Binance заперечує звинувачення Fortune, оскаржує заяви про перекази, пов’язані з Іраном, підкреслює результати аудиту, контроль за дотриманням нормативів та зобов’язання щодо моніторингу на тлі посиленої регуляторної уваги.
Криптовалютна біржа Binance категорично відкинула звинувачення, висунуті у недавньому розслідувальному звіті. Компанія спростувала твердження про транзакції, пов’язані з Іраном, які оброблялися через її платформу. Відповідь викликала дискусії щодо дотримання санкцій та регуляторного контролю на глобальному ринку криптовалют.
Звіт Fortune спричинив суперечку щодо дотримання нормативів
Бізнес-журнал Fortune повідомив, що внутрішні слідчі виявили понад 1 мільярд доларів у переказах. Ці транзакції, за їхніми даними, нібито стосувалися іранських структур у період з березня 2024 року по серпень 2025 року. Крім того, у звіті стверджувалося, що рухи здійснювалися за допомогою стабількоїна USDt від Tether, який працює на блокчейні Tron.
Запис має бути чітким.
Порушень санкцій не виявлено, жодних слідчих не звільнено за підозри, і Binance продовжує виконувати свої регуляторні зобов’язання.
Ми просили внести корективи до недавніх повідомлень. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Річард Тенг (@_RichardTeng) 16 лютого 2026
Однак керівництво Binance категорично заперечило, що воно сприяло будь-якій фінансовій діяльності, що порушує санкції, на своїй платформі. Біржа заявила, що внутрішній аудит показав відсутність порушень міжнародних санкційних законів. Крім того, зовнішні юридичні радники нібито переглянули політики, контроль та процедури під час оцінки відповідності.
Пов’язане читання: Binance заперечує 1 мільярдні звинувачення щодо Ірану, Чанпен Чжао посилається на AML
Binance також спростувала звинувачення у тому, що слідчі з питань дотримання нормативів були звільнені після висловлення внутрішніх зауважень. Компанія стверджує, що відхід співробітників не був пов’язаний із викриттями або запереченнями щодо відповідності. Однак у звіті зазначалося щонайменше про п’ять випадків виходу слідчих наприкінці 2025 року.
Колишній генеральний директор Чанпен Чжао публічно критикував висновки статті, називаючи їх непослідовними та суперечливими. Він стверджував, що підозрілі потоки, якщо їх виявляли, мали бути запобігти одразу за допомогою контролю. Крім того, він зазначив, що Binance використовує кілька сторонніх інструментів для моніторингу та нагляду за AML.
Тим часом Binance запевнила, що кожна транзакція проходить через багаторівневі системи перевірки та моніторингу відповідності. Такі контролі, за словами компанії, відповідають стандартам, що застосовуються правоохоронними органами у всьому світі. Тому Binance вважає, що регуляторний захист активний, сильний і постійно оновлюється.
Binance підкреслює результати аудиту та системи контролю
Звинувачення знову підняли питання після того, як Binance уклала масштабну угоду з американськими регуляторами у 2023 році. Угода передбачала штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів та суворі вимоги щодо незалежного моніторингу відповідності. Внаслідок цього регуляторні органи продовжують ретельно слідкувати за дотриманням Binance міжнародних стандартів.
У відповідь генеральний директор Річард Тенг публічно захищав систему відповідності та стандарти управління біржі. Він знову заявив, що аудити та перевірки не виявили доказів порушень санкцій. Крім того, він підкреслив співпрацю Binance із регуляторами та слідчими органами у різних юрисдикціях.
Однак аналітики ринку зауважили, що регуляторні ризики продовжують впливати на довіру до ширшої криптоіндустрії. Відповідно, дотримання санкцій залишається ключовим питанням для бірж, що працюють на міжнародних ринках.
Крім того, аналітики попереджали, що звинувачення самі по собі недостатні для доведення регуляторних правопорушень або юридичних порушень. Вони наголошували, що розслідування повинні включати детальні процеси форансик-аналізу транзакцій та незалежну перевірку. Тому органи влади зазвичай використовують аудити, записи та структуровані механізми міжнародної співпраці.
Тим часом, ця суперечка є ознакою більшого глобального тиску на підвищення стандартів відповідності та захисту у сфері криптовалют. Відтак, біржі продовжують інвестувати значні кошти у технології моніторингу, аналітику та посилені системи управління ризиками. Зрештою, довгострокове узгодження регуляторних вимог може вплинути на довіру до ринків цифрових активів.
Крім того, експерти з відповідності підкреслюють важливість постійного моніторингу транзакцій та перевірки клієнтів. Такі системи, пояснили вони, допомагають виявляти підозрілі потоки ще до порушення регуляторних норм.
Тим часом інвестори уважно стежили за ситуацією, оскільки регуляторні наративи впливали на загальну стабільність ринку криптовалют. Однак біржі намагалися заспокоїти користувачів прозорістю, аудитами та детальним розкриттям політик. Врешті-решт, суперечка Binance відображає змінювані очікування щодо відповідальності у швидко трансформуючихся цифрових ринках.
