Enforcement Actions

ตามคำกล่าวของ Lee Reiners อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เมื่อวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) โทเคน WLFI ของ World Liberty Financial อาจเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แม้โครงการจะอ้างว่าเป็นโทเคนเพื่อการกำกับดูแลล้วน ๆ Reiners โต้แย้งว่าโทเคน WLFI จำนวน 25 พันล้านหน่วย จากอุปทานรวม 100 พันล้านหน่วยที่ถูกขายออกไปถูกทำการตลาดพร้อมความคาดหวังผลกำไร ซึ่งเข้าเกณฑ์ตามการทดสอบ Howey Test ของ SEC สำหรับการเป็นหลักทรัพย์ โทเคนดังกล่าวถูกขายก่อนที่โปรโตคอลจะถูกสร้า

ตามคำกล่าวของ Lee Reiners ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำที่ Duke University และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก ว่าโทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในโพสต์บล็อกเมื่อวันศุกร์ Reiners ระบุว่า WLFI ไม่ได้เป็น “สินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลล้วน” ตามการจัดจำแนกโทเค็นล่าสุดของ ก.ล.ต. (SEC) และมีแนวโน้มที่จะถูกจับตาโดย SEC ขัดแย้งกับข้ออ้างของ World Liberty ที่ว่า WLFI เป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแลล้วนๆ World Liberty จำหน่ายโทเค็น WLFI ประมาณ 25 พันล้านหน่วย จากอุป

ตามที่ลี ไรเนอร์ส (Lee Reiners) อาจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank of New York) ระบุ โทเค็น WLFI ของ World Liberty Financial อาจเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ทั้งนี้ตามบทความบล็อกที่โพสต์เมื่อวันศุกร์ (8 พฤษภาคม) ไรเนอร์สยกคำอธิบายเรื่องการจำแนกประเภทโทเค็นล่าสุดของ SEC และชี้ว่า WLFI ไม่ได้เข้าข่ายเป็น “ดิจิทัลคอมโมดิตี” ล้วน แม้ World Liberty จะอ้างว่าเป็นโทเค็นด้านการกำกับดูแล (governance token) ไรเนอร์สโต้แย้งว่า การขายโทเค็

ตามรายงานของ Crypto.news ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียยึด Bitcoin จำนวน 52.3 มูลค่าประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (570 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ในปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเป้าตลาดบนเว็บมืดในวันที่ 9 พฤษภาคม การยึดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในกรณีการยึดสินทรัพย์คริปโทเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดใน

ตาม Pi Network DEX เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026 ทีมแกนหลักของ Pi Network ได้ลบ WorldBanksPi ซึ่งเป็น DApp อันดับต้น ๆ ใน Pi Browser ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 140,000 ราย ออกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือกระบวนการอุทธรณ์ล่วงหน้า โครงการดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นการดำเนินการลักษณะแบบแชร์ลูกโซ่ที่ใช้การตลาดเพื่อชี้มูลค่าที่เป็นเท็จ และรูปแบบ “ฝากเพื่อรับผลตอบแทน” ภายใต้แบรนด์ของ Pi Network ซึ่งขัดต่อมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบนิเวศ การลบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างระบบนิเวศโดยรวมก่อนถึงเส้นตายการ

ตามรายงานของ 《联合早报》 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้พิพากษาหวางฉินหรู (Wang Qinru) แห่งศาลแห่งชาติสิงคโปร์ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ในคดีของจำเลยจาง หรงซวน (Zhang Rongxuan อายุ 35 ปี ตามการถอดเสียง) โดยตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน จาง หรงซวน เคยเป็นนายทหารยศร้อยเอกของหน่วยดำน้ำกองทัพเรือชั้นยอด (Naval Diving Unit) ถูกตัดสินว่ากระทำผิดโดยแอบเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเพื่อน ขณะเพื่อนออกไปข้างนอก เพื่อถ่ายภาพคำช่วยจำ (seed phrase) ของกระเป๋าเงินเย็น (cold wallet) และต่อมาขโมย USDT จำนวน 1.7 ล้านเหรียญที่

ผู้บรรยายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก และอดีตผู้ตรวจทานของธนาคารกลางสหรัฐนิวยอร์ก Lee Reiners เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมได้โพสต์ในบล็อก ระบุว่า World Liberty Financial ซึ่งเป็นข้อตกลงการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวของทรัมป์ อาจออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และเชื่อว่าโทเค็นของ WLFI ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) การวิเคราะห์หลักของ Reiners：การทดสอบ Howey กับการจำแนกสถานะทางกฎหมายของ WLFI ตามบทความบล็อกของ Reiners การ

ตามรายงานของ The Straits Times อดีตนายทหารเรือสิงคโปร์ จาง หรงซวน (35) ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน ฐานขโมย 1.7 ล้าน USDT (ประมาณ SGD 2.3 ล้าน) จากวอลเล็ตเย็นของเพื่อน จาง ซึ่งเป็นกัปตันในหน่วยดำน้ำทางเรือ ยอมรับว่าความสูญเสียทางการเงินจากการล่มสลายของ FTX เป็นแรงจูงใจให้ก่อเหตุ เขาใช้เงินที่ขโมยไปกับนาฬิกาหรู การพนัน และการผ่อนชำระบ้าน

ตามรายงานของ ChainCatcher จาง หรงซวน อดีตกัปตันหน่วยนาวิกโยธินสิงคโปร์วัย 35 ปี ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 10 เดือน ฐานขโมย USDT 1.7 ล้าน (ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) จากวอลเล็ตเย็นของเพื่อนร่วมงาน โดยจำเลยซึ่งเคยดำรงยศกัปตันในหน่วยดำน้ำทางเรือให้การรับสารภาพหลังบริษัทด้านความปลอดภัยติดตามพบว่าวอลเล็ตดังกล่าวเคยโอนเงิน โดยระบุว่าเขากระทำความผิดหลังได้รับความสูญเสียจำนวนมากจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX จางรู้จักเหยื่อจากการปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการดำเนินแพลตฟอร์มเทรด NFT ภายใต้ Upstairs Research

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเอสโตเนีย (FSA) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ได้ออกคำเตือนนักลงทุนต่อบริษัท BB Trade Estonia OÜ (ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล Zondacrypto) โดยระบุว่า Zondacrypto ไม่ได้เผยแพร่เอกสารไวท์เปเปอร์สำหรับโทเค็นคริปโท “TeamPL” บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดมาตรา 9 วรรค 1 ของกรอบกำกับดูแลตลาดสินทรัพย์คริปโทของสหภาพยุโรป (MiCA) รายละเอียดการละเมิด MiCA และคำเตือนอย่างเป็นทางการจาก FSA เอสโตเนีย จากคำเตือนอย่างเป็นทางการของ FSA เอสโตเนีย Zondacrypto ไม่ได้เผ

ตามรายงานของ Reuters นักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษและอดีตแชมป์โลก Chijindu Ujah ถูกจับกุมโดยต้องสงสัยคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล และได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการประกันตัว Ujah เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง 10 คนที่ถูกควบคุมตัวโดย National Crime Agency ของสหราชอาณาจักร โดย 7 คนได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวจากผู้พิพากษา และจะไปขึ้นศาลในวันที่ 28 พฤษภาคม โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกง ตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการหลอกลวงทางโทรศัพท์

ศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง เปิดเผยคดี “เปิดกล่อง” สกุลเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม โดยจำเลย หลิน หมิงหมิง และ หวัง หมิงหมิง ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 ได้ใช้งานทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเข้ารหัสและอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมิชอบ และทำกำไรด้วยการจำหน่ายโดยใช้การชำระเงินด้วยสกุลเงินเสมือน ตามคำพิพากษาของศาล ทั้งสองคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนโดยมิชอบมากกว่า 900 ล้านรายการ หลิน หมิงหมิงถูกตัดสินจำคุกมีกำหนด 7 ปี ส่วนหวัง หมิงหมิงถูกตัดสินจำคุกมีกำหนด 5 ป

ตามศาลประชาชนเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง จำเลยถูกพิพากษาลงโทษจำคุก 7 ปี และปรับ 70,000 หยวน จากการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 900 ล้านชิ้นอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้ารหัส จำเลยได้พัฒนาเว็บไซต์ที่เป็น “ฐานข้อมูลวิศวกรรมสังคม” เก็บรักษาบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไว้ 170 ล้านระเบียน และขายข้อมูลดังกล่าวแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี นอกจากนี้ จำเลยยังตั้งกลุ่มบนแพลตฟอร์มที่เข้ารหัสเพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคค

ตามรายงานของ Bitcoin.com เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์อย่าง Tether ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเซาเปาโล ประเทศบราซิล โดยเรียกร้องให้ Titan Holding ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Master Group ชำระคืนเงินกู้ผิดนัดมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินกู้ดังกล่าวถูกปล่อยในเดือนมีนาคม 2025 และมีกำหนดชำระคืนวันที่ 28 มีนาคม 2026 แต่จนถึงขณะนี้ Tether ยังไม่ได้รับการชำระคืนใด ๆ

ตามสื่อโปแลนด์ Onet Wiadomości ระบุว่า Zondacrypto ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทยุโรปที่เพิ่งล้มลงเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ลูกค้าต้องสูญเสียเกิน 100 ล้านดอลลาร์ รายงานเผยว่า Przemysław Kral ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน และผู้ปฏิบัติงานตัวจริง ซึ่งเป็นชายที่รู้จักกันในชื่อ "Maniek" กำลังซ่อนตัวอยู่ในดูไบ Kral had been

ตามคำกล่าวของ Lee Reiners ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Duke และอดีตผู้ตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก World Liberty Financial อาจได้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน แม้โครงการจะอ้างว่า

เจ้าหน้าที่ไต้หวันถูกกล่าวหาว่าฟ้องอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์รายหนึ่ง โดยกล่าวหาว่ายอมรับการชำระเงินด้วยเหรียญเสถียร Tether USDT เพื่อแลกกับการผลิตและเผยแพร่สื่อสารทางการเมืองที่สนับสนุนจีน ผู้กล่าวหาอ้างว่าข้อตกลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพด้านการข้ามพรมแดนของสกุลเงินดิจิทัล และ

ตามรายงานของ The Guardian นักวิ่งสปรินต์ชาวอังกฤษ CJ Ujah ผู้คว้าเหรียญทองในรายการวิ่งผลัด 4×100 ม. ที่การแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2017 ถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ในฐานะหนึ่งในผู้ต้องสงสัย 10 รายที่เกี่ยวข้องกับสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกง ซึ่งเชื่อมโยงกับการสืบสวนคดีมิจฉาชีพที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล บรรดาผู้ต้องสงสัยกล่าวหาว่าได้ดำเนินการในลักษณะเป็น

ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง FBI, กรมตำรวจดูไบ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 276 ราย และทำลายศูนย์หลอกลวงการลงทุนด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 9 แห่ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน การปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ควบคุม

ตามรายงานของ ChainCatcher ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียยึด Bitcoin จำนวน 52.3 เหรียญ (ประมาณ 4.1 ล้านดอลลาร์) และจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตลาดมืดบนเว็บผิดกฎหมายใน Ingleburn เมืองซิดนีย์ หลังจากสืบสวนมาเป็นเวลา 15 เดือน โดยคาดว่า крипโทเคอร์เรนซีดังกล่าวเป็นผลประโยชน์จาก