Міністерство фінансів США вводить санкції проти британських криптовалютних бірж за ухилення від санкцій щодо Ірану

• OFAC наклала санкції на дві криптообмінні платформи у Великій Британії, а саме Zedcex та Zedxion, за допомогу Ірану у ухиленні від санкцій
• Це вперше OFAC безпосередньо націлилася на криптообмінники, що мають зв’язки з Іраном.

Міністерство фінансів США наклало санкції на дві криптообміни у Великій Британії, Zedcex та Zedxion, за нібито допомогу Ірану у ухиленні від американських та міжнародних фінансових санкцій. Санкції були введені OFAC, або Офісом контролю за іноземними активами, при Міністерстві фінансів США. Це вперше OFAC наклала санкції на криптообмінники за їхню роль у фінансовому секторі Ірану.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, обидва криптообміни надавали користувачам доступ до фінансових послуг, які підтримували іранських фізичних та юридичних осіб, що підпадають під санкції США. OFAC додатково заявила, що ці криптообміни сприяли санкціонованим особам у переміщенні їхніх коштів через міжнародну фінансову систему за допомогою цифрових активів.

Цільові особи та групи

Крім транзакцій, OFAC внесла до чорного списку сімох іранських осіб. Також санкції були застосовані до Бабака Занджані, іранського бізнесмена з попереднім фінансовим судимістю, якого, за повідомленнями, звільнили з метою сприяння фінансуванню режиму.

Згідно з даними чиновників Мінфіну, група використовувала інфраструктуру криптовалют для приховування потоку коштів і ухилення від традиційного банківського контролю. Аналіз блокчейну, пов’язаний із цим визначенням, показує, що адреси гаманців, пов’язані з цими структурами, сприяли транзакціям на суму понад 389 мільйонів доларів.

Мінфін підкреслив, що використання цифрових активів не дає захисту від застосування санкцій і що діяльність, пов’язана з криптовалютами, все ще підпорядкована законам і регулюванням США.

Наслідки для відповідності криптоіндустрії

OFAC наголосила, що ці санкції є сильним сигналом щодо посилення контролю за дотриманням санкцій у контексті розвитку фінансових технологій. OFAC попередила, що крипто-платформи, які не дотримуються належних процедур відповідності, можуть сприяти незаконним фінансам і підлягати заходам примусового впливу, якщо вони навмисно сприяють санкціонованим юрисдикціям або особам. Санкції зобов’язують американських громадян заморожувати всі активи та інтереси у майні зазначених структур і забороняють будь-які транзакції з ними.

Однак чиновники Мінфіну підкреслили, що всі обміни повинні мати сильні програми відповідності незалежно від їхньої бази. Дії проти Zedcex та Zedxion свідчать про посилення американського контролю за ухиленням, яке сприяє криптовалюта, пов’язана з Іраном. Визначення OFAC щодо цих обмінників і осіб, залучених до передачі незаконних коштів, свідчить, що індустрія цифрових активів підпорядкована законам США щодо санкцій.

Виділені новини у криптоіндустрії:

Лідери банківської справи та криптоіндустрії сперечаються щодо закону CLARITY перед політичними обговореннями у Білому домі