Сенатор висловлює занепокоєння щодо 1,7 мільярда доларів у ймовірних переказах Binance

Розслідування Сенату щодо Binance через ймовірні перекази на 1,7 млрд доларів, пов’язані з Іраном, знову підвищує увагу до минулих порушень AML та статусу США.

Binance стикається з новими запитаннями з боку американських законодавців після повідомлень, що пов’язують транзакції на 1,7 мільярда доларів з іранськими структурами. Сенатор Річард Блюменталь відкрив розслідування щодо того, як біржа обробляла ці перекази. Запит до внутрішніх документів знову ставить Binance під політичний і регуляторний тиск.

Блюменталь вимагає внутрішні документи від Binance через побоювання щодо санкцій

Американський сенатор Річард Блюменталь, старший демократ у Постійній підкомісії Сенату, розпочав розслідування щодо ймовірних порушень санкцій Binance. За даними The New York Times, це розслідування з’явилося після заяв, що внутрішні слідчі виявили перекази на 1,7 мільярда доларів, пов’язані з іранськими структурами.

Блюменталь надіслав листа співвласнику Binance Річарду Тенгу у вівторок. Він попросив надати документи, що стосуються двох гонконгських структур, які були позначені як джерела переказів до Ірану. Демократ також запитав документи щодо співробітників, які були відсторонені або звільнені після висловлення занепокоєння щодо цих транзакцій.

Одна з підозрюваних рахунків, за повідомленнями, належала гонконгській компанії Blessed Trust, яка працювала як постачальник для Binance. Внутрішні інвестигатори компанії піднімали червоні прапорці щодо цих переказів, але деяких з них згодом було відсторонено або звільнено.

Binance спростувала звинувачення і заявила, що не порушувала жодних правил. Представник компанії зазначив, що Binance виявила і повідомила про підозрілу активність, що є доказом того, що внутрішній контроль працює належним чином. За окремим оглядом компанії, порушень санкцій не було.

Компанія повідомила, що у січні розірвала зв’язки з Blessed Trust і видалила рахунки, пов’язані з транзакціями в Ірані. Представники також заявили, що жоден співробітник не був дисциплінований за висловлення занепокоєння щодо відповідності.

Порушення AML Binance у 2023 році кидає тінь на поточне розслідування

У 2023 році Binance визнав, що порушив закони США щодо боротьби з відмиванням грошей. Біржа дозволяла користувачам із санкційних країн, зокрема Ірану, торгувати на своїй платформі. У рамках врегулювання Binance сплатив штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і погодився відмовитися від операцій на ринку США. Засновник Чанпен Чжао згодом відбув чотири місяці у в’язниці за свою участь.

Після повернення Дональда Трампа до влади він у жовтні помилував Чжао. Це рішення розглядалося як усунення ключової перешкоди для можливого повернення компанії на ринок США. Binance також підтримує ділові зв’язки з World Liberty Financial, криптовалютною компанією, заснованою Трампом і його синами.

Регулятори США досі уважно стежать за великими криптовалютними біржами, особливо коли йдеться про трансграничні транзакції. Зв’язки з санкційними структурами можуть мати серйозні юридичні та політичні наслідки. Результати цього розслідування можуть вплинути на те, як американські посадовці оцінюватимуть Binance у найближчі місяці.