Поліція розкрила новий шлях шахрайства, поєднання виведення золота та обігу віртуальних валют утворює цикл відмивання грошей

ChainCatcher повідомляє, що поліція нагадує про новий тип шахрайства, який з’являється напередодні високого сезону споживання золота наприкінці року — «офлайн зняття готівки + онлайн шахрайство». Постраждалі, які купують золото в ювелірних магазинах і відправляють його на вказане місце, стають жертвами шахраїв. Злочинці наймають «водіїв», які у масках і костюмах отримують посилки у кур’єрів, кілька «водіїв» передають золото у кінцевому підсумку у магазини з переробки, де його перепродають і отримані готівкові гроші передають шахраям у визначене місце. Деякі шахраї також змушують «водіїв» звертатися до криптовалютних бірж для обміну золота на віртуальні валюти, які потім за допомогою технології блокчейн перетворюються у глобальний обіг віртуальних валют. У разі успішної афери шахраї досягають мети — заволодінням золотом і відмиванням грошей.