้าหน้าที่ภายในปฏิบัติการหลอกลวง ทางการกล่าวว่ากลุ่มต่างๆ ดำเนินการข้ามเขตอำนาจศาล และทำให้เกิดความสูญเสียเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ FBI ซานดิเอโกเปิดการสืบสวนในปี 2025 หลังจากระบุบริษัทและบุคคลที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์ที่ใช้ในการหลอกลวง Meta Platforms, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ได้ให้ข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการสืบสวน
ข้อกล่าวหาได้แก่ การสมคบกันฉ้อโกงผ่านสายส่ง (wire fraud conspiracy) และการสมคบกันฟอกเงิน (money laundering conspiracy) แต่ละข้อมีโทษสูงสุด 20 ปีในเรือนจำ พร้อมค่าปรับที่อาจสูงถึง $250,000, $500,000 หรือสองเท่าของผลประโยชน์หรือความสูญเสีย แล้วแต่ข้อกล่าวหา อัยการยังได้รวมข้อกล่าวหาเรื่องการริบทรัพย์ทางอาญา (criminal forfeiture) ในฟ้องที่ยื่นต่อ Thet Min Nyi และผู้ร่วมจำเลยที่เป็นผู้หลบหนี ปฏิบัติการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ FBI, Dubai Police, กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน, ตำรวจภูธรไทยภายใต้ราชวงศ์ และพาร์ทเนอร์อื่นๆ นอกจากนี้ยังต่อยอดจากงานด้านอาชญากรรมฉ้อโกงคริปโทของ FBI ซานดิเอโกในวงกว้าง รวมถึง Operation Level Up ซึ่งได้แจ้งเตือนเหยื่อเกือบ 9,000 ราย และช่วยประหยัดเงินที่คาดว่า $562 million ณ เดือนเมษายน 2026 คดีนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กำลังกำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโท ไม่ใช่แค่คนหลอกลวงรายบุคคลเท่านั้น
