Enforcement Actions

สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเดโมแครตส่งจดหมายเมื่อวันอังคาร กระตุ้นให้ผู้นำพรรครีพับลิกันจัดการไต่สวน เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ถูกรายงานระหว่างโครงการคริปโทของครอบครัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับราชวงศ์อาบูดาบี จดหมายดังกล่าว ลงนามโดยวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน แกรี ปีเตอร์ส รอน ไวเดน ริชาร์ด เดอร์บิน และริชาร์ด บลูเมนทัล อ้างถึงความกังวลเรื่องการลงทุนมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ใน World Liberty Financial โดยยานลงทุนของอาบูดาบีที่ได้รับการสนับสนุนจากชีค ทาห์นูน บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน ขณะนี้พรรครีพับลิกันควบคุมท

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันอังคาร กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสังกัดเดโมแครตได้เรียกร้องให้ผู้นำพรรครีพับลิกันจัดให้มีการพิจารณาโดยทันที เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ถูกรายงานระหว่างโครงการคริปโทของครอบครัวประธานาธิบดี Donald Trump กับราชวงศ์อาบูดาบี ช่วงต้นปีนี้ Wall Street Journal รายงานว่า ยานลงทุนของอาบูดาบีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ได้เข้าซื้อกิจการโดยลับ 49% ใน World Liberty Financial ซึ่งเป็นโครงการ DeFi และเหรียญ stablecoin ที่ลงรายชื่อให้ Trump และบุตรชายทั้งสามคน

นอมาน ซาลีม ชายวัย 39 ปีจากนิวยอร์ก ถูกพิพากษาในวันอังคารให้จำคุก 15 เดือน โดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดโบราห์ เค. ชาซาโนว หลังจากหลอกลวงนักลงทุนคริปโทให้สูญเสียเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซาลีมให้การรับสารภาพในเดือนกันยายน 2025 ต่อข้อกล่าวหาฉ้อโกงผ่านระบบสายสื่อสาร (wire fraud) หลังจากแอบอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์คริปโทบน Telegram และให้คำมั่นเท็จว่าจะให้รางวัลจากการสเตกกิ้งแก่ผู้เสียหาย รวมถึงอย่างน้อย 1 รายในรัฐแมริแลนด์ โครงการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างแฮนด์เลปลปลอมบน Telegram ที่เลียน

ตามรายงานของ ChainCatcher นอแมน ซาเลม วัย 39 ปี ชาวนิวยอร์ก ได้รับคำสารภาพผิดในเดือนกันยายน 2025 ในข้อหาฉ้อโกงทางสายเนื่องจากแอบอ้างบรรดานักลงทุน/อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตบน Telegram และหลอกลวงนักลงทุนให้สูญเสียมูลค่ามากกว่า $1.4 ล้าน ซาเลมได้สร้างบัญชีปลอมหลายบัญชีบน Telegram เพื่อแอบอ้าง KOL ด้านคริปโตที่มีชื่อเสียง ดึงดูดผู้ใช้หลายพันคนให้เข้าช่องทาง และชักชวนให้เข้าร่วมซับแชนเนลแบบเสียเงิน “VIP sub-channels” เขาหลอกเหยื่อด้วยการสัญญาผลตอบแทนที่รับประกันผ่านการสเตกคริปโตและโอกาสการลงทุน โดยสั่ง

สำนักงานกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ฟ้องรัฐเคนตักกี้ในวันอังคาร โดยอ้างว่าสหรัฐฯ มีเขตอำนาจหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวเหนือ “ตลาดการคาดการณ์” หน่วยงานฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เคนตักกี้ฟ้อง Kalshi, Polymarket และอีกหลายรายในสัปดาห์ก่อน โดยกล่าวหาว่าดำเนินแพลตฟอร์มรับพนันกีฬาและการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตในรัฐ ความขัดแย้งด้านเขตอำนาจนี้ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดของข้อพิพาทที่ยืดเยื้อระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเกี่ยวกับการควบคุมอุตสาหกรรมตลาดการคาดการณ์ โดยเค

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันอังคาร (22 มิถุนายน) คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องรัฐเคนตักกี โดยอ้างว่าหน่วยงานของตนมีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวเหนือธุรกิจตลาดการคาดการณ์ และความพยายามกำกับดูแลของรัฐดังกล่าวได้ล่วงล้ำอำนาจของรัฐบาลกลางโดยไม่ชอบ รัฐเคนตักกีเป็นรัฐลำดับที่ 9 ที่ CFTC ฟ้องในความพยายามเพื่อวางกรอบการกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางให้แก่อุตสาหกรรมนี้ ความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากกฎหมายของเคนตักกีที่กำหนดให้แพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ รวมถึง Kalshi และ Polymarket

Securitize, Inc. ยื่นฟ้องคดีต่อ tZERO Group, Inc. และจำเลยอื่นๆ ในศาลแขวงเดลาแวร์ โดยระบุเป็นคดีหมายเลขที่ 1:26-cv-00712 ตาม PACER Monitor ความขัดแย้งอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานของหลักทรัพย์โทเคไนซ์และข้อเรียกร้องสิทธิบัตร ระหว่างบริษัทโทเคไนซ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย การโทเคไนซ์ได้ขยับจากการทดลองสายคริปโตแบบเนทีฟ ไปสู่ใจกลางการถกเถียงเรื่องบล็อกเชนของวอลล์สตรีท โดยธนาคาร ผู้จัดการสินทรัพย์ และตลาดแลกเปลี่ยนต่างสำรวจว่าหุ้น พันธบัตร กองทุน และสินทรัพย์ตลาดเอกชน จะสามารถเคลื่อนย้ายได

จากรายงานของ PACER Monitor บริษัท Securitize, Inc. ยื่นฟ้องข้อพิพาทสิทธิบัตรต่อ tZERO Group, Inc. ในศาลเดลาแวร์ ดิสตริกต์ ภายใต้หมายเลขคดีที่ 1:26-cv-00712 คดีนี้มุ่งเน้นข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของหลักทรัพย์โทเคไนซ์ ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังได้รับแรงผลักดันจากสถาบันอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ธนาคารและผู้จัดการสินทรัพย์เริ่มสำรวจการประยุกต์ใช้ตลาดทุนบนบล็อกเชน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใช้โดยบริษัทย่อยของ Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา ตามที่กระทรวงฯ ประกาศในวันอังคารนี้ รองอัยการสูงสุดฝ่ายคดีอาญา A. Tysen Duva ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกยึดได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของ “เส้นกระดูกสันหลัง” ด้านเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถโอน ย้าย และปกปิดเงินที่ได้จากการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ มักผ่านศูนย์กลางการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปีที่แล้ว Financial Crimes Enf

ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในวันอังคาร หน่วยงานรัฐบาลกลางได้ยึดบัญชีคอมพิวติ้งบนคลาวด์ที่ถูกใช้โดยบริษัทย่อยของ Huione Group ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา ภายใต้ปฏิบัติการ Riptide ซึ่งเป็นแคมเปญของ FBI เพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่า นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Huione ช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถเคลื่อนย้ายมูลค่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของผลประโยชน์จากแผนหลอกลวงการลงทุน การแฮ็กไซเบอร์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านเครือข่ายบล็อกเชน ก่อ

THORChain กลับมาเทรดและกลับมาดำเนินการบนเครือข่ายอีกครั้งในวันที่ 23 มิถุนายน มากกว่าห้าอาทิตย์หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์มูลค่า 10.7 ล้านดอลลาร์บังคับให้หยุดชะงักในวันที่ 15 พฤษภาคม การกลับมานี้เกิดขึ้นหลังการอัปเกรดความปลอดภัย การย้ายกองทุน (vault migrations) และขั้นตอนการยืนยัน (verification procedures) ที่มุ่งป้องกันการเกิดซ้ำของการเจาะระบบที่กำหนดเป้าหมายไปยังกองทุน Asgard แห่งหนึ่งของโปรโตคอล การโจมตีในวันที่ 15 พฤษภาคมเปิดเผยจุดอ่อนใน GG20 Threshold Signature Scheme (TSS) ของโปรโตคอล และทำให้

ตามรายงานของ HK01 ตำรวจฮ่องกงได้เข้ารื้อเครือข่ายฟอกเงินข้ามพรมแดนในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2024 โดยเกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของท้องถิ่น 43 บัญชี ทำธุรกรรมมูลค่า HK$18 ล้านจากคดีฉ้อโกง 34 คดี วงการดังกล่าวต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมูลค่า HK$230 ล้านผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต ผู้หญิงอายุ 34 ปีจากจีนแผ่นดินใหญ่ให้การรับสารภาพต่อศาลในข้อหาจัดตั้งบัญชีธนาคารแบบเชลล์ และซื้อคริปโตเคอร์เรนซีผ่านร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนเพื่อปกปิดที่มาของเงิน โดยมีการฟอกเงินประมาณ HK$9.

ตามรายงานของ ChainCatcher เมื่อเร็วๆ นี้ CoinUp ได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างจาก KOL บางรายที่อ้างว่แพลตฟอร์มหลบหนีหรือประสบปัญหาการถอน โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทางแลกเปลี่ยนชี้แจงว่า Lu Zhu Pan ไม่ใช่ผู้ดำเนินการของแพลตฟอร์ม และไม่ได้มีบทบาทในกระบวนการหลัก การดูแลสินทรัพย์ หรือการตัดสินใจด้านการควบคุมความเสี่ยง CoinUp ย้ำว่าฟังก์ชันการถอนทำงานเป็นปกติ โดยระบบบัญชี ระบบวอลเล็ต และการดูแลสินทรัพย์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและควบคุมได้

จากการสืบสวนของ Wall Street Journal ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2026 พบว่า Polymarket จัดทำการเดิมพันปลอมมูลค่าประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ ผ่านวิดีโอของผู้สร้างที่ได้รับเงิน โดยมีเนื้อหาประมาณ 70% ที่ถูกตรวจสอบถ่ายทำจากเวอร์ชันที่โคลนของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แทนที่จะเป็นเว็บไซต์ไลฟ์ของจริง หัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทได้โอนเงินมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ ให้แก่ครีเอเตอร์มากกว่า 800 รายผ่านบัญชี PayPal ส่วนตัว สร้างยอดการรับชมมากกว่า 140 ล้านครั้งบน TikTok, YouTube และ Instagram การเปิดเผยนี้ซ้ำเติมข้อ

Hut 8 Corp. (HUT) ตกลงจ่าย 2.35 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เสนอขึ้น โดยนักลงทุนที่ซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ Hut 8 ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. 2023 ถึง 18 ม.ค. 2024 ในสหรัฐฯ หรือบนตลาดซื้อขายที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ตามเอกสารยื่นต่อศาลที่ส่งในวันจันทร์ในศาลสหรัฐฯ เขต Southern District of New York คำกล่าวอ้างของนักลงทุนระบุว่า เครื่องขุดบิทคอยน์ (BTC) ของ Hut 8 ทำให้ตลาดเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการกับ U.S. Bitcoin Corp. ในปี 202

ตามเอกสารยื่นต่อศาลสหรัฐฯ เขต (U.S. District Court) เมื่อวันจันทร์ Hut 8 Corp. ตกลงจ่ายเงิน 2.35 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติคดีความแบบกลุ่มผู้ถือหลักทรัพย์ (securities class action) ที่ยื่นโดยนักลงทุนซึ่งกล่าวหาว่าเหมืองขุดบิตคอยน์รายนี้ทำให้ตลาดเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงาน หลังจากการควบรวมกิจการกับ U.S. Bitcoin Corp. ในปี 2023 ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมนักลงทุนที่ซื้อหลักทรัพย์ของ Hut 8 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ถึงเดือนมกราคม 2024 โดยนักลงทุนกล่าวว่า Hut 8 ไม่ได้เปิดเผยอย่างเพียงพอถึงปัญหาด้าน

THORChain กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยนานกว่า 1 เดือน ภายหลังเหตุเอ็กซ์พลอยต์มูลค่า 10.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม เครือข่ายสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจสำหรับการแลกเปลี่ยนข้ามสาย (cross-chain) ได้ฟื้นฟูการเทรด การสวอป การลงนามธุรกรรม และฟังก์ชันของผู้ให้สภาพคล่อง โดยหลังจากติดตั้งการอัปเกรดด้านความปลอดภัย ยืนยัน node keyshares และย้ายสินทรัพย์ไปสถาปัตยกรรม vault ใหม่ เหตุเอ็กซ์พลอยต์ดังกล่าวเกิดจากช่องโหว่ในกลไก GG20 threshold signature ของ THORCha

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นแคลิฟอร์เนียแถลงว่า แดเนียล ชาร์ทรอว์ วัย 53 ปี อดีตผู้เคยอาศัยในเซาท์เลคทาโฮและลอดี ถูกคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่ามีความผิด หลังการพิจารณาคดีนาน 8 วัน จากบทบาทในการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุน ซึ่งทำให้ผู้เสียหายสูญเสียมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ชาร์ทรอว์ดำเนินโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 โดยใช้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การรับประกันเท็จ ชื่อปลอม ใบแจ้งยอดบัญชีที่ปลอมแปลง และการสัญญาผลตอบแทนสูงโดยไม่

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นของแคลิฟอร์เนียระบุว่า คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางมีคำตัดสินว่าจอห์น แดเนียล ชาร์ทรอว์ (Daniel Chartraw) วัย 53 ปี มีความผิด หลังการพิจารณาคดีที่กินเวลา 8 วัน ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ชาร์ทรอว์เป็นผู้วางแผนการฉ้อโกงด้านสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุน โดยทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ฝ่ายอัยการกล่าวว่าเขาใช้นามแฝง ปลอมแปลงใบแจ้งยอดบัญชี และให้คำรับป

ตามรายงานของ Cryptopolitan หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ได้ขอให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ 3 แห่งส่งรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) ที่มีมูลค่าเกิน $10,000 หน่วยงานกำกับกำลังให้ความสำคัญกับการระบุตัวผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงเบื้องหลังธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนและตัวกลาง โดยบริษัทรายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาและจัดเตรียมบันทึกธุรกรรมย้อนหลังไปถึงเดือนมกราคม 2026