Майстер шахрайства у криптовалюті отримує 20 років після $73M глобальної шахрайської схеми

Суд США засуджує лідера криптовалютної афери Дарена Лі до 20 років за глобальну шахрайську схему на 73 мільйони доларів, спрямовану на американських інвесторів.

Федеральний суддя у Каліфорнії засудив Дарена Лі до 20 років ув’язнення за глобальну криптовалютну аферу. За даними правоохоронних органів, схема завдала жертвам понад 73 мільйони доларів збитків, у тому числі багатьом американцям. Ця справа підкреслює зростаючі ризики, пов’язані з онлайн-шахрайством у сфері інвестицій та трансграничними цифровими злочинами.

Суд США виніс максимальний вирок у справі про масштабну криптовалютну аферу

Дарен Лі 42 роки, має подвійне громадянство — Китай і Сент-Кітс і Невіс. Йому було призначено максимальний законний термін у Центральному окрузі Каліфорнії. Суд також постановив 3 роки нагляду після ув’язнення.

Пов’язане читання: Китайський хакер засуджений до 46 місяців за шахрайство на 36,9 мільйона доларів

Вирок було винесено, поки Лі ще був у розшуку. У листопаді 2024 року він визнав свою провину у змові. Однак у грудні 2025 року він уник федерального контролю, зняв електронний браслет і зник, повідомили прокурори.

Злочинна схема отримала назву «свиняче забійництво». Спільники контактували з жертвами через соцмережі, дзвінки та знайомства. Вони поступово викликали довіру та просували інвестиції у фальшиві криптовалюти. Багато жертв вважали, що платформи є легальними торговими сервісами.

Згідно з судовими документами, схема переказувала кошти через банківські рахунки у США. Потім гроші конвертували у цифрову валюту, таку як Tether USDT. Це допомагало приховати джерело та характер власності на кошти.

Помічник генерального прокурора А. Тайсен Дуева заявив, що дії Лі спричинили руйнівні фінансові збитки. Він додав, що правоохоронні органи працюватимуть по всьому світу, щоб повернути Лі до США. У заяві наголошувалося на відповідальності за масштабні криптовалютні злочини.

Дослідники встановили, що щонайменше 73,6 мільйона доларів потрапили на рахунки, контрольовані змовою. З цієї суми майже 59,8 мільйонів доларів пройшли через американські офшорні компанії. Ці компанії переважно використовувалися для переміщення та маскування викрадених коштів.

Лі наказав спільникам відкривати банківські рахунки під фальшивими назвами компаній. Він контролював перекази коштів як від внутрішніх, так і від міжнародних жертв. Після цього гроші конвертували у віртуальні валюти, щоб ускладнити їх відстеження.

Органи влади попереджають громадськість, поки розслідування триває по всьому світу

Перший заступник прокурора США Білл Ессайлі попередив громадськість про ризики онлайн-інвестицій. Він зазначив, що технології дозволяють злочинцям контактувати з жертвами у віддалених місцях. Тому правоохоронці закликають людей не переказувати гроші незнайомцям в інтернеті.

У деяких випадках шахраї видавали себе за технічних підтримок. Вони стверджували, що у жертв є комп’ютерні віруси або проблеми з рахунками. Їм радили надсилати гроші для виправлення ситуації, хоча ці проблеми насправді не існували.

Всього восьмеро спільників вже визнали свою провину. Лі — перший обвинувачений, який безпосередньо отримував гроші від жертв. Прокурори назвали його ключовим організатором операції.

Глобальний центр розслідувань Секретної служби США очолює цю справу. Допомагають кілька агентств, зокрема Дослідження Міністерства внутрішньої безпеки та Служба маршалів США. Міжнародні партнери також підтримують розслідування.

Правоохоронці вважають, що винесений вирок має сильний сигнал. Масштабні криптовалютні шахрайства будуть суворо каратися. Правоохоронні органи продовжують розшукувати залишкових підозрюваних і конфісковувати викрадені активи.

Міністерство юстиції заявило, що ця справа свідчить про зростання кількості фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютами. Регулятори та агентства активізують співпрацю для боротьби з цими загрозами. Зі зростанням вартості цифрових активів посилюються й заходи правового реагування.

Загалом ця справа підкреслює важливість обережності для інвесторів. Офіційні особи закликають громадськість ретельно перевіряти платформи. Обізнаність є ключовою, оскільки шахрайства в інтернеті стають все більш витонченими по всьому світу.