Сенатори закликають Бессента розслідувати $500M UAE участь у WLFI, пов’язаному з Трампом

Два сенатори США закликали Міністерство фінансів розглянути інвестицію, підтриману ОАЕ, у World Liberty Financial (WLFI), посилаючись на потенційні питання національної безпеки та захисту даних. У п’ятничному листі до міністра фінансів Скота Бессента, Елізабет Воррен та Енді Кім закликали Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS) визначити, чи потрібно провести офіційне розслідування щодо угоди, за якою інвестиційний інструмент, підтриманий ОАЕ, придбав би близько 49% WLFI за приблизно 500 мільйонів доларів. Ця угода, розкриття якої відбулося за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа, зробила б іноземного інвестора найбільшим акціонером WLFI та єдиним публічно відомим іноземним інвестором. У повідомленнях зазначено, що фінансування пов’язане з шейхом Тахнооном бін Зайедом Аль Нах’яном і включає посади в раді директорів для керівників, пов’язаних із технологічною компанією G42, яка раніше привертала увагу американських спецслужб через потенційні зв’язки із Китаєм.

Ключові висновки

Сенатори попросили міністра фінансів Скота Бессента, який очолює CFIUS, оцінити, чи має іноземна частка спричинити офіційне розслідування, з терміном відповіді до 5 березня.

Угода передбачає, що фонд, підтриманий ОАЕ, отримає 49% у WLFI за близько 500 мільйонів доларів, що зробить його найбільшим акціонером компанії та єдиним публічно відомим іноземним інвестором, а також передбачає два місця в раді директорів WLFI, які займатимуть керівники, пов’язані з G42.

Офіційні особи пов’язали цю інвестицію із шейхом Тахнооном бін Зайедом Аль Нах’яном, радником з національної безпеки ОАЕ, підвищуючи занепокоєння щодо іноземного впливу на американську компанію, яка обробляє фінансові та особисті дані.

Розкриті практики обробки даних WLFI включають адреси гаманців, IP-адреси, ідентифікатори пристроїв, приблизне місцезнаходження та певні записи ідентичності через постачальників послуг — фактори, що посилюють питання національної безпеки, якщо іноземний уряд отримує доступ або вплив.

Попередні дослідження пов’язували продаж токенів WLFI із санкціонованими або іншими проблемними акторами, підкреслюючи постійний контроль за управлінням компанії та каналами фінансування.

Згадані тикери: $WLFI

Настрій: нейтральний

Контекст ринку: Цей випадок відбувається у ширшому регуляторному контексті, коли американські влади ретельно досліджують іноземну участь у фінтех, криптовалютах та компаніях, орієнтованих на дані, з посиленням уваги CFIUS та інших агентств до угод, які можуть поставити під загрозу конфіденційність американців.

Чому це важливо

Розслідування підкреслює зростаючу напругу між амбіційними трансграничними інвестиціями у фінтех та заходами щодо національної безпеки. Продаж частки WLFI іноземному інвестору — ймовірно, пов’язаному з особою, яка є радником з національної безпеки ОАЕ — піднімає питання про те, як іноземний вплив може перетворитися у практичний контроль над американською компанією, що обробляє фінансові дані та особисті ідентифікатори. Лист сенаторів наголошує, що у розкритті WLFI містяться дані, які можуть бути цінними як для комерційних, так і для безпекових цілей, включаючи адреси гаманців, IP-адреси, ідентифікатори пристроїв і сигнали місцезнаходження, зібрані через постачальників послуг. Якщо CFIUS визначить, що доступ іноземних урядів до цієї інформації становить ризик, це може призвести до заходів, таких як структурні зміни, розпродаж або блокування угоди.

Тимчасові рамки також важливі. За повідомленнями, угода розгорталася у період переходу до ранніх днів адміністрації Трампа, що ускладнює контроль за іноземною участю у технологічних та фінансових платформах США. Лист закликає до всебічної, об’єктивної оцінки, що може стати точкою дотику у тривалих дебатах щодо іноземного капіталу, суверенітету даних і меж національної безпеки США у цифрову епоху.

Між тим, управління WLFI та його діяльність із залучення коштів привернули увагу законодавців, які раніше висловлювали занепокоєння щодо продажу токенів компанії. У окремій частині сенатори підкреслили можливі зв’язки між економікою токенів WLFI та акторами під санкціями або у списках під наглядом, що підкреслює потенційні ризики управління у проекті, який поєднує традиційні фінанси та блокчейн-орієнтовані перекази або обміни. Злиття криптовалютного залучення фінансування з усталеним корпоративним управлінням ставить практичні питання щодо того, як майбутні регуляторні розслідування ставитимуться до змішаних бізнес-моделей і трансграничних потоків капіталу.

Що слід спостерігати далі

Відповідь CFIUS: Очікуйте офіційної відповіді Бессента до 5 березня та будь-яких ознак щодо ініціації повного або цільового розслідування.

Сповіщення та розкриття: стежте за тим, чи WLFI або іноземний інвестор випустять додаткові розкриття або поправки щодо частки, посад у раді або практик обробки даних.

Динаміка управління: оновлення щодо складу ради директорів WLFI та чи збережеться участь керівників, пов’язаних із G42, або вона зміниться у відповідь на регуляторний тиск.

Регуляторні дії: слідкуйте за будь-якими подальшими діями американських органів щодо продажу токенів WLFI або відповідних управлінських токенів, а також за подібними перевірками іноземних інвестицій у фінтех-платформи.

Джерела та перевірка

Лист до Бессента з проханням про розгляд CFIUS (PDF): https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/letter_to_bessent_re_cfius_wlf.pdf

Звіт про інвестицію, підтриману ОАЕ, у WLFI та зв’язки із Трампом: https://cointelegraph.com/news/uae-backed-firm-buys-49-percent-trump-linked-world-liberty-wsj

Листопадовий 2023-звіт щодо продажу токенів WLFI та можливих зв’язків із санкційними акторми: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat

Заперечення Трампа щодо участі у частці WLFI: https://cointelegraph.com/news/trump-denies-involvement-500m-uae-wlfi-stake