Південна Корея ув'язнила CEO криптоустанови у першій справі за новим законом про цифрові активи

Суд Південної Кореї засудив Джонг-хвана Лі, генерального директора внутрішньої компанії з управління криптоактивами, до 3 років ув’язнення за маніпулювання ціною цифрових активів з метою отримання незаконної вигоди.

Суд Південної районної округу Сеул у середу ухвалив, що Лі порушив Закон про захист користувачів віртуальних активів, отримавши близько 7,1 мільярда вон (приблизно 4,88 мільйона доларів США) шляхом маніпуляцій ціною.

Висновки суду

Крім позбавлення волі, суд застосував штраф у розмірі 500 мільйонів вон (приблизно 344 000 доларів США) та наказав конфіскувати близько 846 мільйонів вон (приблизно 581 900 доларів США) як незаконно отриманий дохід. Однак Лі не був взятий під варту під час судового засідання, оскільки судова колегія зафіксувала його співпрацю та добросовісне виконання обов’язків протягом усього процесу.

За висновками, у період з 22/7 до 25/10/2024 року Лі використовував автоматизовану торгову програму для завищення обсягу торгів та постійно здійснював операції wash trade з токеном ACE. За даними слідства, щоденний обсяг торгів ACE зріс з приблизно 160 000 одиниць до 2,45 мільйонів одиниць за одну ніч, з яких Лі займав до 89% активності.

Колишній співробітник компанії Мін-чхоль Канг, також обвинувачений у справі, отримав 2 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки. Хоча суд підтвердив, що обвинувачені вчинили маніпуляції з ACE для отримання несправедливої вигоди, частина обвинувачень щодо точного обсягу у 7,1 мільярда вон була визнана недоведеними через відсутність достатніх доказів.

Варто зазначити, що це перший випадок застосування законодавства про захист користувачів віртуальних активів у Південній Кореї, що набрав чинності з липня 2024 року.

Інцидент із цифровими активами у Південній Кореї

Поки суд посилює боротьбу з зловживаннями на ринку цифрових активів, інші правові органи також стикаються з ризиками у управлінні цифровими активами. У січні цього року прокурори Південної Кореї розпочали розслідування щодо зникнення великої кількості Bitcoin, конфіскованих у кримінальній справі.

Інцидент був виявлений під час регулярної внутрішньої перевірки в прокуратурі округу Кванчжу, де правоохоронці перевіряли доступ до конфіскованих активів, включаючи логіни, збережені на сторонніх пристроях, таких як USB. Хоча офіційних даних ще не опубліковано, місцеві ЗМІ оцінюють, що втрачені Bitcoin можуть коштувати близько 70 мільярдів вон, що приблизно дорівнює 47,7 мільйонам доларів США.

За словами посадовців, процеc міг статися після того, як один із співробітників зайшов на фальшивий сайт, що викликало підозру щодо фішингової атаки, а не прямого злома системи державного органу. Можливо, паролі до гаманців або інша інформація доступу були скомпрометовані, що дозволило зловмиснику вивести конфісковані активи.

Ван Цян