Коротко
- Сенатор Річард Блументаль відкрив попереднє розслідування щодо ймовірних порушень санкцій у Binance.
- Звіт Wall Street Journal стверджував, що з рахунків Binance було переведено 1,7 мільярда доларів на пов’язані з Іраном структури.
- Binance заперечує провину та звинувачує WSJ у наклепницькій звітності.
Американський сенатор Річард Блументаль (Демократ, Коннектикут), головний демократ у Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, відкрив попереднє розслідування щодо Binance після повідомлень про те, що криптовалютна біржа дозволила транзакції на суму 1,7 мільярда доларів, пов’язані з іранськими структурами та обходом санкцій Росії у нафтовій торгівлі.
Розслідування було ініційоване після публікацій у The Wall Street Journal, які стверджували, що внутрішні співробітники Binance виявили перекази з рахунків платформи до посередників, пов’язаних з Іраном, включаючи структури, пов’язані з Ісламською революційною гвардією та хуситами з Ємену.
Згідно з повідомленням, двоє партнерів із Гонконгу — Hexa Whale та Blessed Trust — виступали посередниками для деяких транзакцій. У статтях йшлося, що слідчі ідентифікували близько 2000 рахунків, пов’язаних з іранськими структурами, попри заборону Binance на іранських користувачів, і що деякі співробітники з питань відповідності, які піднімали занепокоєння, згодом були відсторонені або звільнені.
Binance заперечує ці звинувачення. У вівторковому твіті генеральний директор Річард Тенг звинуватив WSJ у публікації «наклепницьких тверджень» щодо програми відповідності компанії і заявив, що видання не врахувало виправлення, надані біржею.
> Останнім часом з’явилася неточна інформація про нашу програму відповідності.
>
> Wall Street Journal опублікував наклепницькі твердження, і незважаючи на наші зусилля виправити ситуацію, журналіст не врахував жодних наших виправлень щодо цих звинувачень. Ми надіслали… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
>
> — Richard Teng (@_RichardTeng) 24 лютого 2026 року
У юридичному листі до газети Binance заявила, що вимагає негайного виправлення «фальшивої інформації» та відкликання «наклепницьких звинувачень».
Binance зазначила, що її піддають мінімальному ризику санкцій, що вона виявила та повідомила про підозрілі активності, і що в рамках власної перевірки не знайшла доказів порушень. Компанія повідомила, що рахунки, пов’язані з цими транзакціями, були видалені, а з Blessed Trust припинила співпрацю в січні.
Binance — найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, яка обслуговує десятки мільйонів користувачів по всьому світу та пропонує торгівлю сотнями цифрових токенів. Компанія прагне позиціонувати себе як посилюючу свої контрольні механізми у відповідь на посилений нагляд з боку американських регуляторів.
Binance і відповідність
Останні звинувачення з’явилися після того, як Binance у 2023 році визнала свою провину у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням грошей і санкцій, погодившись сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і вийти з американського ринку. Засновник Чанпенг «CZ» Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення за свою роль у порушеннях. У жовтні минулого року його помилував президент Дональд Трамп.
Це не завадило законодавцям США проявляти інтерес. У листі до Тенга від вівторка Блументаль писав, що «Binance, здається, ігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання схемам відмивання грошей іранськими структурами на своїй криптовалютній біржі», дозволяючи перекази на суму 1,7 мільярда доларів до Ірану.
Він посилався на звіти, що внутрішні співробітники з питань відповідності виявили, що Hexa Whale і Blessed Trust сприяли відмиванню грошей і торгівлі з іранськими урядовими структурами, а слідчі простежили криптовалютні перекази до гаманців, пов’язаних із Ісламською революційною гвардією, а також платежі, пов’язані з так званим тіньовим флотом російських нафтових танкерів.
«Binance, здається, ігнорувала чіткі попереджувальні знаки, свідомо дозволяла діяти незаконним рахункам і навіть надавала практичну підтримку структурам, що займаються відмиванням грошей», — писав Блументаль. «...Масштаб нововиявлених незаконних переказів — майже два мільярди доларів, що потрапили до санкціонованих структур — і нез’ясоване звільнення внутрішніх слідчих ставлять під сумнів відповідність Binance американським санкціям і банківському законодавству.»
Він також звернув увагу на зв’язки Binance із World Liberty Financial, криптовалютним підприємством, пов’язаним із родиною президента Дональда Трампа, натякаючи, що компанія прагне впливати на політиків, одночасно опиняючись під увагою.
Сенатор попросив Binance надати детальні записи до 6 березня 2026 року, включаючи документи, що стосуються діяльності Hexa Whale і Blessed Trust, внутрішніх звітів і комунікацій щодо рахунків, пов’язаних з Іраном і Росією, записів, пов’язаних із використанням Tether і USD1 у можливих схемах обходу санкцій, а також документації щодо призупинення або звільнення співробітників, залучених до розслідувань.
