Фінансова служба Південної Кореї (FSS) представляє оновлення штучного інтелекту для виявлення зловживань у криптовалюті

Південнокорейський фінансовий нагляд розширює використання штучного інтелекту для контролю за ринками цифрових активів, сигналізуючи про перехід до автоматизованого, на основі даних, застосування законодавчих заходів у міру ускладнення торгової активності. Служба фінансового нагляду (FSS) оголосила про оновлення своєї системи аналізу віртуальних активів для торгівельного аналізу (VISTA), додавши автоматизований алгоритм виявлення, розроблений для ідентифікації потенційних періодів маніпуляцій цінами без ручного втручання. Система використовує метод скользячого вікна з пошуком по сітці для аналізу кожного підперіоду в межах набору даних, пропонуючи більш всебічний огляд вікон маніпуляцій, ніж традиційні методи. Оновлення фінансується з бюджетом у 170 мільйонів вон на 2026 рік і буде впроваджуватися поетапно протягом року, з додатковими функціями, запланованими пізніше. Воно доповнює ширші ініціативи з моніторингу на основі ШІ у фінансовому секторі Кореї, включаючи плани створення монітора фондового ринку на базі ШІ від Корейської біржі та обговорення превентивного механізму призупинення платежів для блокування підозрілих транзакцій.

Ключові висновки

FSS розширила VISTA автоматизованим модулем виявлення, який шукає вікна маніпуляцій за допомогою методу скользячого вікна, зменшуючи залежність від ручного аналізу.

За повідомленнями, тестування показали, що система зафіксувала всі раніше визначені періоди маніпуляцій і виявила додаткові підозрілі інтервали, які важко було виявити за допомогою традиційного аналізу.

Бюджет на 2026 рік для оновлень ШІ становить 170 мільйонів вон, з планами поетапного розгортання протягом року.

Майбутні оновлення спрямовані на мережі скоординованих торгових акаунтів, автоматичний аналіз текстів, пов’язаних із аномальною торгівлею, у тисячах активів, та відстеження походження коштів, використаних у маніпуляціях.

Ця ініціатива узгоджується з ширшими регуляторними зусиллями в Кореї щодо застосування моніторингу на основі ШІ до криптовалют і ширших ринків, включаючи запланований механізм попереднього блокування платежів і систему моніторингу фондового ринку на базі ШІ від Корейської біржі.

Контекст ринку: Оновлення відображає ширший тренд розширення моніторингу на основі ШІ за межі криптовалют у традиційних капітальних ринках Кореї, оскільки регулятори прагнуть швидше виявляти маніпуляції та спрощувати застосування законодавчих заходів, що потенційно формує ліквідність і настрої ризику у торгівлі цифровими активами.

Чому це важливо

Цей крок означає перехід від трудомістких, розслідувань у кожному випадку до автоматизованого, масштабованого контролю. Для бірж і компаній, що працюють у криптоекосистемі Південної Кореї, розширені можливості можуть скоротити цикли розслідувань, покращити точність виявлення підозрілої активності та нормалізувати вищий рівень регуляторного контролю. Однак, оскільки автоматизовані інструменти прискорюють виявлення, природно виникають питання щодо дотримання процесу, прозорості та меж алгоритмічного застосування законодавчих заходів у швидкозмінних ринках.

Інвестори можуть відчути більш передбачуване регуляторне середовище, оскільки сигнали маніпуляцій виявляються і реагують на них швидше. Водночас, застосування ШІ для моніторингу має наслідки для управління ліквідністю і калібрування ризиків учасниками ринку, особливо в періоди підвищеної волатильності або незвичайної активності між активами. Ініціатива є частиною ширшого глобального тренду щодо технологічно підтримуваного нагляду, коли регулятори дедалі більше покладаються на дані та інструменти для моніторингу складних торгових мереж і відстеження потоку коштів, що раніше було неможливо.

Поза криптовалютами, Корея розширює моніторинг на основі ШІ і в фондових ринках, прагнучи більш ефективно виявляти і стримувати цінові маніпуляції. Злиття крипто- і традиційних ринків під спільним регуляторним дахом із застосуванням ШІ підкреслює майбутнє, в якому автоматизовані сигнали, оцінка ризиків і превентивне втручання можуть стати нормою, а не винятком. По мірі розвитку цих систем, учасники ринку — від бірж і розробників до трейдерів і інституцій — повинні будуть адаптуватися до більш жорстких і швидких зворотних зв’язків та підвищеної уваги до походження даних і можливості їх аудиту.

Що слід спостерігати далі

Поетапне впровадження оновлень VISTA до 2026 року з визначеними ключовими етапами, оголошеними FSS.

Деталі щодо інструментів для ідентифікації мереж скоординованих торгових акаунтів і аналізу аномальних текстів, пов’язаних із торгівлею, у тисячах активів.

Прогрес і регуляторні рекомендації щодо запропонованого механізму призупинення платежів для попереднього блокування транзакцій у випадках підозри на маніпуляції.

Впровадження Корейською біржею системи моніторингу ринку на базі ШІ та будь-який помітний вплив на виявлення цінових маніпуляцій.

Джерела та перевірка

Прес-реліз FSS, що описує оновлення VISTA і новий автоматизований алгоритм виявлення: https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=209975&menuNo=200218&pageIndex=1

Заяви FSS щодо тестів продуктивності, що показали, що система зафіксувала періоди маніпуляцій і виявила додаткові інтервали.

Інформація про бюджет: 170 мільйонів вон, виділених на 2026 рік для оновлень ШІ (з огляду на оголошення FSS).

Плановані можливості: автоматичне визначення мереж скоординованих торгових акаунтів, автоматичний аналіз текстів, пов’язаних із аномальною торгівлею, і відстеження походження коштів, використаних у маніпуляціях (з релізу FSS).

Звіт Newsis, що зазначає розгляд FSC системи призупинення платежів для блокування транзакцій у криптовалютних ринках.

Оголошення системи моніторингу ринку на базі ШІ від Корейської біржі: https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/86188

Моніторинг ринку з підтримкою ШІ розширюється, оскільки Корея оновлює криптовалютний нагляд

У Сеулі регулятори рухаються до моделі, де автоматизований інтелект виконує первинний огляд ринкової активності, позначаючи аномалії для людського розгляду, а не очікуючи ручного виявлення з самого початку. Оновлення VISTA від FSS є свідомим кроком у напрямку машинної підтримки застосування законодавчих заходів, поєднуючи багатий на дані аналіз із структурованими розслідуваннями для підвищення швидкості та точності виявлення схем маніпуляцій.

Головною складовою цього оновлення є техніка скользячого вікна з пошуком по сітці. Аналізуючи кожен можливий підперіод у наборі даних, система може точно визначити вікна, де цінові дії можуть свідчити про маніпуляції, такі як spoofing, layering або wash trading. Цей підхід усуває необхідність для дослідників вручну аналізувати часові рамки і замість цього пропонує кількісний мапінг підозрілої активності у торговій історії. За словами FSS, тести на завершених випадках підтвердили, що всі раніше відомі періоди маніпуляцій були виявлені, а алгоритм також виявив додаткові інтервали, які традиційний аналіз пропустив.

Обсяг оновлення виходить за межі лише виявлення. FSS запланувала на 2026 рік бюджет у 170 мільйонів вон для фінансування поетапних удосконалень ШІ, очікуючи, що нові модулі будуть впроваджені протягом року. Майбутні можливості включають автоматичне визначення мереж скоординованих торгових акаунтів, сканування тисяч криптоактивів на предмет аномальних текстів, пов’язаних із торгівлею, і відстеження походження коштів, використаних у маніпуляціях. Ці функції відповідають ширшій регуляторній амбіції закрити прогалини у застосуванні законодавства за допомогою інструментів, орієнтованих на дані, а не лише на постфактум розслідування вже скоєних порушень.

Ця ініціатива не обмежується лише криптовалютами. Фінансові регулятори Кореї координують моніторинг із застосуванням ШІ у капітальних ринках для посилення раннього виявлення маніпуляцій. У той самий день, коли FSS підкреслила оновлення VISTA, Комісія з фінансових послуг оголосила, що Корейська біржа запустить систему моніторингу ринку на базі ШІ, спрямовану на посилення раннього виявлення цінових маніпуляцій. Паралельні розробки — крипто- і фондовий ринки з підтримкою ШІ — сигналізують про національний рух до єдиної, технологічно підтримуваної системи застосування законодавства.

У цих розробках з’явилася потенційна превентивна інструмент: система призупинення платежів, яка може блокувати транзакції до того, як незаконні доходи будуть відмивані. Хоча така система потребуватиме ретельного управління і чітких гарантій дотримання процесу, її розгляд ілюструє готовність регуляторів використовувати технології для порушення ланцюгів злочинної діяльності ще до моменту її здійснення. Разом ці кроки створюють регуляторне середовище, яке стає швидшим, більш передбачуваним і здатним справлятися з складністю сучасних цифрових ринків.

Для учасників корейського крипто-простору наслідки є багатогранними. Автоматичне виявлення може покращити цілісність ринків, звужуючи вікно для маніпуляцій і надаючи своєчасні, аудитуємні сигнали для застосування законодавчих заходів. Водночас, із зростанням складності інструментів застосування закону, компанії повинні будуть посилити управління даними, забезпечити прозорість аудиторських слідів і чітко комунікувати з регуляторами щодо того, як сигнали перетворюються у дії. Баланс між швидким реагуванням і справедливим процесом стане ключовим аспектом у розвитку цих систем із підтримкою ШІ та їхньому впливі на реальні ринкові процеси.

З поширенням ШІ у фінансовому нагляді спостерігачі слідкуватимуть за тим, як ці технології впливають на ліквідність, цінове відкриття і стійкість ринків. Якщо перші тести підтвердяться, FSS і його корейські колеги можуть закласти прецедент щодо того, як моніторинг із підтримкою ШІ формує регуляторну практику у регіонах із подібними викликами у крипто- і традиційних ринках. Наступні місяці покажуть, як розгортання просуватиметься, які нові можливості з’являться і як регулятори перетворюватимуть автоматизовані інсайти у конкретні політики та заходи застосування закону.

Цю статтю спершу опубліковано під назвою South Korea’s FSS Unveils AI Upgrades to Detect Crypto Abuse на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin і блокчейн.