Binance відповідає: заперечує порушення санкцій щодо $1B Ірану, звільнення слідчих

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама disclosure Binance та новинні репортери сперечаються через серйозні заяви, які посилили увагу до дотримання правил біржею. Йдеться про ймовірні перекази, пов’язані з Іраном, та про ставлення до співробітників, які повідомляли про ці дії. Питання полягає в тому, як гігантська платформа управляє ризиками, коли минулі помилки все ще залишаються невирішеними.

Пов’язані матеріали: Криптовалютний судовий драматизм: Кевін О’Лірі виграв майже 3 мільйони доларів проти ютубера «Bitboy»## Обвинувачення та заперечення зіткнулися

За повідомленням Fortune, внутрішні команди виявили понад 1 мільярд доларів переказів, пов’язаних з іранськими структурами, які проходили через біржу з березня 2024 по серпень 2025 року.

Згідно з повідомленнями, у потоці були стабількоіни, що працювали в мережі Tron, і вказували на знайомого емітента — Tether.

Звіти стверджують, що кілька слідчих, які документували ці потоки, згодом були звільнені. Якщо це правда, це підняло б питання про те, як внутрішні попередження обробляються всередині компанії.

Binance різко відреагував. Платформа, яку представляє її керівництво, назвала ці заяви неправдивими і заявила, що повна внутрішня перевірка з залученням зовнішніх юрисконсультів не виявила порушень санкцій.

«Це категорично неправда. Жоден слідчий не був звільнений за підозру у порушенні правил або за повідомлення про потенційні проблеми з санкціями, оскільки порушень не виявлено», — повідомили в біржі у електронній пошті, розісланій генеральним директором Binance Річардом Тенгом.

«Запис має бути чітким. Порушень санкцій не виявлено, жоден слідчий не був звільнений за підозру у порушеннях, і Binance продовжує виконувати свої регуляторні зобов’язання», — сказав Тенг у пості на X.

У відповідь зазначили, що жоден із гаманців, про які йдеться, не був під санкціями на момент здійснення активності. Однак критики стверджують, що справжнім тестом є докази та зовнішній контроль, а не заяви з обох сторін.

Антиурядовий протест в Ірані. Джерело: Policy Options.

Питання внутрішніх перевірок

Окрема серія повідомлень від Financial Times додала палива до дебатів минулого грудня, показавши внутрішні дані, які, за словами видання, свідчили, що підозрілі акаунти продовжували переказувати великі суми після врегулювання Binance з американськими органами у 2023 році.

Ця угода 2023 року призвела до штрафу у 4,3 мільярда доларів і змін у керівництві. Засновник компанії, Чанпен Чжао, згодом зазнав юридичних наслідків.

Станом на сьогодні ринкова капіталізація криптовалют становила 2,35 трильйона доларів. Графік: TradingView

Юридичні експерти стверджують, що існує суттєва юридична межа між навмисною обробкою коштів, пов’язаних із санкційними структурами, та обробкою транзакцій, які згодом стають проблематичними.

Записи та часові мітки мають значення. Так само, як і хто що знав і коли. У цьому випадку біржа стверджує, що внутрішні перевірки не виявили порушень і що моніторинг триває відповідно до умов її врегулювання з США.

Пов’язані матеріали: Інститути можуть «звільнити» розробників Bitcoin через квантову загрозу, попереджає венчурний капіталіст### Регулятори уважно стежать

Звіти зазначають, що ця історія додає до постійної наративу: великі криптовалютні компанії працюють під пильним контролем, і будь-який натяк на недбалість привертає увагу.

Цей спір може завершитися додатковою документацією, незалежним розслідуванням або просто тим, що кожна сторона залишиться при своїй версії.

Головне зображення з Shutterstock, графік з TradingView

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для читачів.